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证券代码：002899股票简称：英派斯公示序号：2024-076
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事2024年第三次会议于2024年9月26日早上10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的举办。此次会议报告于2024年9月20日以电子邮箱、电话等方式通告整体公司监事。本次会议由监事长刘勇集结并主持。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规规定。
二、监事会会议决议状况
经决议，参会公司监事一致通过了以下决定：
1.表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
审核确认，监事会认为：公司本次应用募集资金置换企业事先已投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，更换时长距募资结算时间不得超过6月，与募集资金投资项目的实施措施不相抵触，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形。
职工监事允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费379,658,678.74元，更换已支付发行费的自筹经费2,686,600.92元，总共382,345,279.66元。
具体内容详见企业同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2024-077）。
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。根据。
三、备查簿文档
1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；
2.深交所要求的其他资料。
特此公告。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
职工监事
2024年9月26日
证券代码：002899股票简称：英派斯公示序号：2024-077
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
关于使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月26日举行了第四届董事会2024年第三次会议和第四届职工监事2024年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费379,658,678.74元及已支付发行费用自筹经费2,686,600.92元，总共382,345,279.66元。详情如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1168号）允许申请注册，公司本次向特定对象发售人民币普通股（A股）27,796,976股，每股面值1元，发行价为每一股13.89元，募集资金总额为386,099,996.64元，扣减各类发行费（未税）6,441,317.90元，募集资金净额为379,658,678.74元。效会计事务所（特殊普通合伙）已经在2024年4月12日对于该募资及时情况进行检审，并提交了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（效验字〔2024〕第000011号）。
企业对募集资金的储放与使用开展专用账户管理方法，且已经与承销商、储放募集资金的金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，募资并未应用。
二、募集资金投资项目状况
依据《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿更新）》公布的此次向特定对象发行新股募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：
额度企业：rmb万余元
三、自筹经费事先研发投入更换状况简述
（一）以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的现象
为确保此次募投项目的顺利开展，在本次募集资金及时以前，结合公司项目进度的具体情况以自筹经费事先资金投入募投项目。截止到2024年8月14日，企业以自筹经费事先资金投入募投项目额度总共415,600,223.38元。企业拟使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，更换募集资金总额为379,658,678.74元。详情如下：
额度企业：人民币元
（二）以自筹经费预先支付发行费的现象
公司本次向特定对象发售A股个股的各类发行费（没有企业增值税）总计rmb6,441,317.90元，在其中企业并未收取的包销及保荐费（含企业增值税）3,000,000.00元已经在募资中扣。截止到2024年8月14日，企业以自筹经费预先支付发行费（没有企业增值税）的具体总金额2,686,600.92元。以募集资金置换预先支付发行费的自筹经费更换详情如下：
额度企业：人民币元
注：更换的发行费在初期测算募集资金净额时已经扣减，但还没有以募资付款。
总的来说，企业拟使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费共382,345,279.66元。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，以上自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行费用状况早已效会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了《关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（效专字(2024)第000269号）。
四、募集资金置换事先资金投入的实行
公司已在《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿更新）》上对募集资金置换事先资金投入作出如下分配：“在本次发行的股东会（即2022年10月24日举行的第三届董事会2022年第四次会议）决议通过之后至发售募资及时以前，公司可能依据施工进度的实际需要以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规规定的程序给予更换。”
公司本次应用募集资金置换事先投入与发售申请办理文件中的分配一致，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资方案的正常进行，更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
五、募集资金置换事先花费的决策制定以及相关核查意见
（一）董事会审议状况
公司在2024年9月26日举办第四届董事会2024年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费379,658,678.74元，更换已支付发行费的自筹经费2,686,600.92元，总共382,345,279.66元。
股东会觉得：此次募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6月，与募集资金投资项目的实施措施不相抵触，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）独董建议
经核实，独董觉得：公司本次应用募集资金置换企业事先已投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，更换时长距募资结算时间不得超过6月，与募集资金投资项目的实施措施不相抵触，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形。
因而，独董一致同意应用募集资金置换事先已投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜。
（三）职工监事决议状况
公司在2024年9月26日举办第四届职工监事2024年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费379,658,678.74元，更换已支付发行费的自筹经费2,686,600.92元，总共382,345,279.66元。
监事会认为：公司本次应用募集资金置换企业事先已投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，更换时长距募资结算时间不得超过6月，与募集资金投资项目的实施措施不相抵触，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形。
（四）会计事务所公证建议
效会计事务所（特殊普通合伙）于2024年9月26日开具的《关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（效专字(2024)第000269号），公证建议为：公司编制的《关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定，在大多数重要层面如实陈述了企业截止到2024年8月14日止以自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行花费的具体情况。
（五）承销商核查意见
经核实，承销商觉得：此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，早已董事会、职工监事表决通过，独董已出示同意的独立意见，效会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，依法履行必须的审批流程，且更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，内容包括审议程序依法依规。公司本次募集资金置换个人行为没有与募投项目的实施措施相抵触，不受影响募投项目的正常的执行，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益。总的来说，承销商对企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。
六、备查簿文档
1、第四届董事会2024年第三次会议决定；
2、第四届职工监事2024年第三次会议决定；
3、效会计事务所（特殊普通合伙）《关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
4、《太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
5、深交所要求的其他资料。
特此公告。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
股东会
2024年9月26日
证券代码：002899股票简称：英派斯公示序号：2024-075
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
第四届董事会2024年第三次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会2024年第三次会议于2024年9月26日早上9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的举办。此次会议报告于2024年9月20日以电子邮箱、电话等方式通告全体董事。会议由老总刘洪涛集结并主持。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规规定。
二、股东会会议审议状况
经决议，与会董事一致通过了以下决定：
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费379,658,678.74元，更换已支付发行费的自筹经费2,686,600.92元，总共382,345,279.66元。
股东会觉得：此次募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6月，与募集资金投资项目的实施措施不相抵触，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见企业同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2024-077）。
独董对该事项发布了同意的独立意见，承销商中国太平洋证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，效会计事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司股东会
2024年9月26日
