证券代码：301213股票简称：观想科技公示序号：2024-049

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

四川修持科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月19日以电话、电子邮件、专人送达等形式发出关于召开第四届董事会第九次会议工作的通知，大会于2024年10月23日在公司会议室以现场与通信相结合的举办。此次会议应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。本次会议由老总魏强老先生集结并主持，大会的集结、参加总数、举办流程和决议具体内容均达到《公司章程》及相关法律法规要求。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

股东会觉得：企业《2024年第三季度报告》的内容真实、精确、全面地体现了企业2024年第三季度运营的具体情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审批的程序符合法律法规、行政法规的规定，满足证监会和深圳交易所的有关规定。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》（公示序号：2024-051）。

（二）表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

股东会觉得：北京市国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）具备从事证券有关业务资格，财务审计精英团队具有为上市公司给予审计服务积累的经验和能力，可以为公司提供真正公允价值的审计服务，达到企业2024本年度审计和内控审计工作的需要，企业本次拟变动会计事务所不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而，董事会同意聘用北京市国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计报告组织，并同意将这些提案提交给公司股东大会进行审议。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公示序号：2024-052）。

公司独立董事对于此事事宜发布了确立同意的独立意见。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（三）表决通过《关于开展资金池业务的议案》

为提高企业资产的流动性，提升资金使用率，提升资本结构，进一步适用分公司运营业务发展，企业拟将合作金融机构申请开通资金池业务，执行资产统一管理。公司及子公司进行资金池业务额度不得超过8亿人民币，业务发展时间内该信用额度可循环使用，并授权企业经营管理层全权处理解决资金池业务相关的各种相关事宜，包含但是不限于挑选合作金融机构、有关协议的签署、向金融机构申请办理调节分公司名字及数量、签定解释权的合同补充协议等相关事宜。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资金池业务的公告》（公示序号：2024-053）。

公司独立董事对于此事事宜发布了确立同意的独立意见。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（四）表决通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

经决议，董事会决定于2024年11月12日（星期二）14:30的时候在四川省成都市天府新区河畔路东段99号5栋1模块14层企业第一会议室召开2024年第五次股东大会决议，决议此次会议根据的有关提案。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2024-054）。

三、备查簿文档

1、四川修持科技发展有限公司第四届董事会第九次会议决定；

2、独董有关第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

四川修持科技发展有限公司

股东会

2024年10月25日

证券代码：301213股票简称：观想科技公示序号：2024-050

四川修持科技发展有限公司

第四届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

四川修持科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月19日以电话、电子邮件、专人送达等形式发出关于召开第四届职工监事第八次大会工作的通知，大会于2024年10月23日在公司会议室以现场与通信相结合的举办。此次会议应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。本次会议由监事长刘广志老先生集结并主持，大会的集结、参加总数、举办流程和决议具体内容均达到《公司章程》及相关法律法规要求。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：企业《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》的内容真实、精确、全面地体现了企业2024年第三季度运营的具体情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审批的程序符合法律法规、行政法规的规定，满足证监会和深圳交易所的有关规定。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》（公示序号：2024-051）。

（二）表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：北京市国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵业务审计资格，财务审计精英团队有着从业上市公司审计工作的经验和职业素质，可以满足企业2024本年度审计和内控审计工作的需要。本次拟变动会计事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许聘用北京市国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计报告组织。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公示序号：2024-052）。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（三）表决通过《关于开展资金池业务的议案》

为提高企业资产的流动性，提升资金使用率，提升资本结构，进一步适用分公司运营业务发展，企业拟将合作金融机构申请开通资金池业务，执行资产统一管理，根据公司长远发展需求与全体股东的利益。因而，职工监事允许企业开展资金池业务的事宜。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资金池业务的公告》（公示序号：2024-053）。

本议案有待提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

1、四川修持科技发展有限公司第四届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

四川修持科技发展有限公司

职工监事

2024年10月25日

证券代码：301213股票简称：观想科技公示序号：2024-052

四川修持科技发展有限公司

有关拟变动会计事务所的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、拟聘用会计事务所名字：北京市国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）（下称“国府嘉盈公司”）。

2、原聘用会计事务所名字：亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）（下称“亚太地区公司”）。

3、拟变动会计事务所的主要原因：由于亚太地区公司被暂停生产经营活动12月，根据审慎性原则，公司拟改聘国府嘉盈公司担任公司2024本年度审计机构及内控审计组织。

4、企业通过和亚太地区公司商议沟通交流，综合评定及谨慎科学研究，依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财务会计〔2023〕4号等相关规定，拟改聘国府嘉盈公司为公司发展2024年度审计报告组织，聘用期一年。企业已就本次拟变动会计事务所事宜与前后任会计事务所展开了友善沟通交流，前后任会计事务所已确定知晓此次变更事项并确定情况属实。

5、企业审计委员会、股东会、职工监事对本次拟变动会计事务所事宜情况属实，独董对该事宜发布了同意的独立意见。

四川修持科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月23日举行了第四届董事会第九次会议及第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本事宜尚要递交企业2024年第五次股东大会决议决议，现就相关事宜公告如下：

一、拟变动会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

会计事务所名字：北京市国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年8月18日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号楼1号院1层1-8-379

首席合伙人：申利超

2023年度末合作伙伴总数2人；（2024年9月末合作伙伴总数16人）

2023年度末注册会计总数13人；（2024年9月末注册会计总数105人）

2023年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数4人；（2024年9月末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数34人）

2023年度经审计的收入额2,105万余元，审计工作收益601万余元，证券业务收入66万余元。

2023年上市公司审计顾客数量0家，会计报表审计收费标准总金额0万余元。我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：0家。

2、投资者保护水平

国府嘉盈公司已记提职业类型风险金409.14万余元，选购职业保险总计保险额度rmb5,000.00万余元。职业风险基金记提职业保险投保合乎财务会计〔2015〕13号等相关规定。

近三年（近期三个详细自然年度及当初）不会有执业行为有关民事案件，在执业行为有关民事案件当中存有承担法律责任状况。

3、诚信记录

国府嘉盈公司近三年（近期三个详细自然年度及当初）不会有因执业行为受到刑事处罚、行政处分、监管对策、自律监管措施及政纪处分的现象。近三年（近期三个详细自然年度及当初）因执业行为受到刑事处罚工作人员0人数、行政处分工作人员0人数、监管对策工作人员0人数、自律监管对策工作人员2人数和政纪处分工作人员0人数。

（二）工程信息

1、基本资料

拟签名项目合伙人：洪水，2008年首次获得中国注册会计师资质证书，2008年从事了上市公司审计，2024年起在国府嘉盈公司从业，2023年逐渐为本公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司9家。

拟出任单独核查合作伙伴：袁攀，2013年得到中国注册会计师资质证书，2016年从事了上市公司审计，2024年起在国府嘉盈公司从业，2024年起为本公司给予审计服务，近三年为多家上市公司给予财务审计服务内容。

拟签名注册会计：毛明伟，2016年得到中国注册会计师资质证书，2016年从事了上市公司审计，2024年起在国府嘉盈公司从业，2023年逐渐为本公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年（近期三个详细自然年度及当初）不会有因执业行为受到刑事处罚，遭受中国证监会及其派出机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

国府嘉盈公司及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核平均不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

2024年度审计报告花费50万余元，内控审计花费15万余元；2023年度审计费65万余元。国府嘉盈事务所审计收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及实际参与业务各级别相关工作人员资金投入的专业知识和工作经历等因素确定。

二、拟变动会计事务所的情况说明

（一）前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议

公司原聘用的2024年度审计报告组织亚太地区公司已为公司提供一年的审计服务工作中，它为企业2023年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告。公司不存在已授权委托前男友会计事务所进行一部分内控审计后辞退前男友会计事务所的情况。

（二）拟变动会计事务所缘故

由于亚太地区公司被暂停生产经营活动12个月，根据审慎性原则，充分考虑公司经营资质、财务审计精英团队、胜任力、内控审计持续性等多重要素，并和亚太地区公司、国府嘉盈公司友善沟通交流，公司拟聘用国府嘉盈公司为公司发展2024本年度审计机构及内控审计组织。

（三）上市企业与前后任会计事务所的交流状况

企业已就本事宜与前后任会计事务所开展友善沟通交流，前后任会计事务所都已确立知晓此次变更事项并且表示情况属实。前后任会计事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定和其它相关要求，密切沟通搞好后面有关协调工作。

三、拟变动会计事务所履行程序流程

（一）企业董事会审计委员会履职

公司在2024年10月23日举行了第四届董事会审计委员会2024年第五次会议，企业董事会审计委员会对国府嘉盈公司的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况和自觉性等方面进行了深入了解，认为具有相应的职业资格考试，财务审计精英团队具有为上市公司给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业对于审计公司的需求。

审计委员会规定国府嘉盈公司对其企业2024年报开展审计工作的时候，必须按照有关法律法规的规定，严肃认真、用心、公正地认真履行审计公司岗位职责，切实保障好广大投资者特别是中小股东权益，审计委员会将可能会对内控审计给予支持和指导。

审计委员会一致审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案递交董事会审议。

（二）独董建议

经核实，独董觉得：国府嘉盈公司具备从事证券有关业务资格，财务审计精英团队具有为上市公司给予审计服务积累的经验和能力，可以为公司提供真正、公允价值的审计服务，达到企业2024本年度审计和内控审计工作的需要。本次拟变动会计事务所依法履行有关审议程序，合乎有关法律法规，亦根据公司战略发展规划，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小型股东利益的情形。独董一致同意企业变更会计事务所。

（三）企业董事会审议状况

公司在2024年10月23日举行了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意将这些提案提交给公司股东大会进行审议。

（四）公司监事会决议状况

公司在2024年10月23日举行了第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审核确认，监事会认为：国府嘉盈公司具备证劵业务审计资格，财务审计精英团队有着从业上市公司审计工作的经验和职业素质，可以满足企业2024本年度审计及内控审计工作的需要。本次拟变动会计事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小型股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此提案具体内容。

（五）生效时间

本次拟变动会计事务所事宜尚要递交企业2024年第五次股东大会决议进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查簿文档

1、企业第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决定；

2、企业第四届董事会第九次会议决定；

3、企业第四届职工监事第八次会议决议；

4、独董有关第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见；

5、拟聘用会计事务所的营业执照、执业资格证书。

特此公告。

四川修持科技发展有限公司

股东会

2024年10月25日

证券代码：301213股票简称：观想科技公示序号：2024-053

四川修持科技发展有限公司

关于做好资金池业务的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川修持科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月23日举行了第四届董事会第九次会议及第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，允许公司及子公司与合作金融机构进行任一时点最高额不得超过8亿人民币金额的资金池业务，业务发展时间内该信用额度可循环使用。该事项不构成关联交易及资产重组，依照《公司章程》有关规定，有待提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、资金池业务基本概况

（一）业务流程概述

资金池业务就是指公司及子公司与合作金融机构签署保证金账户服务合同，创建用以资金集中管理账户架构设计，执行资产统一管理，提升资金使用效益。合作金融机构结合公司实际需要，为公司提供资金归集拔付、资产调济、资金结算和内部的计费等业务，并且也给予方案策划、系统软件连接、服务保障等现金管理业务整体服务。

由于企业经营需要，企业拟将合作金融机构申请开通资金池业务，预计于成立公司核算帐户，将公司及子公司的日常运营资金用于核算，由公司实施资产统一管理。

（二）合作金融机构

公司及子公司进行资金池业务的合作金融机构为我国资信评估比较好的银行业，实际合作金融机构将结合公司与银行业合作关系、业务水平等综合因素挑选。

（三）业务流程时限

此次资金池业务的实施时限为自股东大会审议通过本议案日起至资金池业务停止之日起计算。具体进行时限以最终签订的有关双方约定时限为标准。

（四）保证金账户组员

公司及子公司均有权参与公司资金池业务，后面企业可根据具体战略发展规划，调节参加该项业务中的一员企业及数量。

（五）执行信用额度

公司及子公司进行资金池业务额度不得超过8亿人民币，即时间内任一时点进行资金池业务的最高额不得超过8亿人民币，在相关信用额度范围之内，可循环使用。

二、进行资金池业务的效果及对企业危害

公司本次申请开通资金池业务，目地要以企业业务发展与整体运营的资金需求为载体，根据资金规范化管理，提高公司资金使用效益，减少资本成本，操纵交易风险，确保融资需求。该事项不受影响企业的正常运作，不容易对公司未来的经营情况、经营业绩造成不利影响，有利于实现企业及股东收益最大化。

三、资金池业务的风险控制

1、企业将严格按照相关法律法规、银行监管要求开展资金池业务，保证资金划拨的合法、合规。公司已经制订严格审批流程和决策管理权限，将极大规避风险；

2、企业将定期追踪业务流程执行情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险，同时向董事会报告；

3、企业内审部门重点对保证金账户的项目执行情况开展定期不定期的财务审计与监督，保障资金安全性；

4、独董、职工监事应当对企业资金池业务的实际情况开展监督和检查。

四、相关事宜受权

企业提请股东大会授权公司经营管理层全权处理解决资金池业务相关的各种相关事宜，包含但是不限于挑选合作金融机构、有关协议的签署、向金融机构申请办理调节分公司名字及数量、签定解释权的合同补充协议等相关事宜。

五、独董建议

经核实，独董觉得：公司及子公司进行资金池业务将进一步实现公司及子公司中间资金统一管理，有助于提高资金使用效益，以便更好地适用公司及子公司业务发展。这项业务也不会影响企业正常运营主题活动，亦不存在损害公司及公司股东合法权益情况。独董一致同意公司及子公司进行资金池业务。

六、备查簿文档

1、四川修持科技发展有限公司第四届董事会第九次会议决定；

2、四川修持科技发展有限公司第四届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

四川修持科技发展有限公司

股东会

2024年10月25日

证券代码：301213股票简称：观想科技公示序号：2024-054

四川修持科技发展有限公司

关于召开2024年第五次股东大会决议的

公告信息

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川修持科技发展有限公司（通称“企业”或“观想科技”）第四届董事会第九次会议取决于2024年11月12日（星期二）14:30在四川省成都市天府新区河畔路东段99号5栋1模块14层企业第一会议室召开2024年第五次股东大会决议，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第五次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会。企业第四届董事会第九次会议于2024年10月23日审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，取决于2024年11月12日（星期二）14:30举办企业2024年第五次股东大会决议。

3、召开的合法性及合规

董事会召开本次股东大会大会合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

4、召开时间、时长

（1）现场会议日期和时间：2024年11月12日（星期二）14:30。

（2）网上投票日期及时长：2024年11月12日（星期二）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的日期及时间是在2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的日期及时间是在2024年11月12日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方法

此次会议采取现场决议与网上投票相结合的，股东会证券登记日在籍的股东有权利挑选当场网络投票、网上投票中的一种方式行使表决权，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：本次股东大会根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，证券登记日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

6、证券登记日：本次股东大会的证券登记日为2024年11月7日（星期四）。

7、参加目标

（1）在证券登记日持有公司已发行有投票权股份的股东或其代理人；

于证券登记日2024年11月7日（星期四）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘用的见证侓师及其它工作人员；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：四川省成都市天府新区河畔路东段99号5栋1模块14层企业第一会议厅。

二、本次股东大会决议事宜

表一：本次股东大会提议编号实例表：

以上提案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届职工监事第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公示。

本次股东大会决议的议案将会对中小股东（即除发售公司的董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决结果独立记票并给予公布。

三、大会备案等事宜

1、登记时间：2024年11月11日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。

2、备案地址：四川省成都市天府新区河畔路东段99号5栋1模块14层。

手机联系人：易津禾

联系方式：028-85590402

发传真：028-85590400

电子邮件：investor@gxwin.cn

3、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案，拒绝接受手机备案。

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持公司股东个股账户、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证前去办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的授权书、法定代表人证明书、公司股东个股账户前去办理登记手续；

（2）法人股东应持身份证、个股账户前去办理登记手续；法人股东委托代理人的，委托代理人应持身份证、授权书（详见附件2）、受托人个股账户前去办理登记手续；

（3）外地公司股东可采取信件或传真的形式备案。公司股东请认真填好《参会股东登记表》（详见附件3）同时提供个人身份证、股东账户卡影印件，便于备案确定。信件或传真以到达我们公司的时间为准。来信请寄：四川修持科技发展有限公司证券事务部收，邮政编码：610213，（信封袋请注明“股东会”字眼）。

4、参加现场会议股东和股东委托代理人请于会前半小时到主会场申请办理会议签到系统相关手续，出席人务必提供身份证和授权委托书原件。

5、此次会议开会时间大半天。与会人员差旅费、住宿费等自立。

6、网上投票期内，若出现投票软件碰到突发性大事件影响状况，则本次股东大会的过程按当日通知开展。

7、召开时长、地址如有变动将按照规定届时。

8、临时性提议请在召开十天前提交。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第九次会议决定；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

四川修持科技发展有限公司股东会

2024年10月25日

配件1、2024年第五次股东大会决议参与网上投票的具体操作步骤；

配件2、2024年第五次股东大会决议授权书；

配件3、2024年第五次股东大会决议出席会议公司股东申请表。

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票编码：351213；网络投票通称：“修持网络投票”

2、填写决议建议或竞选投票数：

本次股东大会的议案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年11月12日的股票交易时间，即9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月12日（现场会议举办当日）9:15--15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

四川修持科技发展有限公司

2024年第五次股东大会决议代理商参加授权书

兹交由老先生/女性意味着自己/我们公司参加四川修持科技发展有限公司2024年第五次股东大会决议，并代表自己/我们公司对会议审议的各种提案根据本授权委托书所列确立网络投票建议标示（实际如下表）行使表决权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。自己/我们公司对决议事宜未明确网络投票指示的，则受权由委托人按自己的观点网络投票。

自己/我们公司对本次股东大会提议决议意见表

受托人名字/公司名称：_______________________________________

受托人身份证件/统一社会信用代码：______________________________

受托人股票账户号：________________________________________

受托人持有公司股权特性和总数：_______________________________

受委托人名字：_______________________________________________

受委托人身份证号：__________________________________________

受托人签字（或盖章）：

受委托人签字：

授权委托日期：

附表：

1、此次会议，决议累积投票提议，需要在相对应决议栏中填写转投考生的竞选投票数；决议非累积投票提议，需要在相对应决议栏中划“√”。

2、本委托有效期：始行授权书签定之日至本次股东大会完毕。

3、受权委托书下载或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。

配件3：

四川修持科技发展有限公司

2024年第五次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2024年11月11日（星期一）17:00时以前以送到、邮递或传真方法（传真号：028-85590400）送至企业（详细地址：四川省成都市天府新区河畔路东段99号5栋1模块14层，邮编：610213。信封袋请注明“股东会”字眼），拒绝接受手机备案。

3、出席会议公司股东申请表免费下载或者按之上文件格式自做均有效。