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证券代码：000728股票简称：国元证券公示序号：2024-031
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会不会有否定提案的情况。
2.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
(一)会议召开情况
1.现场会议举办时长：
（1）2024年10月14日（星期一）14：30。
（2）网上投票时长：网络投票系统包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）。根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2024年10月14日（星期一）早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2024年10月14日（星期一）早上9:15至中午15：00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：安徽合肥市梅山路18号国元证券会议厅。
3.召开方法：采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：董事长沈和付老先生。
6.此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。
(二)大会参加状况
参加本次股东大会股东及股东委托代理人共725人，意味着股权数2,341,711,144股，占公司总有投票权股权总量的53.6625%。在其中，参加现场会议股东及股东委托代理人一共有3人，意味着股权数1,539,390,778股，占公司总有投票权股权总量的35.2766%；根据网上投票股东722人，意味着股权数802,320,366股，占公司总有投票权股权总量的18.3859%。
公司部分执行董事、公司监事、董事长助理以及公司聘请的侓师出席了会议，一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式表决通过《关于选举公司非独立董事的议案》。
本议案归属于以普通决议根据的议案，已经获得出席本次会议的是投票权股权总量的1/2之上允许根据。
竞选胡启胜先生为公司非独立董事，任职期从此次股东大会审议通过后到第十届股东会期满之日起计算。董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事担任的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一。
企业2024年第二次股东大会决议对提案的实际决议结果如下：
在其中，参加公司2024年第二次股东大会决议现场会议和互联网投票选举的中小股东（除直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）对相关提案决议结果如下：
三、侓师开具的法律意见
北京天元律师公司谢朋友、王志强律师见证了本次股东大会并做出法律法规意见认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.法律意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司股东会
2024年10月15日
