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证券代码：688469股票简称：芯联集成化公示序号：2024-076
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年11月5日（星期二）15:00-16:30
●召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）
●召开方法：网络互动方法
●投资者可于2024年11月5日前访问网址https://eseb.cn/1iAM603T7Vu或者使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，公司将通过此次业绩说明会，在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。
芯联集成电路制造有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年10月29日公布企业《2024年第三季度报告》，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年第三季度经营业绩、经营情况、发展战略规划等状况，企业定为2024年11月5日（星期二）15:00-16:30在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行芯联集成电路制造有限责任公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行交流沟通，广泛征求投资人的意见建议。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
1、召开时长：2024年11月5日（星期二）15:00-16:30
2、召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）
3、召开方法：网络互动方法
三、与会人员：
企业出席本次答疑会工作的人员：
老总：丁兴华老先生
执行董事、经理：赵奇老先生
财务主管、董事长助理：王韦先生
（如有特殊情况，与会人员很有可能作出调整）。
四、投资人出席会议方法
投资者可于2024年11月5日（星期二）15:00-16:30根据网站地址https://eseb.cn/1iAM603T7Vu或者使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资者可于2024年11月5日时进行开会提出问题，公司将通过此次业绩说明会，在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：张译、商娴婷
联系方式：0575-88421800
联系邮箱：IR@unt-c.com
六、其他事宜
此次业绩说明会召开后，投资者可以通过使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
芯联集成电路制造有限责任公司股东会
2024年10月29日
证券代码：688469股票简称：芯联集成化
芯联集成电路制造有限责任公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
√可用□不适合
（1）公司回购事宜工作进展：
2024年4月13日，公司召开第一届监事会第二十一次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，允许企业以自有资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式复购企业已发行的那一部分人民币普通股（A股）个股。回购股份同样会在适合机会用以股权激励方案及/或股权激励计划，回购价格总额不超过7元/股（含）；复购资金总额不低于人民币20,000.00万余元（含），总额不超过40,000.00万余元（含）；复购时限为自董事会审议通过复购计划方案的时候起12个月。具体内容详见企业分别在2024年4月15日、2024年4月20日上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-022）、《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公示序号：2024-029）。
公司在2024年5月14日根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式初次回购公司股份4,918,982股，占公司总股本7,046,641,000股比例为0.0698%，复购成交最高成交价为4.08元/股，最低价位为4.04元/股，收取的资金总额金额为19,999,992.62元（没有佣金等交易手续费）。详细公司在2024年5月15日公布的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告》（公示序号：2024-038）。根据相关规定，公司在2024年5月8日、6月4日、7月2日、7月4日、8月2日、9月3日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。以上具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的相关公告。
截止到2024年9月30日，企业通过股份回购专用型股票账户以集中竞价交易方式总计回购公司股份99,980,204股，总股本的1.4174%，最大卖价为4.26元/股，最低成交价为3.47元/股，交易量总金额为399,365,397.44元（没有交易手续费），本次回购股权计划方案已实施完毕。
（2）有关发行股份及支付现金购买资产事项进度：
2024年6月21日，企业第一届股东会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等和本次交易有关的议案。并且于2024年6月22日公布了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。主要内容为公司拟发行股份及支付现金选购绍兴滨海新区芯兴股权基金合伙制企业（有限合伙企业）、深圳远致一号私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）等15名关联方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴市）有限责任公司72.33%股份。
2024年9月4日，公司召开第一届股东会第二十六次大会，逐一审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等和本次交易有关的议案。并且于2024年9月5日公布了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。
2024年9月20日，公司召开2024年第二次临时性股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等和本次交易有关的议案。
本次交易须经有权利监管部门准许、审批通过或允许申请注册后才可开始实施，后面公司将根据工作进展，依照有关法律法规的规定及要求及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：芯联集成电路制造有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：赵奇主管会计工作负责人：王韦会计机构负责人：张译
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：芯联集成电路制造有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元,上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。
企业负责人：赵奇主管会计工作负责人：王韦会计机构负责人：张译
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：芯联集成电路制造有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：赵奇主管会计工作负责人：王韦会计机构负责人：张译
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
芯联集成电路制造有限责任公司股东会
2024年10月25日
证券代码：688469股票简称：芯联集成化公示序号：2024-077
芯联集成电路制造有限责任公司
有关股东会战略委员会改名为股东会
战略与可持续发展委员会及修改有关
会议制度的通知
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
芯联集成电路制造有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月25日举办第一届监事会第二十七次大会，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会及修订相关工作细则的议案》。现就相关事宜公告如下：
为了适应公司战略规划必须，保证整体规划的合理性与决策的科学性，推动公司环境、社会与公司治理结构工作中，提高企业可持续发展能力，优化股权结构构造，经研究决定，将股东会下设的“战略委员会”改名为“战略与可持续发展委员会”，并把原《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略委员会工作细则》改名为《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在现有岗位职责基础上增加相对应可持续发展观工作职责等相关信息，修定该委员会的会议制度一部分条文，详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。本次调整仅就得联合会名字和职责作出调整，其组成及组员岗位不作调整。
特此公告。
芯联集成电路制造有限责任公司股东会
2024年10月29日
证券代码：688469股票简称：芯联集成化公示序号：2024-075
芯联集成电路制造有限责任公司
关于使用一部分闲置募集资金
进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
芯联集成电路制造有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月25日举办第一届监事会第二十七次会议及第一届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大总额不超过20亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、存定期、可转让大额存款、通知存款、债权收益权凭据等）。在相关信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用，使用年限自董事会审议通过之日起12个月合理。在受权信用额度范围之内，股东会受权总经理在相关信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部负责组织实施。承销商海通证券股份有限责任公司（下称“承销商”）发布了很明确的同意意见。
一、募资基本概况
依据中国证监会于2023年3月13日开具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕548号），并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股169,200.00亿港元，每股面值金额为1元，发行价为每一股rmb5.69元，募集资金总额金额为962,748.00万余元（履行超额配售选择权以前），扣减未税发行费后具体募集资金净额金额为937,276.55万余元。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2023年5月5日出具了《验资报告》（天职业类型字[2023]33264号），认证募资已全部到位。
2023年6月8日，保荐代表人海通证券股份有限责任公司（主承销商）全额的履行超额配售选择权，企业在初始发售169,200.00亿港元优先股的前提下附加发售25,380.00亿港元优先股，从而增大的募集资金总额为144,412.20万余元，扣减发行费（没有企业增值税）3,347.05万余元，超额配售募集资金净额为141,065.15万余元。承销商（主承销商）已经在2023年6月9日将全额的履行超额配售选择权对应的募资扣减承销费用（没有企业增值税）后划交给企业。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此次履行超额配售选择权的募资及时情况进行检审，并且于2023年6月9日出具了《验资报告》（天职业类型字[2023]35399号）。
全额的履行超额配售选择权后，企业在初始发售169,200.00亿港元优先股的前提下附加发售25,380.00亿港元优先股，故本次发行最后募集资金总额为1,107,160.20万余元。扣减发行费28,818.50万余元，募集资金净额为1,078,341.70万余元。
为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了有关募资专户。募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，企业已经与承销商、储放募集资金的银行业签署了募集资金专户存放三方/四方监管协议。详细情况详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公示序号：2023-019）及其《芯联集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公示序号：2024-009）。
二、募集资金投资项目状况
依据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的首次公开发行募集资金投资方案，企业第一届监事会第十三次大会、第一届职工监事第六次会议按照实际募集资金净额对企业募投项目应用募集资金投资额度开展的变化，以及企业第一届股东会第十四次会议、第一届职工监事第七次会议、第一届股东会第十九次会议第一届职工监事第十一次大会根据新增加募投项目，对企业募投项目应用募集资金投资额度开展的变化，变更后的募集资金使用方案如下所示：
企业：亿人民币
依据《芯联集成电路制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，扣除发行费用后募集资金净额为1,078,341.70万余元，截至2024年6月30日，企业累计投入募投项目的募集资金总额852,150.23万余元，累计投入进展为79.02%，募集资金专户余额为227,824.66万余元。按照目前项目进度，该剩余的部分募资预计2025年内使用完毕。伴随着金融机构LPR逐渐下降，企业使用一部分临时闲置不用募资进行现金管理，有助于提高募集资金的利用效率，减少企业销售费用，增加公司盈利。
三、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理业务目地
在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，结合公司《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《芯联集成电路制造股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，拟使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的利用效率，减少企业销售费用，增加公司盈利。
（二）金额及时间
企业拟使用信用额度不得超过20亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过起12个月，在不得超过以上信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。
（三）现金管理业务种类
为控制募集资金使用风险性，企业使用临时闲置不用募资通过投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、存定期、可转让大额存款、通知存款、债权收益权凭据等）进行现金管理。
公司不会将暂时闲置募集资金用于投资以个股、年利率、费率及其衍生种类、无担保债券为基本投资方向投资理财产品。以上投资理财产品不可质押贷款。
（四）决定有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月合理。
（五）实施方法
在董事会授权投资额度范围之内，经理履行此项投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由财务部门负责组织实施。
（六）信息公开
企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《芯联集成电路制造股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、政策法规及其它规范性文件的规定规定，及时披露企业现金管理业务的实际情况。
（七）现金管理业务利润的分派
企业使用临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益将优先用以补充募投项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。
四、对公司经营产生的影响
企业使用临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效管理经营风险的前提下进行的，也不会影响企业募集资金投资项目的实施和建设进程。根据对一部分临时闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用率，获得一定的盈利，为公司发展和股东获得更多的回报率，根据公司和全体股东的利益。
五、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然公司选择高收益投资品种现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限选购安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、存定期、可转让大额存款、通知存款、债权收益权凭据等）。公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善相关投资的审批和程序运行，保证项目投资事宜的有序开展、规范运行，及其财产安全。拟采取的具体措施如下所示：
1、公司将根据运营计划和资金分配方案挑选相匹配的现金管理业务产品品种和期限等，确保不影响公司日常经营活动顺利进行。
2、在执行期内及时分析和跟踪现金管理业务品种看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取措施，操纵经营风险。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、企业应严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《芯联集成电路制造股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程，及时性执行信息公开的责任义务。
六、企业履行审批流程
公司在2024年10月25日举办第一届监事会第二十七次会议及第一届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大总额不超过20亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、存定期、可转让大额存款、通知存款、债权收益权凭据等）。在相关信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用，使用年限自董事会审议通过之日起12个月合理。在受权信用额度范围之内，股东会受权总经理在相关信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
上述事项已经获得股东会、监事会的审核，承销商发布了很明确的同意意见。
七、重点建议表明
（一）职工监事建议
监事会认为，企业在确保不危害募集资金投资项目顺利进行前提下，对一部分临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的利用效率，提升综合收益，使企业和股东利润最大化，找不到变向更改募集资金用途的情况，合乎相关法律法规的规定。
综上所述，职工监事允许企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）承销商建议
经核实，承销商觉得，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程；企业通过项目投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品，能提高资金使用效益，不涉及变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。
综上所述，承销商对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。
特此公告。
芯联集成电路制造有限责任公司股东会
2024年10月29日
证券代码：688469股票简称：芯联集成化公示序号：2024-078
芯联集成电路制造有限责任公司
第一届职工监事第十九次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
芯联集成电路制造有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十九次大会于2024年10月25日以现场融合通信方式举办。会议报告于2024年10月20日向全体公司监事传出。例会应参加公司监事5人，真实参加公司监事5人，会议由监事长王永先生组织。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：企业2024年第三季度汇报编制和审核程序符合法律、行政规章、企业章程与公司内部制度的有关规定；企业2024年第三季度总结报告和文件格式符合法律、行政规章、中国证监会和上海交易所的有关规定，这份报告内容真实、精确、详细体现了公司的实际情况。
综上所述，职工监事允许公司编制的2024年第三季度汇报。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《芯联集成电路制造股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
（二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，企业在确保不危害募集资金投资项目顺利进行前提下，对一部分临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的利用效率，提升综合收益，使企业和股东利润最大化，找不到变向更改募集资金用途的情况，合乎相关法律法规的规定。
综上所述，职工监事允许企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《芯联集成电路制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-075）
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
芯联集成电路制造有限责任公司
职工监事
2024年10月29日
