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证券代码：688252股票简称：天德钰公示序号：2024-061
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月11日
（二）股东会举办地点：深圳南山区粤海街道高新园区小区高新南一道002号飞亚达科技大厦901。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长郭英麟老先生组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，KwangTingCheng老先生、施青先生因国家公务休假本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理邓玲玲女性参加本次股东大会，副总谢瑞章先生、销售总监刘超英老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关开设股东会可持续发展委员会制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于变更2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案2对中小股东展开了独立记票；
2、提案1、提案3为普通决议议案，已经获得出席会议的股东和股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（深圳市）法律事务所
侓师：皇甫天致侓师、黄俐娜侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
特此公告。
深圳天德钰科技发展有限公司股东会
2024年11月12日
