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证券代码：002837股票简称：英维克公示序号：2024-051
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
注：企业本报告期股份支付费用为581.23万余元，对归属于上市公司股东的纯利润危害为494.04万余元；今年初至报告期末股份支付费用为3,081.10万余元，对归属于上市公司股东的纯利润危害为2,618.94万余元（已考虑到有关本年利润产生的影响）。
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
1、合并资产负债表新项目
2、合拼今年初到报告期末本年利润新项目
3、合拼今年初到报告期末现流表新项目
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
R可用□不适合
1、企业股票期权激励计划事宜
（1）调节2022年与2024年股票期权激励计划行权价格及数量的事宜
2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，公司在2024年5月20日公布了《2023年年度权益分派实施公告》，企业2023年利润分配方案为：以公司总股本568,901,593股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），共派发现金红利113,780,318.60元（价税合计）；不派股；并且以资本公积金转增股本方式对公司股东每10股转增3股，总共转赠170,670,477股。由于以上利润分配方案已经在2024年5月27日实施完毕，结合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（下称“《2022年激励计划》”）和《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定对激励计划个股期权的行权价格及数量作出调整，2022年激励计划的行权价格由11.146元/份调整至8.420元/份，激励对象已授于未行权的个股期权数量由原9,732,541份调整至12,652,303份；2024年激励计划的行权价格由19.61元/份调整至14.931元/份，激励对象已授于未行权的个股期权数量由原9,160,000份调整至11,908,000份。
（2）2022年股票期权激励计划第二个行权期选用独立行权方式的事宜
2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，允许为232名激励对象申请办理行权事项，此次可行权的个股期权数量达到505.9276万分。具体内容详见公司在2024年8月13日在巨潮资讯网公布的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。
此次独立行权事宜已获得深圳交易所审批通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主行权有关备案申报工作。此次具体可行权期为2024年8月22日至2024年7月21日阶段的交易时间，可行权的个股期权数量达到505.9276万分，占公司总那时候总股本0.6841%。
（3）有关一部分个股期权销户事宜
2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》的有关规定及其2022年第一次临时股东大会的授权，股东会拟销户因激励对象辞职和因个人层面本年度考核不合格的激励对象总共24名，其已获授但还没有行权的个股期权总共45.9834万分。公司已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）递交销户以上个股期权申请，截止到2024年8月19日，经中登公司审核后，企业已经完成以上45.9834万分个股期权的销户相关业务。
2、有关控股子公司接到闲置地鉴定书的事宜
公司全资子公司广东省英维克科技有限公司于2024年9月2日收到了中山市市自然资源局下达的《闲置土地认定书》，具体内容详见巨潮网公布的《关于全资子公司收到闲置土地认定书的公告》。
2024年10月22日，公司全资子公司广东省英维克科技有限公司接到中山市市自然资源局下达的《关于撤销＜闲置土地认定书＞的决定》，具体内容详见巨潮网公布的《关于全资子公司收到＜关于撤销闲置土地认定书的决定＞的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：深圳英维克科技发展有限公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：齐勇主管会计工作负责人：叶桂梁会计机构负责人：陈苹
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：元，上一期被合并方达到的净利润为：元。
法人代表：齐勇主管会计工作负责人：叶桂梁会计机构负责人：陈苹
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
深圳英维克科技发展有限公司股东会
2024年10月24日
证券代码：002837股票简称：英维克公示序号：2024-049
深圳英维克科技发展有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳英维克科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次会议报告于2024年10月20日以电子邮箱等方式送到全体董事，大会于2024年10月24日在深圳龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园区9号工业厂房3楼公司会议室以现场与通信相结合的举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中执行董事韦立川老先生、邢洁女性、朱晓鸥女性、田志伟先生以通讯表决方法参加）。本次会议由老总齐勇老先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于2024年第三季度报告的议案》
企业董事会同意给出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。
具体内容详见同一天公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
2、表决通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《内部审计制度（2024年10月）》。
三、备查簿文档
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决定。
特此公告。
深圳英维克科技发展有限公司
股东会
二〇二四年十月二十五日
证券代码：002837股票简称：英维克公示序号：2024-050
深圳英维克科技发展有限公司
第四届职工监事第十三次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
1、深圳英维克科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次会议报告于2024年10月18日以专人送达方式给各位公司监事送出去。
2、举办此次监事会会议的时间也：2024年10月24日；地址：企业三楼会议室；方法：当场。
3、此次监事会会议应出席的公司监事3名，具体出席会议的公司监事3名。
4、本次会议由监事长刘建老先生集结和主持，董事长助理欧贤华老先生列席。
5、此次监事会会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于2024年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会允许给出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见同一天公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
三、备查簿文档
1、企业第四届职工监事第十三次会议决议。
特此公告。
深圳英维克科技发展有限公司职工监事
二〇二四年十月二十五日
