证券代码：600143股票简称：金发科技公示序号：2024-057

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●回购注销缘故：根据《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）的有关规定，企业2022年限制性股票激励计划授予1,685名激励对象由于工作调节不会再具有激励对象资格或所持股份没有达到开启标准，以上激励对象已获授但还没有解除限售的34,036,789股员工持股计划不可解除限售，企业拟向以上员工持股计划开展回购注销。

●此次注销股份的有关情况

一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布

1、2024年6月12日，公司召开的第八届董事会第二次（临时性）会议第八届职工监事第二次（临时性）大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，允许依照5.17元/股价钱复购1,685名激励对象所持有的34,036,789股员工持股计划，复购结束后，销户这部分个股。企业薪酬与考核委员会对相关事宜发布了建议，广东省江南德赛法律事务所出具了对应的法律服务合同。具体内容详见公司在2024年6月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《金发科技股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公示序号：2024-041）。

2、2024年6月13日，企业公布了《金发科技股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：2024-042），已根据法律规定就本次股权回购注销事宜执行通告债务人程序流程。自公告之日起45日内，公司未收到任何债务人对于此事提案所提出的质疑，也并未收到任何债务人规定提早偿还或做担保的需求。

3、2024年6月28日，公司召开了2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。股东会允许公司按照5.17元/股价钱复购1,685名激励对象所持有的34,036,789股员工持股计划，复购结束后，销户这部分个股。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）此次回购注销限制性股票的原因和根据

1、因激励对象辞职而回购注销员工持股计划

依据《激励计划》“第八章股权激励方案的停止、变动及激励对象异动解决”之“三、激励对象个人基本情况转变的处理方法”中第3款的规定：激励对象因离职、被公司开除、裁人、合同期满不会再续签、商议解除劳动关系等情况，没有在公司担任有关职位，股东会能决定对激励对象依据本激励计划在现象发生之时，对激励对象在绩效考评本年度内部原因考核合格后已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按照回购价格回购注销。

由于42名激励对象已离职，不会再具有激励对象资质，企业需要回购注销其已获授但还没有解除限售的总计2,011,192股员工持股计划。

2、因激励对象职位变化造成不具有参加激励计划资质而回购注销员工持股计划

依据《激励计划》“第四章激励对象的确定依据和范畴”之“一、激励对象的确定根据”之“（三）激励对象明确的基本原则”中的规定：监事、独董不得参与本激励计划。2024年5月21日，公司完成职工监事换届后，第八届公司监事沈红波先生、丁超老先生、张华江先生、廖梦圆女士和朱秀梅女士不再具有参加激励计划资质，依据《激励计划》“第八章股权激励方案的停止、变动及激励对象异动解决”之“三、激励对象个人基本情况转变的处理方法”中的规定：激励对象丧失参加本激励计划资格，股东会能决定对激励对象依据本激励计划在现象发生之时，对激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业按回购价格回购注销。企业需要回购注销第八届公司监事已获授但还没有解除限售的总计895,916股员工持股计划。

3、因公司层面绩效考评不合格而回购注销员工持股计划

依据《激励计划》“第五章股权激励方案主要内容”之“五、限制性股票的授于与解除限售标准”之“2、限制性股票的解除限售标准”之“（1）公司层面的绩效考评规定”中的规定：2023年纯利润较2021年提高不少于20%或是2023年主营业务收入较2021年提高不少于22%。企业2023年度具体绩效考评未达到上述目标，企业需要回购注销1,638人已获授但还没有解除限售的总计31,129,681股员工持股计划。

（二）回购注销工作的人员及数量

公司本次回购注销涉及到1,685名授于目标，总计注销其拥有的限制性股票34,036,789股，此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划为62,990,354股。

（三）回购注销分配

企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户（股票账户号：B882333571），同时向中登公司申办了对于该34,036,789股限制性股票的回购注销办理手续，预估此次员工持股计划将在2024年8月22日进行销户，后面企业将依法处理有关工商变更登记手续。

三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况

公司本次回购注销员工持股计划后，公司总股本会减少34,036,789股，企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

四、说明及服务承诺

董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。

郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。

五、法律服务合同总结性建议

广东省江南德赛法律事务所觉得：截至本法律服务合同出示之时，此次回购注销已经取得目前必需许可的和授权；此次回购注销的主要原因、总数、价格与回购注销分配均达到《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划》的相关规定；企业有待依据《公司法》《管理办法》及上海交易所的有关规定履行信息披露义务并登记减少注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

金色头发科技发展有限公司股东会

二〇二四年八月二十日