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证券代码：002226股票简称：江南化工公示序号:2024-052
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年10月24日（周四）在下午14:50。
（2）网上投票时长：2024年10月24日；在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月24日早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月24日早上9:15至中午15:00的任意时间。
2、举办地址：公司会议室（详细地址：安徽合肥市高新技术产业开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
3、举办方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：董事会
5、节目主持人：董事长杨世泽
6、公司在2024年9月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-050）。
7、此次会议的召集召开合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定。
三、大会参加状况
1、出席会议的整体情况
出席本次会议的股东及股东代表总共474名，代表公司有投票权股权值为694,386,001股，占公司总有投票权股权总量的26.2139%。
2、现场会议参加状况
参加现场会议股东及股东委托代理人总共4名，所持有投票权股权总共345,244,338股，占公司总有投票权股权总量的13.0334%。
3、网上投票状况
参与网上投票股东总共470名，所持有投票权股权总共349,141,663股，占公司总有投票权股权总量的13.1805%。
4、参加此次大会的中小股东公司股东
在此次会议中，参加现场会议或参加网上投票的中小股东公司股东总共472名，所持有投票权股权总共116,565,192股，占公司总有投票权股权总量的4.4005%。
5、在此次会议中，进行现场或通信方式参加或出席现场会议的有关人员包含董事、公司监事、高管人员、印证侓师。
四、提案决议状况
此次会议采取现场投票和网上投票相结合的对提案进行表决，从而形成如下所示决定：
1、审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；
本议案的表决结果为：681,658,420股允许，占列席会议公司股东有投票权股权总量的98.1671%；12,411,701股抵制，占列席会议公司股东有投票权股权总量的1.7874%；315,880股放弃，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0455%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况为：103,837,611股允许，占出席会议中小股东有投票权股权总量的89.0811%；12,411,701股抵制，占出席会议中小股东有投票权股权总量的10.6479%；315,880股放弃,占出席会议中小股东有投票权股权总量的0.2710%。
关系公司股东已经在本议案的表决中回避表决。
2、审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》。
本议案的表决结果为：675,507,958股允许，占列席会议公司股东有投票权股权总量的97.2814%；18,565,283股抵制，占列席会议公司股东有投票权股权总量的2.6736%；312,760股放弃，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0450%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况为：97,687,149股允许，占出席会议中小股东有投票权股权总量的83.8047%；18,565,283股抵制，占出席会议中小股东有投票权股权总量的15.9270%；312,760股放弃,占出席会议中小股东有投票权股权总量的0.2683%。
关系公司股东已经在本议案的表决中回避表决。
五、侓师开具的法律意见
本次股东大会经北京康达律师事务所王启明律师和陈冠江律师当场印证，并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程，出席本次会议工作人员、召集人资格，有关提案的决议、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，表决结果真实有效。
六、备查簿文档
1、企业2024年第四次股东大会决议决定；
2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司股东会
二〇二四年十月二十五日
