证券代码：688152股票简称：麟麟安通公示序号：2024-067

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次股票发行形式为先发发展战略配售股份（限售期24月）；股票认购形式为线下，发售股票数为865,146股。我们公司确定，上市流通数量等于该限售期的所有发展战略配售股份总数。

此次股票发行商品流通总数为865,146股。

●此次股票发行商品流通日期是2024年10月28日。

一、此次上市流通的增发股票种类

经中国证监会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2022〕2092号)允许，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）13,211,181股，并且于2022年10月28日在上海证券交易所科创板上市。企业首次公开发行股票A股前总市值为39,633,543股，首次公开发行股票A股后总市值为52,844,724股，在其中比较有限售标准流通股本41,531,336股，无限售标准流通股本11,313,388股。不足售标准流通股本中首次公开发行股票网下配售的524,923股增发股票已经在2023年4月28日起上市流通，首次公开发行股票的那一部分战略配售的1,180,430股增发股票已经在2023年10月30日起上市流通，首次公开发行股票前已发行的那一部分限购的11,373,980股增发股票已经在2023年10月30日起上市流通。主要内容请详细公司在2023年4月21日、2023年10月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公示序号：2023-015）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的提示性公告》（公示序号：2023-049）。

此次上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票战略配售增发股票，系承销商东方证券股份有限公司公司全资子公司博盛创投（上海市）有限责任公司（下称“博盛创业投资”）投股获配股权，限售期为自企业首次公开发行发售之日起24月。此次上市流通的增发股票数量达到865,146股，总股本的1.10%，相匹配增发股票公司股东数量达到1名。现该增发股票的限售期将要期满，将在2024年10月28日起上市流通。

二、此次上市流通的增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，企业以方案落地前总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb4.9元（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4.9股，总共转赠25,893,915股，转赠后公司总股本增加到了78,738,639股。以上股东分红及资产公积金转增股权计划方案已经在2023年6月13日实施完毕。具体内容详见公司在2023年6月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公示序号：2023-031）。

除了上述总股本总数变化情况外，自公司首次公开发行增发股票产生至本公示

公布日，企业未出现别的造成总股本总数变动的状况。

三、此次上市流通的增发股票的相关服务承诺

此次申请办理解除股份限售的股权为承销商控股子公司投股获配股权，投股公司为博盛创业投资。依据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及有关文件，博盛创业投资有关发展战略配售股份限购服务承诺主要内容如下所示：

博盛创业投资服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自企业首次公开发行股票并上市之日起24月。限售期期满后，战略配售投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

除上述承诺外，此次申请办理解除股份限售股东没有其他尤其服务承诺，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。

四、中介服务核查意见

经核实，承销商觉得：截至本核查意见出示日，麟麟安通此次申请办理上市流通的增发股票公司股东已严格执行了该在企业首次公开发行股票并在新三板转板时做出承诺。此次限售股份上市流通总数、上市流通方式等相关事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

总的来说，承销商对麟麟安通此次首次公开发行股票战略配售限售股上市商品流通事宜情况属实。

五、此次上市流通的增发股票状况

（一）此次上市流通的发展战略配售股份数量达到865,146股，限售期为24月。我们公司确定，上市流通数量达到该限售期的所有发展战略配售股份总数。

（二）此次上市流通日期是2024年10月28日。

（三）限售股上市商品流通明细单

（四）限售股上市商品流通登记表

特此公告。

湖南省麟麟安通科技发展有限公司股东会

2024年10月19日