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证券代码：600547股票简称：山东黄金公示序号：2024-085
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年10月18日
(二)股东会举办地点：山东济南历下区经十路2503号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
企业2024年第五次股东大会决议由董事会集结，董事长李航老先生上台演讲。大会的集结、举办及表决方式均达到《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事、董事长助理汤琦老先生列席会议，一部分管理层列席；
4、本次股东大会的记票和监票全部由股东意味着、公司监事、侓师及卓佳证券登记有限责任公司相关负责人出任。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案2为关联方交易提案，关系公司股东都已回避表决。
2、本次股东大会决议的所有提案对此中小股东独立记票。
3、本次股东大会全部提案都已一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京华联法律事务所
侓师：崔丽、王丽娟
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
山东省黄金矿业股份有限公司
股东会
2024年10月19日
●手机上网公示文档
北京华联法律事务所开具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》
●上报文档
《山东黄金矿业股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》
