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证券代码：603863股票简称：松炀资源公示序号：2024-062
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●被担保人：广东省松炀再生能源有限责任公司（下称“企业”）控股子公司潮州市松炀新型材料铜版纸有限责任公司（下称“松炀铜版纸”）。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为松炀铜版纸贷款担保本金及合同违约金、赔偿费等总金额2,500.00万余元。截至本公告公布日，已实际为松炀铜版纸所提供的担保余额为6,800.00万余元（之上担保余额数据信息没有此次）。
●此次贷款担保是否存在质押担保:否。
●对外担保逾期总计总数:无。
●依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外开放担保额度在董事会审批权内，不用提交股东大会审议。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
公司全资子公司松炀铜版纸与广东冠豪高新技术股份有限公司开拓市场，为更好地解决生产制造经营中的回款清算难题，提升整体运营决策效率，公司拟为控股子公司松炀铜版纸给予贷款最高额度金额为2,500.00万元连带责任担保贷款担保，详情如下：
公司为担保人/贷款担保人，确保在松炀铜版纸（被担保人/借款人）未与有关经销商（债务人）还款或全额还款期满钱款时，为松炀铜版纸各主合同项下的钱款本金及合同违约金、赔偿费、实现债权和担保权利费用及其他任何应付费用等担负连带保证责任。
（二）内部结构决策制定
2024年8月26日，企业各自举办第四届董事会第十五次会议和第四届职工监事第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。此次担保事项自本次董事会审议通过之日起一年内合理。
依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外开放担保额度在董事会审批权内，不用提交股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）基本概况
公司名字：潮州市松炀新型材料铜版纸有限责任公司
统一社会信用代码：91440515MA4UUNCC2Q
公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
法人代表：王壮鹏
注册资金：10000万人民币
创立日期：2016年9月14日
公司注册地址：汕头市澄海区凤翔街道海围片雅致西街西北侧
业务范围：一般项目:纸包装制品生产制造;纸包装制品市场销售;高性能纤维及复合材质生产制造;高性能纤维及复合材质市场销售;表层作用材料销售;性能卓越橡胶密封件市场销售;新式薄膜材料生产制造;新式薄膜材料市场销售;密封剂生产制造;橡塑制品市场销售;非金属矿产及制品市场销售;化工新材料产品研发;进出口业务;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务）
（二）最近一年及一期的经营情况
（三）松炀铜版纸资信情况优良，不会有被列入失信被执行人状况。
三、最高额保证合同书主要内容
（一）担保人（招标方）：广东省松炀再生能源有限责任公司
（二）债务人（承包方）：广东省冠豪高新技术股份有限公司
（三）借款人（丙方）：潮州市松炀新型材料铜版纸有限责任公司
（四）最高额、保证范围及被保障的主债权类型
1、最高额就是指彼此为确立招标方根据合同规定担负确保连带担保责任的范畴而承诺额度范畴与标准，招标方在最高额内就在那债务明确期间发生的该最高额项下全部债务账户余额承担保证责任。本担保合同额度及保证范围包括各种合同约定（包含合同规定第一条第五点到“及未确立不是靠合同规定作保证担保的其他法律性文件”）项下的总额不超过2,500.00万元钱款本金及合同违约金、赔偿费、实现债权和担保权利费用（包含但是不限于律师代理费、差旅费报销、公正、评定、评定、竞拍、起诉或仲裁、送到、实行相关费用）和其他任何应付费用。
2、合同规定所保障的主债权为截止到债务明确期间届满之日，在协议约定债务明确期间和最高额范围之内，承包方根据合同约定所发生的全部钱款账户余额及对应的利益。主债权账户余额依据债务明确期间届满之日未偿还和没到期的合同约定总金额明确。
（五）债务明确期间和担保期限
1、债务明确期间为一个不终断的持续期内，招标方就承包方和丙方中间在这个时间段内、最高额内发生却不特殊债务，向乙方提供保证担保。
2、债务明确期内自2024年9月1日至2025年8月31日期满（该期间届满之日通称“预算日”）。在这个债务明确时间段内，甲乙丙三方协议终止合同规定的，停止之日为预算日；甲方可依规书面形式通知承包方、丙方停止合同规定，以甲方书面形式通知抵达承包方之日为预算日，丙方对于该解除合同和处理方法情况属实。招标方对预算日前债务按照本合同规定承担保证责任。
3、在没有特殊债务额确定之后，乙方应在此条第四项合同约定的担保期限内向甲方认为担保权利。担保权利认为期内，都是招标方被贷款担保特定主体债务额确定之后承担保证责任期间，即担保期限。
4、主合同项下被担保债务期满日依照主合同规定明确。主合同项下被担保债务期满日先于或等于预算日的，担保期限从预算日逐渐开始计算；主合同项下被担保债务期满日迟于预算日的，担保期限从主合同项下被担保债务期满日开始计算。而无论上述情况哪种情形，甲方应承担保证责任的担保期限均是预算日后三十六个月；且彼此尤其允许：任一主合同项下的被担保债务到期时，承包方可公布招标方对此笔债务担保期限开始日提前至上述情况负债期满日之次日，招标方对于此事予以认可。
（六）保证方式
1、合同规定保证方式为锈与骨连带责任担保。
2、甲方同意与其它担保人（若是有）对乙方承担连带共同保证义务。
（七）合同的生效、变动、消除、和停止
1、合同规定自甲、乙、丙三方法人代表盖章或盖公章之日起起效。
2、本合同生效后，任何一方都不可以擅自变更或解除。如确需变更或消除，必须经三方协商一致并达成书面协议。书面协议达到以前，合同规定仍然有效。
四、贷款担保的必要性和合理化
这次对子公司的贷款担保有益于处理松炀铜版纸生产制造经营中的回款清算难题，合乎公司的实际情况与整体发展战略规划。被融资担保公司资信情况优良，且公司能够充分了解被担保方的经营管理状况、履约情况，并在重大事项决策及日常运营管理方面具有绝对控制权，贷款担保严控风险，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，具有现实意义和合理化。
五、此次对外开放担保事项应当履行的审议程序
（一）董事会审议状况
公司在2024年8月26日举办第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为7票允许、0票反对、0票放弃。
（二）职工监事决议状况
公司在2024年8月26日举办第四届职工监事第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为3票允许、0票反对、0票放弃。
职工监事审批觉得：此次企业为控股子公司松炀新型材料做担保的事宜，合乎公司的实际情况与整体发展战略规划，也不会影响公司主要业务的顺利开展，在担保期和担保额度里的严控风险，此次对外担保的决策制定真实有效，职工监事允许企业为控股子公司做担保。
（三）别的决议状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外开放担保额度在董事会审批权内，不用提交股东大会审议。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，除此次新增加贷款担保外，公司及子公司对外开放总计贷款担保总金额0.00元，无贷款逾期担保状况。上市企业对子公司所提供的贷款担保金额达6,800.00万余元（之上担保余额数据信息没有此次）。
特此公告。
广东省松炀再生能源有限责任公司
股东会
2024年8月26日
证券代码：603863股票简称：松炀资源公示序号：2024-060
广东省松炀再生能源有限责任公司
第四届董事会第十五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
广东省松炀再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月16日以邮件、书面形式方式对全体董事传出以当场融合通讯表决形式举办第四届董事会第十五次会议的会议报告以及相关提案。2024年8月26日，企业以现场融合通讯表决方法举行了第四届董事会第十五次会议。大会应参加投票表决的执行董事7名，具体参加投票表决的执行董事7名。此次会议集结及举办程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
会议审议并且以记名投票方法表决通过了会议议案，做出下列决定：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
公司全资子公司潮州市松炀新型材料铜版纸有限责任公司（下称“松炀铜版纸”）与广东冠豪高新技术股份有限公司开拓市场，为更好地解决生产制造经营中的回款清算难题，提升整体运营决策效率，公司拟为控股子公司松炀铜版纸给予贷款最高额度金额为2,500.00万元连带责任担保贷款担保，详情如下：
公司为担保人/贷款担保人，确保在松炀铜版纸（被担保人/借款人）未与有关经销商（债务人）还款或全额还款期满钱款时，为松炀铜版纸各主合同项下的钱款本金及合同违约金、赔偿费、实现债权和担保权利费用及其他任何应付费用等担负连带保证责任。
表决结果：允许票7票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东松炀再生资源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2024-062）。
特此公告。
广东省松炀再生能源有限责任公司
股东会
2024年8月26日
证券代码：603863股票简称：松炀资源公示序号：2024-061
广东省松炀再生能源有限责任公司
第四届职工监事第十次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
广东省松炀再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月16日以书面方法向全体公司监事传出以当场表决方式举办第四届职工监事第十次会议的会议报告以及相关提案。2024年8月26日，企业以现场表决方式举行了第四届职工监事第十次会议。大会应参加投票表决的公司监事3名，具体参加投票表决的公司监事3名。此次会议集结及举办程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
会议审议并且以记名投票方法表决通过了会议议案，做出下列决定：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
公司全资子公司潮州市松炀新型材料铜版纸有限责任公司（下称“松炀铜版纸”）与广东冠豪高新技术股份有限公司开拓市场，为更好地解决生产制造经营中的回款清算难题，提升整体运营决策效率，公司拟为控股子公司松炀铜版纸给予贷款最高额度金额为2,500.00万元连带责任担保贷款担保，详情如下：
公司为担保人/贷款担保人，确保在松炀铜版纸（被担保人/借款人）未与有关经销商（债务人）还款或全额还款期满钱款时，为松炀铜版纸各主合同项下的钱款本金及合同违约金、赔偿费、实现债权和担保权利费用及其他任何应付费用等担负连带保证责任。
职工监事审批觉得：此次企业为控股子公司松炀新型材料做担保的事宜，合乎公司的实际情况与整体发展战略规划，也不会影响公司主要业务的顺利开展，在担保期和担保额度里的严控风险，此次对外担保的决策制定真实有效，职工监事允许企业为控股子公司做担保。
表决结果：允许票3票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
广东省松炀再生能源有限责任公司职工监事
2024年8月26日
