证券代码：600458股票简称：时代新材公示序号：临2024-043

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

株洲时代新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第九届董事会第三十五次（临时性）大会工作的通知于2024年9月29日以专人送达和电子邮件相结合的传出，大会于2024年10月10日早上在企业行政楼203会议厅以现场融合通信方式举办。会议由老总彭华文老先生组织。大会需到执行董事9人，实到股东9人。

此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

经会议审议，已通过如下所示决定：

一、审议通过了关于成立百色市控股子公司的议案

具体内容详细同一天公布于上海交易所页面的企业临2024-044号公告。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

株洲时代新型材料科技发展有限公司股东会

2024年10月11日

证券代码：600458股票简称：时代新材公示序号：临2024-044

株洲时代新型材料科技发展有限公司

关于成立百色市控股子公司的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：广西百色市株洲中车风电叶片工程有限公司（下称“百色市分公司”）

●投资额：拟自筹经费注资rmb15,500万余元

●此次境外投资不属于关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用提交公司股东大会审议准许。

一、境外投资简述

株洲时代新型材料科技发展有限公司（下称“企业”、“时代新材”）于

2024年10月10日举办第九届董事会第三十五次（临时性）大会，审议通过了关于成立百色市控股子公司的议案，为占领西南边周边城市风电叶片销售市场，公司拟自筹经费rmb15,500万余元在广西百色市投资设立控股子公司百色市分公司，以完善时代新材风电叶片产业全国布局，促进公司产业发展规划，提升市场竞争力。

以上境外投资不属于关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用提交公司股东大会审议准许。

二、拟设立企业的相关情况

公司名字：广西百色市株洲中车风电叶片工程有限公司

公司类型：有限公司

公司住所：广西自治区百色市百东新区深百产业基地

法人代表：易志超

注册资金：15,500万余元

投资方式：现钱注资

公司股权结构：株洲时代新型材料科技发展有限公司拥有100%股份

业务范围：新能源技术原动设备生产制造；新能源技术原动设备销售；风力发电场有关武器装备市场销售；风力发电场有关系统研发；通用机械维修；电器设备维修；纤维增强塑料产品市场销售；纤维增强塑料产品生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

以上信息以工商行政管理部门最后核准登记的内容为准。

股东会、职工监事及管理人员的人员分配：百色市分公司不设董事会，设执行董事1名，由公司股东任职，执行董事每届任期三年，任期届满能够连派续任；不设监事会，设公司监事1名，由公司股东任职，执行董事、公司总经理、财务主管等高管人员不可担任公司监事，公司监事任职期厉届三年，任期届满，可连任；设经理1名，由执行董事聘用或是辞退，经理对执行董事担负，全权负责企业运营，并依照破产法行使权力；高管别的副总总数依据企业发展要求设置。

三、对外开放投资的目的及对公司的影响

百色市分公司将承揽原时代新材百色市子公司业务流程，此次创立控股子公司都是基于企业业务发展的正常的必须，合乎公司总体战略建设规划，有益于健全风电叶片产业在西南地区销售市场区域内的产能布局，进一步提高市场竞争力。

企业本次投资资金来源为自筹经费，企业将根据有关法律法规的需求，依据控股子公司具体融资需求分期付款对公司注册资本开展认缴。这次开设控股子公司事宜也不会对公司经营情况和财务造成不利影响，也不存在损害公司与整体股东利益的情形。

四、风险防范

时代新材以自筹资金投资开设百色市分公司，都是基于企业业务发展的正常的必须，但不久的将来具体运营过程中，将面临因政策变化、市场情况转变等造成的运营风险，长期投资有待观察。企业将持续关注分公司的经营管理、市场开拓的现象，强化和执行高效的内控制度和风险防控机制，积极主动预防和应对相关风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新型材料科技发展有限公司股东会

2024年10月11日