证券代码：688183股票简称：生益电子公示序号：2024-051

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：东莞市科技创新生益电子产业链投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以工商登记为标准）（下称“科创造益项目投资”）。

●投资额：生益电子有限责任公司（下称“企业”或“生益电子”）拟与东莞科技创新金融投资有限公司（下称“科创集团”）及其关联公司合作注册成立经营规模1亿的产业投资基金，基金名称是科创造益项目投资。生益电子拟以自有资金认缴出资0.50亿人民币，东莞科技创新资产投资管理有限公司（下称“科创投管”）拟认缴出资0.01亿人民币，东莞自主创新创投母基金合伙企业（有限合伙企业）（下称“自主创新创投母基金”）拟认缴出资0.30亿人民币，东莞国弘集团有限公司（下称“国弘项目投资”）拟认缴出资0.19亿人民币。

●关联性概述：国弘项目投资为公司大股东，科创集团为股东，国弘投资和科创集团归属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。国弘投资与科创投管是科创集团控股子公司。科创投管是自主创新创投母基金的普通合伙，科创集团和国弘理财是自主创新创投母基金的有限合伙。董事长邓春华同时担任科创集团副总。因而，此次与上述情况关联方的一同交易行为构成关联交易。

●全部出资人均所有支付现金注资。

●以往12个月内，企业未向上述情况关联企业买卖交易。此次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事邓春华回避表决，其他执行董事均决议允许，不用提交公司股东大会审议。

●此次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜不属于资产重组。

●此次注册成立产业投资基金暨关联交易事项执行不会有重要法律法规阻碍。

●有关风险防范：本产业投资基金还是处于筹划开设环节，后面有待我国证券基金研究会办理备案相关手续，实际开设和逐渐投资运作的时间也存在一定的不确定性；股票基金各发起者、参与者并未签署股东协议，实际条文以最终多方签订的宣布合同范本为标准；产业投资基金后面能不能按预估募资取得成功有待观察；产业投资基金将来所创业的项目可能会受到国家新政策、相关法律法规、领域环境分析、投资方向公司经营等多种因素影响，将面临投资后难以实现预期收益率或亏损风险；生益电子做为基金有限合伙，承担项目投资杠杆比率不得超过认缴出资额，即0.50亿人民币。敬请广大投资者注意投资风险。

一、注册成立产业投资基金暨关联交易简述

为把握人工智能技术、通信、网络服务器、网联汽车、半导体等尖端科技的发展机会，根据企业进一步持续发展的要求，生益电子拟与科创集团及其关联公司合作注册成立经营规模1亿的产业投资基金。本基金紧紧围绕生益电子行业产业链开展战略布局，发掘合乎生益电子发展需要的优秀企业标底，根据股权投资基金、产业协作、资源优化配置的形式，提升生益电子在行业内的人才吸引力，助推生益电子不断发展壮大。

注册成立科创造益项目投资，生益电子拟以自有资金认缴出资0.50亿人民币，科创投管拟认缴出资0.01亿人民币，自主创新创投母基金拟认缴出资0.30亿人民币，国弘项目投资拟认缴出资0.19亿人民币。

国弘项目投资为公司大股东，科创集团为股东，国弘投资和科创集团归属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。国弘投资与科创投管是科创集团控股子公司。科创投管是自主创新创投母基金的普通合伙，科创集团和国弘理财是自主创新创投母基金的有限合伙。董事长邓春华同时担任科创集团副总。因而，此次与上述情况关联方的一同交易行为构成关联交易，关联性表明详细“二、关联方基本概况”。

至本次关联交易才行，以往12个月内，企业未向上述情况关联企业买卖交易。此次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事邓春华回避表决，其他执行董事均决议允许，不用提交公司股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本概况

（一）关联性表明

生益电子与科创集团及其关联企业合作注册成立产业投资基金，生益电子、科创投管、自主创新创投母基金、国弘项目投资参与投资，一同交易行为构成关联交易。

（二）关联方说明

1、科创投管

企业名字：东莞科技创新资产投资管理有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

公司注册地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋901室

法人代表：王庆东

注册资金：2,000万人民币(截止到2023年12月31日)

业务范围：资本管理,商务咨询,投资管理,以自有资金来投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要股东：东莞科技创新金融投资有限公司

财务报表：2023年末，资产总额104,141,259.90元，资产总额83,321,492.65元，2023年度主营业务收入8,200,995.14元，纯利润8,171,062.98元。

与公司关系：国弘项目投资为公司大股东，科创集团为股东，国弘投资和科创集团归属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。国弘投资与科创投管是科创集团控股子公司。董事长邓春华同时担任科创集团副总。

2、自主创新创投母基金

企业名字：东莞自主创新创投母基金合伙企业（有限合伙企业）

公司类型：合伙企业

公司注册地址：东莞市松山湖产业园区新城路5号1栋916室

法人代表（执行事务合伙人）：东莞科技创新资产投资管理有限公司

注册资金：300,000万人民币；实缴金额10,000万人民币(截止到2024年9月18日)

业务范围：一般项目：创投（限项目投资非上市公司）；以自有资金从业融资活动；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；企业经营管理；以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

重要股东：

财务报表：2023年末，资产总额99,772,580.74元，资产总额99,772,580.74元，2023年度主营业务收入0.00元，纯利润-227,419.26元。

与公司关系：国弘项目投资为公司大股东，科创集团为股东，国弘投资和科创集团归属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。国弘投资与科创投管是科创集团控股子公司。科创投管是自主创新创投母基金的普通合伙，科创集团和国弘理财是自主创新创投母基金的有限合伙。董事长邓春华同时担任科创集团副总。

3、国弘项目投资

企业名字：东莞国弘集团有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

公司注册地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋1201室

法人代表：许力群

注册资金：50,000万人民币(截止到2024年7月26日)

业务范围：一般项目：以自有资金从业融资活动；创投（限项目投资非上市公司）；自筹资金项目投资的财产管理和服务；企业经营管理；企业管理服务；非定居房产租赁；房屋租赁；物业管理服务；机械设备租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

重要股东：东莞科技创新金融投资有限公司

财务报表：2023年末，资产总额3,395,884,212.49元，资产总额3,008,698,890.33元，2023年度主营业务收入32,152,643.20元，纯利润115,539,753.49元。

与公司关系：国弘项目投资为公司大股东，科创集团为股东，国弘投资和科创集团归属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。董事长邓春华同时担任科创集团副总。

三、关系交易标的基本概况

本次关联交易的类别为与关联方一同境外投资，交易标的为科创造益项目投资，详细如下：

（一）基金名称：东莞市科技创新生益电子产业链投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以工商登记为标准）

（二）管理规模：1.00亿人民币（本基金的认缴体系是“call款制”即根据需求交款制）

（三）基金种类：股权基金

（四）基金托管人：科创投管

成立日期：2015-09-28

关键管理者：王庆东（法人代表）

关键投资行业：创新科技、电子信息技术、新型材料、新能源技术、高端装备制造等

基金托管人备案序号：P1034696

基金托管人发证日期：2016-12-06

基金托管人登记类型：私募投资、股权投资公司管理员

其他内容详细“二、关联方基本概况”

（五）注册地址：广东省东莞市

（六）基金发起人及出资额：

（七）股票基金关键要素

四、关联交易的标价状况

此次合作投资，公司和关联企业均支付现金注资，同股实价，公平公正，不存在损害公司与股东利益的情形。

五、关联交易的具体内容和履行合同分配

此次注册成立产业投资基金暨关联交易的宣布协议书并未签定，企业将根据有关规定在本次交易宣布协议签订后及时履行信息披露义务。

六、关联交易的重要性及其对公司的影响

本次投资根据公司发展战略，有利于融合运用多方优点，挖掘投资机会，根据重点投资与市场化管理，提高公司资本运作能力以及高效率，本次投资对公司财务及经营情况不容易产生不利影响，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合乎证监会的监管政策，根据公司及全体股东的利益。

七、关联交易的审议程序

（一）独董专业会议审议状况

公司独立董事于2024年9月30日举行了第三届董事会2024年第二次独董专业大会，一致同意将《关于发起设立产业基金暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议决议，并做出如下所示审核意见：

公司本次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜与公司主要业务具备关联性和联动性，合乎公司战略规划。本事宜符合有关法律、政策法规、《公司章程》等有关规定，有关体制有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、行政规章、行政法规及其它规范性文件的规定。我们同意该议案。

（二）审计委员会决议状况

企业董事会审计委员会于2024年9月30日举行了第三届董事会审计委员会2024年第五次会议，一致同意将《关于发起设立产业基金暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议决议，并做出如下所示审核意见：

公司本次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜与公司主要业务具备关联性和联动性，根据公司长远发展发展战略。本事宜符合有关法律、政策法规、《公司章程》等有关规定，有关体制有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、行政规章、行政法规及其它规范性文件的规定，本次关联交易遵照客观性、公平公正、公允价值的基本原则。我们同意该议案。

（三）董事会审议状况

此次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事邓春华已对于此事提案回避表决，其他董事及所有独董均决议允许。股东会觉得该事项根据公司长远发展发展战略，有助于提升企业在行业内的人才吸引力，有关管理决策决议及决策制定依法依规，本次关联交易遵照客观性、公平公正、公允价值的基本原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）职工监事决议状况

此次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。监事会认为公司本次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜根据公司长远发展发展战略，有助于提升企业在行业内的人才吸引力，有关管理决策决议及决策制定依法依规，本次关联交易遵照客观性、公平公正、公允价值的基本原则，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

八、很有可能应对风险

本产业投资基金还是处于筹划开设环节，后面有待我国证券基金研究会办理备案相关手续，实际开设和逐渐投资运作的时间也存在一定的不确定性；股票基金各发起者、参与者并未签署股东协议，实际条文以最终多方签订的宣布合同范本为标准；产业投资基金后面能不能按预估募资取得成功有待观察；产业投资基金将来所创业的项目可能会受到国家新政策、相关法律法规、领域环境分析、投资方向公司经营等多种因素影响，将面临投资后难以实现预期收益率或亏损风险；生益电子做为基金有限合伙，承担项目投资杠杆比率不得超过认缴出资额，即0.50亿人民币。敬请广大投资者注意投资风险。

企业将持续关注基金设立以及后续推进情况，并依据有关要求，及时履行信息披露义务。

九、承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事已回避表决，独董对上述事项发布了同意的独立意见，审计委员会对上述事项发布了确立同意意见，以上关联交易的决策制定符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不用提交股东大会审议。承销商对公司本次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜情况属实。

十、手机上网公示配件

（一）《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司发起设立产业基金暨关联交易的核查意见》

特此公告。

生益电子有限责任公司股东会

2024年10月16日

证券代码：688183股票简称：生益电子公示序号：2024-050

生益电子有限责任公司

第三届监事会第九次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

生益电子有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第九次会议于2024年10月15日以通信方式举办。会议报告已经在2024年9月30日以书面和邮件形式送到诸位公司监事，会议报告其中包括了大会的资料，与此同时注明了会议的召开时长、举办方法与内容。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长彭刚老先生组织。此次会议的召开合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议议案经参会公司监事决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于发起设立产业基金暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次注册成立产业投资基金暨关联交易事宜根据公司长远发展发展战略，有助于提升企业在行业内的人才吸引力，有关管理决策决议及决策制定依法依规，本次关联交易遵照客观性、公平公正、公允价值的基本原则，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公示序号：2024-051）。

本议案不用提交股东大会审议。

特此公告。

生益电子有限责任公司职工监事

2024年10月16日

证券代码：688183股票简称：生益电子公示序号：2024-049

生益电子有限责任公司

有关偿还临时性用以补充流动资金的

闲置募集资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

生益电子有限责任公司（下称“生益电子”或“企业”）于2023年10月26日举办第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，应用信用额度总额不超过3.5亿人民币（含本数）的闲置募集资金临时性补充流动资金。使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。一定会在到期还款日前随时随地依据募集资金投资项目的进展及需求情况归还至募资专户。实际详情请见公司在2023年10月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《生益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-044）。

依据上述决定，企业在规定时间内实际应用了3.5亿人民币闲置募集资金临时性补充流动资金，并对投资展开了合理安排和应用，没影响募集资金投资方案的正常进行，营运资金状况良好。

截至本公告披露日，企业已经将以上临时性补充流动资金的3.5亿人民币闲置募集资金所有提早偿还至募资专户，并将这些募集资金的偿还情况通知了企业的承销商及保荐代表人。

特此公告。

生益电子有限责任公司股东会

2024年10月16日