证券代码：003019股票简称：宸展光电公示序号：2024-110

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，宸展光电（厦门市）有限责任公司（下称“宸展光电”或“企业”）、公司控股子公司TPKAUTOTECH（Thailand）CompanyLimited（下称“鸿通泰国的”）、海通证券股份有限责任公司（下称“承销商”）与LandandHouseBankPublicCompanyLimitedHomeproChonburiBranch（下称“LHBank”）一同签署了《募集资金四方监管协议》，详情如下：

一、募资状况简述

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕2652号），企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,200亿港元，每一股发行价金额为23.58元，共募集资金总额为75,456.00万余元，根据有关规定扣减未税发行费6,869.59万元后，具体可以使用募资为68,586.41万余元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月10日对宸展光电首次公开发行的资金到位情况进行检审，并提交了信大会师报字〔2020〕第ZB11748号《验资报告》。

二、募集资金专户的设立情况及《募集资金四方监管协议》的签订状况

公司在2024年4月26日举办第二届董事会第二十六次大会、第二届职工监事第二十三次会议，2024年5月27日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；于2024年5月27日举办第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2024年7月5日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，经决议，允许企业从原募投项目“智能互动表明设备智能化生产制造基地建设项目”中调成募资15,494.50万人民币变动主要用途，向鸿通科技（厦门市）有限责任公司（下称“鸿通高新科技”）增资扩股用以提高泰国工厂生产能力。

2024年7月15日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，允许子公司鸿通高新科技以及控股子公司将募集资金专户开立身我国银行股份有限公司厦门机场分行和农业银行有限责任公司厦门集美分行，具体内容详见企业分别在2024年7月16日和2024年7月18日在规定信息公开新闻中公布的《第三届董事会第三次会议决议的公告》（公示序号：2024-075）和《关于控股子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公示序号：2024-076）。

为了满足募资资金投入项目需要，根据企业具体情况，进一步提高企业募集资金使用高效率，公司在2024年9月30日举办第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，允许公司控股子公司鸿通泰国的将募集资金专户开立身LHBank。具体内容详见公司在2024年10月8日在规定信息公开新闻中公布的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公示序号：2024-107）。

为加强募资管理和使用，维护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及企业《募集资金管理及使用制度》的相关规定，鸿通泰国的于LHBank设立了募资重点帐户，企业、鸿通泰国的、承销商与LHBank签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的储放与使用开展专用账户管理方法，截止到公告披露日，新增加募集资金专户详情如下：

三、《募集资金四方监管协议》主要内容

招标方一：宸展光电（厦门市）有限责任公司（下称“招标方一”）

招标方二：TPKAUTOTECH（Thailand）CompanyLimited（下称“招标方二”）

承包方：LandandHouseBankPublicCompanyLimitedHomeproChonburiBranch（下称“承包方”）

丙方：海通证券股份有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）

为加强招标方一、招标方二募资管理方法，维护中小股东的利益，依据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，招标方一、招标方二、承包方、丙方四方经协商，达成如下协议书：

1、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），专用账户仅限于招标方鸿通高新科技泰国工厂生产效率提升计划项目募集资金的存储应用，不可作为其他用途。

2、招标方一、招标方二、承包方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3、丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方一、招标方二募集资金使用情况进行监督。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方一制定的募资资金管理办法履行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方一、招标方二和承包方理应相互配合丙方的调查与查看。丙方半年对招标方一、招标方二募集资金的储放和使用情况进行一次监督检查。

4、招标方一、招标方二受权丙方指定保荐代表人黄晓伟、郑乾国随时都可以到承包方查看、打印招标方二专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方二专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方二专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、承包方分月（每个月5日前）向甲方二出示银行对账单，并密送丙方。承包方应当保证银行对账单内容真实、精确、详细。

6、招标方二一次或是十二个月内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或是募集资金净额的20%的，承包方应当立即以电子邮箱方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。

7、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本协议书协议条款的需求书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方一、招标方二或是丙方有权要求招标方一、招标方二单方停止本协定并注销募集资金专户。

9、本协定自招标方一、招标方二、承包方、丙方四方法定代表人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销之日起无效。

丙方责任至专用账户资产所有开支结束且持续督导期结束之日消除。

四、备查簿文档

《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

宸展光电（厦门市）有限责任公司股东会

2024年10月12日