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证券代码：603345股票简称：安井食品公示序号：临2024-064
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
安井食品集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月23日在公司会议室以现场加通信的形式举办第五届董事会第十二次大会。公司在召开工作会议前依规联系了全体董事，会议报告的时间及方法符合我国相关法律法规、法规和公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事8名，在其中执行董事章高路老先生因个人自身原因休假。经与会董事决议，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》
董事会同意将2022年非公开发行募集资金投资项目里的“吉兴路安井年产量10万吨级预制构件菜式产业化项目”、“企业形象及各类营销推广体系建设新项目”基本建设时限延至2024年12月，“四川安井技术性升级改造项目”、“辽宁省安井技术性升级改造项目”、“泰州市安井技术性升级改造项目”的建立时限延至2025年9月。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《安井食品关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。
表决结果为：8票赞同；0票反对；0票放弃。
特此公告。
安井食品集团有限公司
股东会
2024年8月24日
证券代码：603345股票简称：安井食品公示序号：临2024-066
安井食品集团有限公司有关
一部分非公开发行募投项目延期公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
安井食品集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月23日各自举办第五届董事会第十二次大会、第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，打算把2022年非公开发行募集资金投资项目“吉兴路安井年产量10万吨级预制构件菜式产业化项目”、“企业形象及各类营销推广体系建设新项目”的建立时限延至2024年12月，将“四川安井技术性升级改造项目”、“辽宁省安井技术性升级改造项目”、“泰州市安井技术性升级改造项目”的建立时限延至2025年9月。该事项不用提交股东大会审议。现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
经公司第四届董事会第十七次大会、2020年本年度股东大会审议通过，并且经过中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3419号）审批，企业通过非公开发行方式对特定投资者发售48,884,872股人民币普通股（A股），发行价为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣减与募资有关的发行费39,981,864.58元（没有企业增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。
募资5,674,555,941.76元扣减有关剩下证券承销承销费用rmb35,586,690.18元（没有企业增值税）（证券承销承销费用没有企业增值税额度累计为37,473,482.63元，含企业增值税额度累计为39,721,891.59元，在其中企业在2021年12月31日以自有资金已支付证券承销承销费用含企业增值税额度200.00万余元）后在2022年2月22日从主承销商中信建投证券有限责任公司指定资金帐户存进企业设立在我国基本建设银行股份有限公司福州市城东支行人民币募集资金专户内，转到总金额rmb5,638,969,251.58元，以上资金到位状况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交信大会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。
二、募集资金使用状况
2022年12月14日，公司召开第四届董事会第三十一次大会、第四届职工监事第二十次大会，并且于2022年12月30日举办2022年第四次临时性股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》，决定把辽宁省三期项目计划资金投入募资额度降低60,378.55万余元，后面辽宁省三期项目资本金会以企业自筹资金资金投入；变更后相对应新增加吉兴路安井新项目，此项目拟使用募资资金投入60,378.55万余元。
2024年3月15日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届职工监事第八次大会，并且于2024年4月2日举办2024年第一次临时性股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》，决定把山东省安井新项目计划资金投入募资额度降低30,000.00万余元，此项目后面资本金会以此项目剩下募资和/或者公司自筹资金资金投入；变更后相对应新增加安井食品厦门三厂年产量14万吨级冷冻食品生产线建设项目，此项目拟使用募资资金投入30,000.00万余元。
2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届职工监事第九次会议，并且于2024年5月20日举办2023年本年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》，决定把山东省安井新项目计划资金投入募资额度降低15,000.00万余元，广东省安井新项目计划资金投入募资额度降低10,000.00万余元，吉兴路安井新项目计划资金投入募资额度降低20,078.55万余元，以上新项目后面资本金会以此项目剩下募资和/或者公司自筹资金资金投入。变更后调节安井工业项目募资资金投入金额与建设主体，此项目拟提升募资资金投入额度25,000.00万余元，执行主体变更为厦门安井食品工业有限公司；与此同时，新增加四川三期项目，此项目拟提升募资资金投入额度20,078.55万余元。
截止到2024年6月30日，“2022年非公开发行”募集资金使用如下：
企业：rmb万余元
三、募集资金投资项目推迟状况及原因
（一）募投项目推迟的实际情况
企业非公开发行募投项目已经在早期经过充分的可行性论证。自2022年募资进账至今，企业稳步有序推动募投项目的执行，对公司营收、盈利的高质量增长及其进一步巩固企业冷冻食品销售市场行业地位和提高企业冷冻食品市场份额均也起到了积极有效的功效。现阶段，我国经济制度的发力点大量转为惠民生、促进消费，以提振消费为核心扩张国内需求尤其是消费市场已经成为畅通国内大循环的核心。此外，世界各国经济形势仍然面临比较多不确定性和考验。中国市场的需求长期存在提高预估谨慎和“存款为主”情绪，市场潜力未完全释放，市场的竞争日趋猛烈。企业顺势而为，切合行业与行业的发展与变化，以更聚焦主业发展趋势，更保守的资本开支和更好的股东回报整体规划做为最近企业稳定发展的趋势。
结合目前公司发展规划和募投项目的具体建设进度，本着对投资人承担及慎重投资的原则，在募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，经过研究研究讨论，企业拟向2022年非公开发行募集资金投资项目“吉兴路安井年产量10万吨级预制构件菜式产业化项目”、“企业形象及各类营销推广体系建设新项目”的建立时限延至2024年12月，将“四川安井技术性升级改造项目”、“辽宁省安井技术性升级改造项目”、“泰州市安井技术性升级改造项目”的建立时限延至2025年9月。
（二）一部分募投项目延期缘故
（1）吉兴路安井年产量10万吨级预制构件菜式产业化项目
吉兴路安井新项目生产车间、冻库、废水等主体结构早已完成建设，工厂公众场所、干库、主机房等处在工程验收环节，新项目已启动总体清算。因为水生蔬菜预制菜、水产加工周期性强，此领域机器设备多见定制生产，进新品类规划、产线设计和生产设备定制上进展迟于预估。现阶段龙虾、预制菜新项目一部分生产流水线早已完成建设并投入试生产，远景规划水产品预制菜、肉食品等特色已经开始来设计、执行，预估2024年12月底前可以实施项目基本建设。
（2）企业形象及各类营销推广体系建设新项目
受市场环境等因素危害，企业品牌广告推广、方式终端建设等有关投入时间有所变化，未能方案时间内完成基本建设。公司正结合市场状况平稳投入的资金，预估2024年12月底前可以实施项目基本建设。
（3）四川安井技术性升级改造项目
依据四川基地建设项目整体规划，新项目技术改造环节中对于有些技术改造必须持续跟进认证实施情况，吸收现阶段技术前沿新技术应用、新机器、新方法同时结合中西部区域产品构造特点做进一步的优化调节，使其达到管理提升的运营目地。本项目预计2025年9月能够达到预定可使用状态。
（4）辽宁省安井技术性升级改造项目
辽宁省安井关键生产供应东北大区及部分华北地区销售市场，辽宁省安井技术性升级改造项目执行过程中，因营销推广管辖区在传统火锅方式淡旺季时，具有烤串渠道营销补充效用，为了适应新形势下的产供销要求，相对应产品升级具体内容宜选多本年度开展分布实施；加上2023年至今辽宁省安井依据集团整体部署推进面米新产品的属地化设计研发，并辅以安井小馆进行鸡脯肉调理品的设计研发，以上两个类目都处于培育期和实践经验环节，较大程度上导致技术性升级改造项目项目实施进度变缓。该项目将继续执行，预估2025年9月能够达到预定可使用状态。
（5）泰州市安井技术性升级改造项目
泰州市安井为华东大区销售市场商品销售主生产制造供应基地加工厂，近些年生产线利用率一直维持领先水平。为确保安全、品质、环境及高质量规模经济，优先保障市场需求，缩减了停工更新改造时长，技术性升级改造项目总体项目实施进度较计划有一定的延缓。本项目预计2025年9月能够达到预定可使用状态。
四、一部分募投项目继续执行的可行性论证
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定：超出最近一次募集资金投资方案顺利完成时限且募资资金投入额度没有达到有关方案额度50%的，上市企业理应对该项目的可行性分析、预估盈利等再次进行论证，再决定是否继续执行此项目。因而，公司现对“辽宁省安井技术性升级改造项目”进行论述，详情如下：
（一）工程的可行性分析
随着市场对安全生产监督的持续高度重视，企业将对目前部分加工厂已有的系统进行安全防范技术改造，增加安全生产投入，改进职工的施工环境，减少安全生产风险。此外，公司部分生产线以及配套设施因为使用时长较长时间，开始出现硬件配置衰老等诸多问题，不能满足一个新的生产需要，为防范有可能出现安全隐患，急待升级取代。与此同时，在企业传统冷冻食品生产流水线需要配备大量机械操作、运送及其检验人员，容易造成人力错误操作、生产工艺流程对接迟缓等诸多问题，全部食品制造行业正在明显提高自动化程度，在节省人工成本的同时提高产品生产率。
辽宁省安井主要是为东北大区及部分华北地区销售市场，市场需求量大，辽宁省安井前期项目生产量一直处于饱和，企业产品在本地市场供不应求。本项目建成后将使公司的生产能力进一步配对本地市场的需求，夯实企业在东北地区、华北地区市场区位优势。
（二）再次论证的结果
公司表示“辽宁省安井技术性升级改造项目”可行性分析未发生重大变化，根据公司长久战略发展规划，公司将继续执行此项目。在该项目继续执行期内，企业将密切关注法定条件转变，适度分配募资项目的投资。
五、募投项目推迟对公司生产经营产生的影响
此次募投项目推迟是企业根据的具体建设进度与投资进展所作出的谨慎确定，仅涉及到施工进度的改变，没有变化建设主体、实施方法、募集资金投资用途及投资总额等，也不会对募投项目的执行导致实质性影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。此次一部分募集现金投资工程延期不会对公司的正常运营产生不利影响。
六、企业履行程序流程
公司在2024年8月23日各自举办第五届董事会第十二次大会、第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，打算把2022年非公开发行募集资金投资项目“吉兴路安井年产量10万吨级预制构件菜式产业化项目”、“企业形象及各类营销推广体系建设新项目”的建立时限延至2024年12月，将“四川安井技术性升级改造项目”、“辽宁省安井技术性升级改造项目”、“泰州市安井技术性升级改造项目”的建立时限延至2025年9月。
七、重点建议表明
（一）职工监事建议
监事会认为：此次一部分募投项目推迟，是结合公司项目执行的具体情况所做出的调节确定，没有改变募投项目的建设主体，不容易对该项目的执行导致实质性影响，合乎公司发展规划，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。职工监事允许此次一部分募投项目延期事宜。
（二）承销商核查意见
承销商觉得：公司本次一部分募投项目推迟事项早已董事会、职工监事表决通过，不用提交公司股东大会审议，依法履行必须的决策制定，符合规定法律法规、政策法规、规范性文件的规定。承销商对公司本次一部分募投项目推迟事宜情况属实。
特此公告。
安井食品集团有限公司股东会
2024年8月24日
证券代码：603345股票简称：安井食品公示序号：临2024-065
安井食品集团有限公司
第五届职工监事第十一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
安井食品集团有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十一次大会于8月23日以现场加通信的形式举办，会议由监事长张光玺组织，例会应参加公司监事3人，具体参加3人。大会工作的通知、举办及决议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
经参会公司监事一致同意，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》
监事会认为：此次一部分募投项目推迟，是结合公司项目执行的具体情况所做出的调节确定，没有改变募投项目的建设主体，不容易对该项目的执行导致实质性影响，合乎公司发展规划，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。职工监事允许此次一部分募投项目延期事宜。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《安井食品关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票放弃。
特此公告。
安井食品集团有限公司
职工监事
2024年8月24日
