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证券代码：002981股票简称：朝阳科技公示序号：2024-050
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、预埋授于第二个行权期可行权激励对象总数：5名。
2、预埋授于第二个行权期可行权个股期权总数：7.0616万分。
3、行权价格：15.21元/股。
4、行权方式：独立行权
5、此次行权事项需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理手续，相关手续完毕后才可行权，届时另行公告。
6、此次可行权个股期权若所有行权，公司股权仍具有企业上市条件。
广东省向阳电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月15日举办第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，表决通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，有关事宜说明如下：
一、本激励计划已履行相应审批流程和信息公开状况
（一）2022年4月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对于此事发布了独立意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
（二）2022年4月13日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》《关于核实＜2022年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》。
（三）企业将激励对象的姓名和职位在公司内部展开了公示公告，公示期为2022年4月14日至2022年4月23日。在公示期内，企业没有收到有关此次激励对象的质疑，并且于2022年4月30日公布了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2022年5月6日，公司召开2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。
（五）2022年5月7日，企业公布了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2022年5月24日，企业各自举行了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，职工监事对此次获授个股期权的激励对象人员名单展开了核查，律师等中介服务出示相对应汇报。
（七）2022年6月20日，经深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作。
（八）2022年10月18日，企业各自举行了第三届董事会第八次会议第三届监事会第八次大会，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，职工监事对此次获授个股期权的激励对象人员名单展开了核查，律师等中介服务出示相对应汇报。
（九）2022年10月26日，经深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划预埋授于登记工作。
（十）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议第三届监事会第十二次大会，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，职工监事对于此事发布了核查意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
（十一）2023年5月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划一部分个股期权注销工作中。
（十二）2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议第三届监事会第二十一次大会，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。职工监事发布了核查意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
（十三）2024年6月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划一部分个股期权销户及个股期权总数、行权价格调节的工作中。
（十四）2024年7月9日，企业2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期独立行权事宜已获得深圳交易所审批通过，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行独立行权有关备案申报工作。企业2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期具体可行权期为2024年7月11日至2025年6月19日。
（十五）2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。公司监事发布了核查意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
二、本激励计划预埋授于个股期权第二个行权期行权条件成就表明
结合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（下称“激励计划”），本激励计划预埋授予个股期权的第二个行权期自预埋授于备案进行的时候起24个月后的第一个工作日起止预埋授于备案进行的时候起36个月内的最后一个交易日当天止。预埋授予个股期权备案完成日期为2022年10月26日，预埋授于个股期权的第二个间隔期将在2024年10月25日期满。
预埋授于第二个行权期行权条件成就详情如下：
总的来说，本激励计划预埋授予个股期权的第二个行权期行权条件已造就，合乎行权资质的5名激励对象可以申请行权的个股期权总数总共7.0616万分。此次行权间隔期将在2024年10月25日期满，企业将依规等待期届满后为符合行权条件的5名激励对象申请办理行权办理手续。
三、本激励计划执行情况与已披露的激励计划有所差异的解释
（一）个股期权销户状况
1、2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议第三届监事会第十二次大会，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本激励计划初次和预埋授于激励对象含有8人因为辞职而不具有激励对象资质，以上8人已获授但还没有行权的个股期权总计14.91万分不得行权，由企业注销；因为本激励计划初次和预埋授予个股期权第一个行权期没有达到公司层面绩效考评标准，除了上述8人以外62名激励对象相匹配考评本年度已获授但还没有行权的个股期权由企业注销，62人总计注销其第一个行权期已获授但是不具有行权条件的个股期权总共92.5450万分。
2、2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议第三届监事会第二十一次大会，表决通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本激励计划因为有8名激励对象辞职和2名激励对象出任公司监事而不具有激励对象资格，以上10人已获授但还没有行权的个股期权总计12.7150万分个股期权不得行权，由企业注销；企业2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期公司层面绩效考评达到开启值而未得目标，公司层面可行权比例为80%，销户首次授予的47名激励对象14.7050万分股指期货；5名首次授予激励对象个人考核结论60≤S＜80，个人层面可行权比例为80%、1名首次授予激励对象个人考核结论S＜60，个人层面可行权比例为0%，销户因个人考核结论S＜80的首次授予激励对象无法行权的一部分个股期权总共1.1272万分。综上所述，股东会注销股票股指期货总数总计28.5472万分。
3、2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，表决通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》。企业2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期公司层面绩效考评达到开启值而未得目标，公司层面可行权比例为80%、5名预埋授于激励对象个人层面可行权比例均是100%，股东会拟销户预埋授于激励对象不可行权的个股期权总共1.7654万分。
（二）个股期权授于数量以及行权价格的变化
1、调节根据
企业2022年、2023年本年度权益分派已分别在2023年6月2日、2024年6月7日实施完毕。2022年年度权益分派方案为：以总市值96,000,000股为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配rmb1.5元（价税合计），不派股，不因资本公积金转增股本。2023年本年度权益分派方案为：以总市值96,000,000股为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配rmb3.7元（价税合计），并且以资本公积每10股转增股本4股，不派股。
2、调整方法
依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，股票期权行权前，企业有资本公积金转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股等事宜的，解决个股期权的授于/行权数量和行权价格开展相应的调整。
（1）个股期权授于数量调节
资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细：Q＝Q0×（1＋n）
在其中：Q0为调整前的个股期权授于/行权数量；n为每一股资本公积转增股本配送股票红利、股份拆细比例（即每一股股票经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的个股期权授于/行权数量。
（2）股票期权行权价钱的变化
资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细：P＝P0÷（1＋n）
在其中：P0为调整前的股票期权行权价钱；n为每一股资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例；P为变更后的股票期权行权价钱。
分红派息的变化：P＝P0-V
在其中：P0为调整前的股票期权行权价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的股票期权行权价钱。经分红派息调整，P仍需超过1。
3、调节结论
（1）按上述调整方法，2023年本年度权益分派变更后的首次授予个股期权总数=57.6928×（1+0.4）=80.7699万分；变更后的预埋授于个股期权总数=6.3050×（1+0.4）=8.8270万分。
（2）按上述调整方法，2022年年度权益分派调节后的首次及预埋授于股票期权行权价钱=21.81-0.15=21.66元/股；
2023年本年度权益分派调节后的首次及预埋授于股票期权行权价钱=（21.66-0.37）÷（1+0.4）≈15.21元/股（向上取整）。
因预埋授于第二个考核期公司层面绩效考评达到开启值而未得目标，公司层面可行权比例为80%，拟由董事会销户1.7654万分个股期权，此次销户后，预埋授于激励对象可行权的个股期权总数调整至7.0616万分。除了上述状况外，本激励计划的许多具体内容与企业2022年第二次临时性股东大会审议通过的激励计划一致。
四、预埋授于个股期权第二个行权期的计划方案
（一）个股由来：公司为激励对象定向发行企业A股普通股票
（二）行权总数：5人
（三）行权数量：7.0616万分，约为公司当前总股本0.0523%
（四）行权价格：15.21元/股
（五）行权方法：独立行权
（六）可行权日：可行权日必须是买卖日，不得在以下期内内行人权：
（1）公司年度报告、上半年度汇报前15日内，因特殊原因延迟公示日期，自原预定公示日前15日开始计算；
（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前5日内；
（3）自可能会对企业股票及其衍生种类成交价产生较大影响的大事件产生之日或者进入决策制定之日至依规公布之日；
（4）证监会及证交所所规定的期内。
激励对象务必内行权时限内行人权结束，行权时限完成后，已获授但还没有行权的个股期权不得行权。
（七）激励对象名单及此次可行权详细情况：
注：1、之上总计数据和各清单数据信息求和之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。
2、以上已去除已离职激励对象4人。
五、此次行权事宜对公司的影响
（一）对公司组织结构和企业上市条件产生的影响
此次行权事宜也不会对公司组织结构产生不利影响。此次行权期完成后，企业股份遍布仍具有企业上市条件。
（二）对企业财务状况和经营成果产生的影响
此次行权有关个股期权花费将根据相关企业会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销费，并记入期间费用，有所增加资本公积金。依据本激励计划，假定今天可行权的个股期权7.0616万分所有行权，对企业基本每股收益及净资产回报率影响小，具体影响以经会计事务所审计数据信息为标准。
（三）对个股期权估值模型及财务核算产生的影响
企业在授于日选用Black-Scholes模型来测算期权的投资性房地产。依据个股期权的会计处理方法，在授于日后，不需要对个股期权进行公司估值，此次行权也不会对个股期权的估值模型及财务核算导致实质影响。
六、行权专用账户资金管理和使用计划和个税交纳分配
此次行权所募投将存储于行权专用账户，用于补充企业流动资金。此次行权激励对象应缴个税资产由激励对象自己承担，企业所得税的交纳选用企业代收代缴的形式。
七、不符行权条件的个股期权的处理方法
（一）本激励计划预埋授于第二个行权期公司层面绩效考评达到开启值而未得目标，公司层面可行权比例为80%，无法行权的预埋授于一部分个股期权总共1.7654万分，拟由企业注销。
（二）激励对象务必内行权时间内按照规定行权，行权时限完成后，可行权但还没有或者部分行权的个股期权不得行权，由公司统一销户。
八、参加激励的执行董事、高管人员在公示日前6个月交易企业股票状况
此次激励计划预埋授予激励对象不包括董事、高管人员。
九、股东会薪酬与考核委员会审核意见
经核查，股东会薪酬与考核委员会觉得：依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，企业2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期所规定的行权条件已造就，允许企业为符合行权资质的5名激励对象申请办理股票期权行权事项，此次可行权的个股期权总共7.0616万分。
十、职工监事建议
监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，企业2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期所规定的行权条件已造就，允许股东会为符合行权资质的5名激励对象申请办理股票期权行权事项，此次可行权的个股期权总共7.0616万分。
十一、侓师法律服务合同总结性建议
上海锦天城（广州市）律师事务所律师觉得：
（一）此次行权已经获得目前必需许可的和授权，合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；
（二）此次激励计划预埋授予个股期权的第二个行权期行权条件已造就，合乎《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
十二、独立财务顾问建议
深圳他山企业管理咨询有限公司觉得：截止到独立财务顾问汇报出示日，公司本次股票期权激励计划预埋授于第二个行权期行权条件造就事宜早已执行必须的审议程序和信息披露义务，合乎《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》及引言的有关规定，不存在损害上市公司及整体股东利益的情形。
十三、备查簿文档
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、职工监事有关2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期激励对象名单核查意见；
4、上海锦天城（广州市）法律事务所有关广东省向阳电子器件科技发展有限公司2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期行权条件造就及撤销一部分个股期权相关的事宜的法律服务合同；
5、深圳他山企业管理咨询有限公司有关广东省向阳电子器件科技发展有限公司2022年股票期权激励计划销户一部分个股期权及预埋授于第二个行权期行权条件成就独立财务顾问汇报。
特此公告。
广东省向阳电子器件科技发展有限公司股东会
2024年10月16日
证券代码：002981股票简称：朝阳科技公示序号：2024-049
广东省向阳电子器件科技发展有限公司
有关销户2022年股票期权激励计划
一部分预埋授于个股期权的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省向阳电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月15日举办第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，表决通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》，有关事宜说明如下：
一、本激励计划已履行相应审批流程和信息公开状况
（一）2022年4月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对于此事发布了独立意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
（二）2022年4月13日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》《关于核实＜2022年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》。
（三）企业将激励对象的姓名和职位在公司内部展开了公示公告，公示期为2022年4月14日至2022年4月23日。在公示期内，企业没有收到有关此次激励对象的质疑，并且于2022年4月30日公布了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2022年5月6日，公司召开2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。
（五）2022年5月7日，企业公布了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2022年5月24日，企业各自举行了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，职工监事对此次获授个股期权的激励对象人员名单展开了核查，律师等中介服务出示相对应汇报。
（七）2022年6月20日，经深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作。
（八）2022年10月18日，企业各自举行了第三届董事会第八次会议第三届监事会第八次大会，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，职工监事对此次获授个股期权的激励对象人员名单展开了核查，律师等中介服务出示相对应汇报。
（九）2022年10月26日，经深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划预埋授于登记工作。
（十）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议第三届监事会第十二次大会，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，职工监事对于此事发布了核查意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
（十一）2023年5月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划一部分个股期权注销工作中。
（十二）2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议第三届监事会第二十一次大会，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。职工监事发布了核查意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
（十三）2024年6月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成2022年股票期权激励计划一部分个股期权销户及个股期权总数、行权价格调节的工作中。
（十四）2024年7月9日，企业2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期独立行权事宜已获得深圳交易所审批通过，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行独立行权有关备案申报工作。企业2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期具体可行权期为2024年7月11日至2025年6月19日。
（十五）2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。职工监事发布了核查意见，律师等中介服务出示相对应汇报。
二、此次销户一部分预埋授于个股期权的重要依据及数量
结合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（下称“激励计划”），本激励计划预埋授予股票期权行权相对应的考评本年度为2022年、2023年2个会计期间，每一个会计期间考评一次。企业2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期公司层面绩效考评达到开启值考核标准，没有达到目标考核标准，公司层面可行权比例为80%、5名预埋授于激励对象个人层面可行权比例均是100%，故预埋授于激励对象不可行权的个股期权总共1.7654万分，拟由企业注销。
三、此次个股期权销户对公司的影响
依据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，此次个股期权销户事宜相匹配已摊销费的鼓励成本费需在本期作出调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
四、职工监事建议
监事会认为：企业2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期公司层面绩效考评达到开启值而未得目标，公司层面可行权比例为80%、5名预埋授于激励对象个人层面可行权比例均是100%，允许企业注销预埋授于激励对象不可行权的个股期权总共1.7654万分。此次销户一部分预埋授于个股期权事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。
五、侓师法律服务合同总结性建议
上海锦天城（广州市）律师事务所律师觉得：
（一）此次销户已经获得目前必需许可的和授权，合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；
（二）此次销户的原因和总数合乎《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；企业有待依据《2022年股票期权激励计划（草案）》及深圳交易所的相关规定执行信息公开程序流程，并登记个股期权注销登记。
六、独立财务顾问建议
深圳他山企业管理咨询有限公司觉得：截止到独立财务顾问汇报出示日，公司本次股票期权激励计划销户一部分个股期权事宜早已执行必须的审议程序和信息披露义务，合乎《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》及引言的有关规定，不存在损害上市公司及整体股东利益的情形。
七、备查簿文档
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、上海锦天城（广州市）法律事务所有关广东省向阳电子器件科技发展有限公司2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期行权条件造就及撤销一部分个股期权相关的事宜的法律服务合同；
4、深圳他山企业管理咨询有限公司有关广东省向阳电子器件科技发展有限公司2022年股票期权激励计划销户一部分个股期权及预埋授于第二个行权期行权条件成就独立财务顾问汇报。
特此公告。
广东省向阳电子器件科技发展有限公司股东会
2024年10月16日
证券代码：002981股票简称：朝阳科技公示序号：2024-048
广东省向阳电子器件科技发展有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
1、此次会议报告于2024年10月12日由专人送达至每一位公司监事；
2、此次职工监事于2024年10月15日以现场方法在企业会议室召开；
3、此次职工监事应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人；
4、本次会议由监事长陈是建老先生组织，企业整体公司监事参加、会议纪要工作人员出席；
5、此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、决议并且通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》
监事会认为：因为公司2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期公司层面绩效考评达到开启值而未得目标，公司层面可行权比例为80%、5名预埋授于激励对象个人层面可行权比例均是100%，允许企业注销预埋授于激励对象不可行权的个股期权总共1.7654万分。此次销户一部分预埋授于个股期权事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见企业同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告》（公示序号：2024-049）。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票，一致通过。
2、决议并且通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，企业2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期所规定的行权条件已造就，允许股东会为符合行权资质的5名激励对象申请办理股票期权行权事项，此次可行权的个股期权总共7.0616万分。
具体内容详见企业同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公示序号：2024-050）。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票，一致通过。
三、备查簿文档
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东省向阳电子器件科技发展有限公司职工监事
2024年10月16日
证券代码：002981股票简称：朝阳科技公示序号：2024-047
广东省向阳电子器件科技发展有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1、此次会议报告已经在2024年10月12日由专人送达至每一位执行董事；
2、此次股东会于2024年10月15日以现场和通讯相结合的在企业会议室召开；
3、此次股东会应出席会议执行董事6人，具体出席会议执行董事6人（董事长郭丽勤女性，执行董事郭荣祥老先生，独董陈立新老先生、赵晓明老先生、曾旻辉先生以通信方式列席会议）；
4、本次会议由董事长郭丽勤女性组织，企业整体监事及高管人员出席；
5、此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、决议并且通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，以及企业2022年第二次股东大会决议的授权，企业2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期公司层面绩效考评达到开启值而未得目标，公司层面可行权比例为80%、5名预埋授于激励对象个人层面可行权比例均是100%，故预埋授于激励对象不可行权的个股期权总共1.7654万分，拟由企业注销。
具体内容详见企业同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于注销2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告》（公示序号：2024-049）。
表决结果：允许6票；抵制0票；放弃0票，一致通过。
2、决议并且通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，以及企业2022年第二次股东大会决议的授权，股东会认为公司2022年股票期权激励计划预埋授于第二个行权期所规定的行权条件已造就，允许为符合行权资质的5名激励对象申请办理股票期权行权事项，此次可行权的个股期权总共7.0616万分。
具体内容详见企业同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公示序号：2024-050）。
表决结果：允许6票；抵制0票；放弃0票，一致通过。
三、备查簿文档
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东省向阳电子器件科技发展有限公司股东会
2024年10月16日
