证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-075

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第二十六次会议报告于2024年8月12日以电子邮箱及手机方式通知诸位公司监事，大会于2024年8月22日早上在企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加5人，具体参加5人。会议由监事长王珏女性组织，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》及其它有关法律法规的规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并且通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

依据2024年上半年度公司经营状况和经营情况，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关规定，公司编制实现了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：1、企业2024年半年度报告全篇及引言编制和审议程序符合法律、政策法规、《公司章程》与公司内部制度等工作纪律要求；

2、企业2024年半年度报告全篇及引言的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容公允地反映了企业报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息内容能从多方面真实地反映出企业报告期的经营管理和经营情况等事宜；

3、没有发现参与公司2024年半年度报告编制与决议工作的人员有泄露汇报数据的个人行为。

表决结果：允许5票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《公司2024年半年度报告》及引言。

（二）决议并且通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：企业募资储放与实际应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，募集资金投资项目正常的井然有序执行，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项提案。

表决结果：允许5票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司职工监事

2024年8月24日

公司代码：603912　　　　　　公司简称：佳力图

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业：股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合