证券代码：002806股票简称：华锋股份公示序号：2024-058

债卷编码：128082债卷通称：华锋可转债

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、拟聘用的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚”）。

2、原聘用的会计事务所名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康”）。

3、变动会计事务所的主要原因：充分考虑企业战略发展规划及会计事务所人员分配及工作规划等状况，公司拟聘用容诚会计师公司为公司发展2024年度财务及内控审计组织，聘用期一年。

4、企业董事会审计委员会、董事会对此次聘用会计事务所事宜均情况属实。此次聘用事宜有待提交股东大会审议。

广东省华锋新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年10月14日各自举办第六届董事会第十四次会议、第六届职工监事第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。允许企业聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务及内控审计组织，聘用期一年。该事项尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从事证券产品业务的会计事务所之一，长期性从事证券产品业务。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员名单

截止到2023年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴179人，一共有注册会计1395人，在其中745人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、经营规模

容诚会计师公司经审计的2023年度收入额为287,224.60万余元，在其中审计工作收益274,873.42万余元，证券基金经营收入149,856.80万余元。

容诚会计师公司共担负394家公司2023年年度财务报表审计业务流程，审计费用总金额48,840.19万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学品加工制造业、机械制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务业，水利工程、环境与公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个领域。容诚会计师公司对该企业所属的同样领域上市公司审计顾客数量为282家。

4、投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业保险总计保险额度不少于2亿美元，职业类型保险投保符合相关规定。

近三年在职业中有关民事案件承担法律责任的现象：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网官网信息科技（北京市）有限责任公司（下称“乐视网官网”）证券虚假陈述义务纠纷案件[(2021)京74民初111号]做出判决，裁定华普天健会计事务所（北京市）有限公司在容诚会计师公司（特殊普通合伙）一同就2011年3月17日（含）以后曾买进过乐视网股票的原告投资人的损害，在1%范围之内与被告乐视网官网承担连带赔偿责任。华普天健所至容诚所接到判决后已提出上诉，到目前为止，此案仍在二审司法程序中。

5、诚信记录

容诚会计师公司近三年（近期三个详细自然年度及当初）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处分0次、监管对策15次、自律监管对策5次、自我约束处罚1次。

从业者近三年（近期三个详细自然年度及当初）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业者受到行政处罚各1次，64名从业者遭受监管对策22次、自律监管对策5次、政纪处分1次、自我约束处罚1次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：任晓英，2011年变成中国注册会计师，2008年从事了上市公司审计业务流程，2020年先是在容诚会计师公司从业。近三年签定过韶能股份、太辰光、绿联科技、三态股份等多家上市公司财务审计报告。

新项目签名注册会计：杨三生，2019年变成中国注册会计师，2017年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业；近三年签定过德方纳米等上市公司审计汇报。

工程质量复核人：谭代明，2006年变成中国注册会计师，2005年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，近三年核查过华利集团、三态股份、深圳宝安机场等10多家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人任晓英，签名注册会计杨三生，工程质量复核人谭代明近三年（近期三个详细自然年度及当初）不会有因执业行为受到刑事处罚，遭受中国证监会及其派出机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

容诚会计师公司及上述人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

依据企业业务复杂性、预估任务量，及各级别职工花费的施工时间等多种因素并经双方协商，确定容诚会计师公司2024年度审计服务项目收费110万余元，在其中2024年度财务报告审计费用为90万余元，内控审计费用为20万余元。

二、拟聘用会计事务所的情况说明

（一）前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议

公司原审计公司海康已经连续3年为公司提供审计服务，在为公司提供审计期间坚持不懈独立审计原则，勤勉尽职，公允价值自由地发布审计报告意见，客观性、公平、清晰地体现企业财务报告及内控制度状况，认真履行了审计公司应尽的职责，从专业角度保护了公司及股东的合法权益。海康对企业2023年度财务报表及内控制度进行审计并提交了标准无保留意见的财务审计报告。本公司不存在已授权委托前男友会计事务所进行一部分内控审计后辞退前男友会计事务所的现象。

（二）拟聘用会计事务所缘故

充分考虑企业战略发展规划及会计事务所人员分配及工作规划等状况，公司拟聘用容诚会计师公司为公司发展2024年度财务及内控审计组织，聘用期一年。此次聘用会计事务所是考虑企业整体财务审计工作需要，企业已就本事宜与前后任会计事务所开展沟通协商，不会有和前任会计事务所在工作计划、收费标准、建议等方面存在冲突的情况。

（三）上市企业与前后任会计事务所的交流状况

企业已就此次聘用会计事务所事宜与前后任会计事务所展开了沟通协商，多方均对此次聘用事宜情况属实。前后任会计事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极主动做好沟通及协调工作。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业第六届董事会审计委员会根据对容诚会计师公司（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、独立性和诚实守信情况等经营资质展开了深入了解和核查，觉得容诚会计师公司以及相关内审人员合乎有关法律法规对独立性的规定,具有较好的诚信记录,具有财务审计的业务能力。因而,企业第六届董事会审计委员会允许企业聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务及内控审计组织,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对提案决议和表决状况

公司在2024年10月14日举办第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会同意企业聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务及内控审计组织，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效时间

此次聘用会计事务所事宜有待提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查簿文档

1、第六届董事会第十四次会议决定；

2、董事会审计委员会会议纪要；

3、拟聘用会计事务所关于其基本概况的解释；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

广东省华锋新能源技术科技发展有限公司

股东会

二〇二四年十月十五日