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证券代码：688265股票简称：南模生物公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年10月18日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区琥铂路63弄1号M08会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总费俭老先生组织，采取现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办程序流程均达到《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理是刘雯女性出席了会议；别的高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关提升企业经营范围并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
2、有关改选企业第三届董事会非独立董事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案1为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会合理决议股权总量的三分之二以上根据；提案2归属于普通决议事宜，由参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量的二分之一之上一致通过。
2、本次股东大会提案2对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：朱咏妍、王丽娇
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，此次股东会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
上海南方方式生物科技股份有限公司
股东会
2024年10月19日
