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证券代码：600221、900945股票简称：海航控股、海控B股公示序号：2024-074
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月20日
(二)股东会举办地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事兼高级副总裁丁国清老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和决议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，应邀出席4人，老总祝涛老先生及董事丁拥政先生、吴锋老先生、邱亚鹏老先生、田海老先生、陈垚老先生、欧哲伟先生、独董吴成昌老先生因别的国家公务无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事4人，参加2人，监事长杨新莹女性及公司监事林凡老先生因别的国家公务无法出席本次会议；
3、董事长助理葛兴峰老先生参加本次股东大会；公司副总裁张国平老先生、李军斌先生出席本次股东大会
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关子公司签定厂房及机器设备租赁合同的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于调整2024年度平时生产经营性关联方交易预估数额的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：赵明宝、马卉
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议召集人的主体资格、此次会议的表决流程和表决结果均达到《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《海南航空控股股份有限公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
2024年9月21日
