证券代码：600315股票简称：上海家化公示序号：2024-032

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●上海家化协同有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月22日、2024年6月26日各自举办八届十七次股东会、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案》，允许企业将存放在复购专用型股票账户的968,400股股份给予销户，并进一步减少公司注册资金。此次销户结束后，公司股权数量会由676,223,860股调整为675,255,460股，公司注册资金会由676,223,860元调整为675,255,460元。

●股权销户日：2024年8月20日

一、已回购股份状况简述

2021年8月24日，公司召开七届二十二次股东会及七届十七次职工监事，表决通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，允许企业使用自筹资金不低于人民币4672.77万余元（含），且总额不超过9344.31万余元（含），以总额不超过75.97元/股（含）的价钱回购公司股份。复购期限自董事会审议通过本回购股份预案生效日12月。具体内容详见公司发布的《上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：临2021-059）。

截止到2022年8月30日，公司完成复购，已具体根据集中竞价交易方式累积回购股份数量达到968,400股，已回购股份总股本的比例是0.1425%，成交最大价格是45.96元/股，成交最低价格为41.13元/股，复购均价为44.17元/股，已支付的总金额为rmb42,771,306.59元（没有交易手续费）。具体内容详见企业在2022年9月1日刊登于上海交易所平台上的《上海家化关于股份回购实施结果的公告》（公示序号：2022-046）。

二、本次回购股权销户履行决策制定

公司在2024年4月22日、2024年6月26日各自举办八届十七次股东会、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案》，允许企业将存放在复购专用型股票账户的968,400股股份给予销户，并进一步减少公司注册资金。具体内容详见公司在2024年4月23日、2024年6月27日公布的相关公告。

三、此次销户回购股份的执行情况

（一）销户回购股份的原因和总数

依据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，股份回购专用型证劵账户中的库存股理应在做完复购后三年内用以复购计划方案要求的用处开展转让或在期限届满前销户。结合公司具体情况，企业2021年股票期权激励计划三个行权期公司层面绩效考评不合格，上述情况已回购股份不用按方法要求的用处进行转让。基于上述缘故，企业拟向存放在复购专用型股票账户的968,400股股份开展销户，并进一步减少公司注册资金。

（二）销户回购股份安排

依据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司也本次回购股权销户事宜依法履行通告债务人程序流程，具体内容详见公司在2024年6月27日公布的《减少注册资本通知债权人的公告》（公示序号：2024-028）。截止到申请到期，企业没有收到债务人对本次回购股权销户事宜提出质疑，也没有收到债务人向公司提出偿还债务或是提供相关担保文档。公司已经向上海交易所递交销户回购股份968,400股申请办理，销户日是2024年8月20日，后面企业将根据法律法规要求及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、销户已回购股份后股权变化情况

此次销户结束后，公司股权数量会由676,223,860股调整为675,255,460股，公司注册资金会由676,223,860元调整为675,255,460元。企业公司股权结构变化如下所示：

企业：股

注：之上公司股权结构的变化情况以销户事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。

五、本次回购对公司的影响

此次销户一部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会有违反公司规定及公司股东特别是中小投资者利益的情况，不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，也不会导致公司的股权遍布不符企业上市条件。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2024年8月20日