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证券代码：688382股票简称：益方生物公示序号：2024-040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●益方生物高新科技（上海市）有限责任公司（下称“企业”“收购者”）拟与LyvgenBiopharmaHoldingsLimited及其控制的企业（下称“Lyvgen”“出售方”）签署《转让协议》，Lyvgen拟将企业转让不得超过3个目标抗原相对应的技术专利，并授予有关的批准专利权支配权，及其出让别的必须的材料，买卖总额预估总额不超过150万余元。
●本次交易未组成资产重组。
●本次交易执行不会有重要法律法规阻碍。
●本次交易已经公司第二届董事会2024年第七次会议、第二届职工监事2024年第七次会议审议通过。本事宜不用提交公司股东大会审议。
一、关联方交易简述
企业拟与Lyvgen签定《转让协议》。依据该协议，Lyvgen将为公司出售不得超过3个目标抗原相对应的技术专利，并授予有关的批准专利权支配权，及其出让别的必须的材料。本次交易总额预估总额不超过150万余元。
Lyvgen执行董事汪嫩芽女性系公司间接持股5%以上股东，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，Lyvgen为公司关联方，本次交易构成关联交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以往12个月内，公司和同一关联方（包含汪嫩芽女性及其控制或出任执行董事的法人和其他组织）所发生的关联方交易（未包括本次交易）大多为日常性关系租赁办公场所，交易额做到企业经审计总资产的0.1%之上，但不得超过300万余元。
至本次关联交易止（含本次交易），以往12个月内企业与本同一关联方所发生的关联方交易金额达到企业经审计总资产的0.1%，且超出300万余元，但没有达到3,000多万元，也未超出企业最近一期经审计资产总额或市值的1%。
二、关联方基本概况
（一）关联性表明
Lyvgen执行董事汪嫩芽女性系公司间接持股5%以上股东，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，Lyvgen为公司关联方。
（二）关联方说明
注：LyvgenBiopharmaHoldingsLimited指LyvgenBiopharmaHoldingsLimited及其控制的企业。
除本次关联交易外，公司和Lyvgen在管理、财产、工作人员、机构及财务等层面各自独立。
三、关联方交易协议书主要内容
收购者：益方生物高新科技（上海市）有限责任公司
出售方：LyvgenBiopharmaHoldingsLimited及其控制的企业
出让主要内容：Lyvgen将为公司出售不得超过3个目标抗原相对应的技术专利，并且在收购者标准时，签定独立的专利权授于协议书来确认专利权授于事宜，及其出让别的必须的材料。
成交价：拟出让工程项目的转让对价合计不超过rmb150万余元。
付款时限：出售方需在交收日向收购者开具发票。自交收日起五个工作中日内，回收方位出售方付款相对应的收购价。
资产权属：出售方对每一个拟出让新项目有着完整的、高效的、合法合规且不存在一切权利负担所有权。
四、关联交易的标价状况
本次交易价是参照类似资产自主研发成本和受托价格行情，由交易各方商议后确定，合乎行业惯例，成交价公允价值有效，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
五、关联交易的重要性及对公司的影响
本次关联交易系企业业务发展趋势和经营需要，将有利于提升研发效率，加速药物项目进度，并进一步拓展目前产品管线。以上关联交易定价公允价值有效，不存在损害公司及股东特别是中小型股东利益的情况，不容易对公司经营及自觉性造成影响，企业也不会因以上关联方交易但对关联企业形成依赖。
六、关联方交易审议程序
（一）董事会审议状况
公司在2024年10月18日举办第二届董事会2024年第七次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，允许公司实施此次购买资产的关联方交易。公司和同一关联方所发生的关联方交易额度没有达到3,000多万元，也未超出企业最近一期经审计资产总额或市值的1%，本事宜不用提交公司股东大会审议。
独董对本次交易进行审议并同意提交公司董事会审议。独董觉得：企业本次交易事宜都是基于企业实体经营和市场拓展需要，合乎行业惯例，成交价公平公正。企业不会因为以上买卖对关联企业形成依赖，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
（二）职工监事决议状况
公司在2024年10月18日举办第二届职工监事2024年第七次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，监事会认为：此次关联交易事项系企业业务发展趋势和经营需要，具有合理性和重要性，成交价有足够的定价原则然后由交易各方共同商定，价钱公允价值，不存在损害公司与整体股东利益的情形，允许企业本次交易事宜。
此次购买资产暨关联交易计划方案不用经有关部门批准。
七、保荐代表人核查意见
经核实，保荐代表人觉得：
此次购买资产暨关联交易事宜经公司第二届董事会2024年第七次会议及第二届职工监事2024年第七次会议审议通过，依法履行必须的审批流程。此次关联交易事项合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的需求。保荐代表人对此次购买资产暨关联交易事宜情况属实。
特此公告。
益方生物高新科技（上海市）有限责任公司股东会
2024年10月22日
证券代码：688382股票简称：益方生物公示序号：2024-041
益方生物高新科技（上海市）有限责任公司
第二届职工监事2024年第七次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
益方生物高新科技（上海市）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事2024年第七次会议于2024年10月18日以现场融合通信形式召开,此次会议报告已经在2024年10月13日以书面形式向传出。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的相关规定。监事长冯清华大学老先生集结并主持此次会议。
二、监事会会议决议状况
出席会议的公司监事决议通过以下提案：
（一）表决通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
监事会认为，此次关联交易事项系企业业务发展趋势和经营需要，具有合理性和重要性，成交价有足够的定价原则然后由交易各方共同商定，价钱公允价值，不存在损害公司与整体股东利益的情形，允许企业本次交易事宜。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
益方生物高新科技（上海市）有限责任公司
职工监事
2024年10月22日
