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湖北楚天智慧交通有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示

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证券代码:600035股票简称:楚天高速公示序号:2024-045

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●此次会议是不是有无决议草案:无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长:2024年10月18日

(二)股东会举办地点:武汉市汉阳区四新大路26号湖北省国展中心东塔24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。

本次会议由股东会集结,企业董事长王南军老先生上台演讲,大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和流程均达到《公司法》及公司章程的规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事8人,参加8人;

2、企业在位公司监事5人,参加5人;

3、董事长助理罗琳老先生列席会议;整体管理层列席。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、有关竞选独董的议案

(二)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况

(三)有关提案决议的有关情况表明

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所:湖北省英达法律事务所

侓师:李伟、赵志

2、律师见证结果建议:

企业2024年第二次股东大会决议的集结与举办、出席会议人员及召集人资质、决议程序与表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规要求,本次股东大会决定真实有效。

特此公告。

湖北楚天智慧交通有限责任公司

股东会

2024年10月19日

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