证券代码：688549股票简称：中巨芯公示序号：2024-030

深圳市远致富海十一号创投企业（有限合伙企业）（下称“远致富海”或“转让方”）确保向中巨芯科技发展有限公司（下称“企业”）给予的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实有效、准确性和完整性依规负法律责任。

我们公司及董事会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

核心内容提醒：

●本次拟参加询价采购转让公司股东为深圳远致富海十一号创投企业（有限合伙企业）。

●转让方拟转让股份总数为26,136,299股，总股本的比例是1.77%。

●此次询价采购出让属于非公开转让，不会通过集中竞价交易方式开展。购买方根据询价采购出让转让的股权，在转让后6个月内不能转让。

●此次询价采购转让购买方为具有相应定价能力和风险承受度的投资者。

一、拟参加转让股东情况

（一）转让方的名字、持股数、占股比例

转让方授权委托中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）组织落实此次询价采购出让。截止到2024年10月25日，转让方持有企业先发前股权的总数、占公司总股本占比如下：

（二）有关转让方是否属于公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东、执行董事、监事及高管人员

此次询价采购转让转让方远致富海为公司持股5%以上的股东，非公司控股股东、控股股东、执行董事、监事及高管人员。

（三）转让方有关拟转让股份所有权清楚、不会有限定或是严禁出让情况的申明

转让方申明，转让方所持股份早已解除限售，所有权清楚；转让方不会有《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》所规定的不可减持股份的情况。

转让方服务承诺不违背有关股份减持的各项规定或者其做出承诺。

（四）转让方有关有全额先发前股权能够出让，并认真履行相关责任承诺转让方服务承诺有全额先发前股权能够出让，并认真履行相关责任。

二、此次询价采购出让方案主要内容

（一）此次询价采购出让的相关情况

此次询价采购转让股份的总数为26,136,299股，总股本的比例是1.77%，出让缘故为自己的融资需求。

（二）此次出让价格下限明确根据及其出售价格明确原则与方法

转让方与中金证券综合考虑转让方本身融资需求等多种因素，共同商定此次询价采购转让价格下限，且此次询价采购转让价格下限不少于推送申购邀请书之时（即2024年10月25日，含当天）前20个交易日内公司股票交易均价的70%（推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易平均价=推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易总金额/推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

此次询价采购申购的价格完成后，中金证券将会对合理申购开展总计统计分析，先后依照价高者得、总数优先选择、时长优先的原则明确出售价格。

具体方式为：

1、假如此次询价采购转让合理申购股票数超出此次询价采购出让股票数限制，询价采购出售价格、申购目标及获配股权数量明确标准如下所示（依据编号先后顺序为优先次序）：

（1）认购价格优先选择：按申报价格从高到低进行筛选总计；

（2）申购总数优先选择：申报价格同样的，将按照申购总数从高到低进行筛选总计；

（3）接到《申购报价单》时长优先选择：申报价格及申购总数都同样的，将根据《申购报价单》发送到此次询价采购出让指定邮箱或专人送达时长（若既电子邮件又派专人送达了《申购报价单》，以中金证券在规定的时间内第一次接收到的合理《申购报价单》为标准）由先去后进行筛选总计，时长快的合理申购会进行优先选择配股。

当所有合理认购的股权数量等于或首次超过26,136,299股时，总计合理认购最低认购价格即是此次询价采购出售价格。

2、假如询价对象总计合理认购股份数量低于26,136,299股，所有合理申购里的最低报价将被列为此次询价采购出售价格。

（三）接受委托组织落实此次询价采购转让证劵公司为中金证券

（四）参加转让投资人标准

此次询价采购转让购买方为具有相应定价能力和风险承受度的投资者等，包含：

1、合乎《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》有关首次公开发行网下投资者要求的投资者或是上海交易所所规定的投资者（含其管理的商品），即证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构和私募基金管理人等相关投资者；

2、除前款规定的技术专业投资者外，已经在中国证券投资基金业协会进行注册登记的别的私募基金管理人（并且其管理工作的拟参加此次询价采购转让商品已经在中国证券投资基金业协会进行办理备案）。

三、有关风险防范

（一）此次询价采购出让计划实施存有因转让方在《中巨芯科技股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后发生忽然状况造成股票被法院冻结、划款从而影响此次询价采购出让执行风险。

（二）此次询价采购出让方案可能出现因市场情况发生变化而中断执行风险。

四、配件

《中国国际金融股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

中巨芯科技发展有限公司

股东会

2024年10月28日