证券代码：002543股票简称：万和电器公示序号：2024-034

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、本次股东大会举行的时长：

（1）现场会议举办时长：2024年10月24日（星期四）在下午14:00

（2）网上投票时长：2024年10月24日；在其中：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年10月24日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00-15:00；

②通过网络投票软件网络投票时间为：2024年10月24日09:15-15:00。

2、本次股东大会举办地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）河南建业中单13号企业总部大厦一楼1号会议厅

3、本次股东大会表决方式：当场决议与网上投票相结合的

4、本次股东大会召集人：企业第五届董事会

5、本次股东大会现场会议节目主持人：老总YUCONGLOUIELU老先生

6、本次股东大会大会的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况：参加现场会议和网上投票股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人共137人，代表有表决权的股权总数为590,443,540股，占公司总有投票权总股份的80.1803%（截止到除权日，公司总股本为743,600,000股，在其中公司回购专用型证劵账户中的股权数量达到7,205,259股，该等购买的股权不享有投票权，故本次股东大会代表有表决权的股权总数为736,394,741股）。

（1）现场会议参加状况

参加本次股东大会现场会议股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人共7人，代表有表决权的股权总数为543,252,426股，占公司总有投票权总股份的73.7719%。

（2）网上投票状况

根据网上投票参加本次股东大会股东共130人，代表有表决权的股权总数为47,191,114股，占公司总有投票权总股份的6.4084%。

2、企业全体董事、整体公司监事和全体高管人员出席了本次会议，北京中伦（广州市）律师事务所律师对本次股东大会展开了印证并提交了法律服务合同。

二、提案决议表决状况

本次股东大会依照会议方案对各项提案展开了决议，以现场决议与网上投票相结合的对每一个提案逐一展开了投票选举，实际决议如下：

1、《关于＜广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；

决议状况：允许549,429,752股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的93.0537%；抵制40,999,308股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的6.9438%；放弃14,480股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的0.0025%。

在其中，中小型股权决议状况：允许16,177,326股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的28.2864%；抵制40,999,308股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的71.6882%；放弃14,480股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0253%。

本议案允许股票数占参加本次股东大会合理投票权股权总量的93.0537%，本议案获一致通过。

2、《关于＜广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》；

决议状况：允许549,432,352股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的93.0542%；抵制40,996,508股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的6.9433%；放弃14,680股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的0.0025%。

在其中，中小型股权决议状况：允许16,179,926股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的28.2910%；抵制40,996,508股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的71.6834%；放弃14,680股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0257%。

本议案允许股票数占参加本次股东大会合理投票权股权总量的93.0542%，本议案获一致通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

决议状况：允许549,429,552股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的93.0537%；抵制40,999,308股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的6.9438%；放弃14,680股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的0.0025%。

在其中，中小型股权决议状况：允许16,177,126股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的28.2861%；抵制40,999,308股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的71.6882%；放弃14,680股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0257%。

本议案允许股票数占参加本次股东大会合理投票权股权总量的93.0537%，本议案获一致通过。

三、侓师开具的法律意见

由北京市中伦（广州市）法律事务所邓鑫上侓师、黎菁菁律师对本次股东大会展开了印证，并提交了《法律意见书》，觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序及表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1、经参会董事和股东签字加盖公司印章的2024年第二次股东大会决议决定；

2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他资料。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司

股东会

2024年10月25日