证券代码：002806股票简称：华锋股份公示序号：2024-052

债卷编码：128082债卷通称：华锋可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、股票号：002806，股票简称：华锋股份

2、债卷编码：128082，债卷通称：华锋可转债

3、转股价格：8.70元/股

4、股权转让时长：2020年6月10日至2025年12月3日

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规定，广东省华锋新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）现就2024年第三季度可转债的股权转让以及公司股本变动的现象公告如下：

一、可转债首发上市概述

（一）可转债发行状况

经中国证监会“证监批准【2019】1945号”审批，公司在2019年12月4日发行了352.40万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额35,240.00万余元。交易方式选用向股东先行配股，股东先行配股后账户余额（含股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售，申购额度不够35,240.00万元由主承销商余额包销。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上[2020]2号”文允许，企业35,240.00万余元可转债将在2020年1月6日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“华锋可转债”，债卷编码“128082.SZ”。

（三）可转债转股调价状况

1、依据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“华锋可转债”自2020年6月10日起可交换为公司股权。初始转股价格为13.17元/股。

2、2020年5月29日，公司实施2019年度利润分配方案。结合公司募集说明书协议条款及证监会有关可转债的相关规定：在可转债发行以后，若公司产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况，解决转股价格开展适当调整。企业“华锋可转债”的转股价格由13.17元/股调整至13.09元/股，变更后的转股价自2020年5月29日起起效。

3、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2020年6月30日举办2020年第一次临时性股东大会审议通过以上提案。企业“华锋可转债”的转股价格由13.09元/股调整至11.71元/股，变更后的转股价自2020年7月2日起生效。

4、2021年3月5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2021年3月22日举办2021年第二次临时性股东大会审议通过以上提案。企业“华锋可转债”的转股价格由11.71元/股调整至9.13元/股，变更后的转股价自2021年3月23日起起效。

5、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2024年7月9日举办2024年第二次临时性股东大会审议通过以上提案。同一天，公司召开第六届董事会第十一次大会，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。企业“华锋可转债”的转股价格由9.13元/股调整至8.70元/股，变更后的转股价自2024年7月10日起起效。

二、华锋转债转股及股本变动状况

2024年第三季度，华锋可转债因股权转让债卷额度降低127,000元（1,270张），股权转让数量达到14,588股。截止到2024年9月30日，华锋可转债剩下1,945,311张，可转债总金额194,531,100元。

2024年第三季度股权变化情况为：

三、别的

投资人对以上内容如有问题，请致电企业董事会办公室热线电话0758-8510155进行了解。

四、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2024年9月30日“华锋股份”公司股权结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2024年9月30日“华锋可转债”公司股权结构表。

特此公告。

广东省华锋新能源技术科技发展有限公司

股东会

二〇二四年十月九日