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证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-054
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
企业：元
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
R可用□不适合
因为公司因涉嫌信息披露违法违规，2020年12月31日，公司及责任人员接到证监会福建省监管局的《行政处罚决定书》（[2020]6号），证监会对公司及责任人员作出了有关行政处分。上述情况事宜已引起投资人起诉，截止到2024年9月30日，结合公司从福州中院接收到的材料，一共有1075个投资人向福州中院提起诉讼。上海高金金融研究院为1075位投资人的损害开展核准并提交了《证券投资者损失核定专家意见书》，1075位投资人损害核准总金额为91,665,190.63元。截止到2024年9月30日，798位投资人已调解并赔偿结束。针对公司被证监会惩罚产生的诉讼及理赔风险性，董事会及经营管理层给与十分重视，已聘请专业的律师顾问从容应对，尽量减小对企业的负面影响。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省能特科技发展有限公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：邓海雄主管会计工作负责人：蹇丹会计机构负责人：张文清
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元，上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。
法人代表：邓海雄主管会计工作负责人：蹇丹会计机构负责人：张文清
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
法人代表：邓海雄主管会计工作负责人：蹇丹会计机构负责人：张文清
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
湖北省能特科技发展有限公司股东会
2024年10月25日
证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-055
湖北省能特科技发展有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”）第七届董事会第二十三次会议采用通讯表决的形式于2024年10月25日早上举办。本次会议由董事长陈烈权老先生集结和主持，会议报告已经在2024年10月20日以专职人员寄送、电子邮箱等形式送到全体董事、监事和高级管理人员。此次会议应出席会议的执行董事九人（传出表决票九张），具体出席会议的执行董事九人（取回合理表决票九张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）以9票赞同，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《2024年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-054）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）在关联董事陈烈权老先生、邓海雄老先生、黄浩老先生（4290****5133）、黄浩老先生（4203****3419）、构旭荣女性回避表决的情形下，由出席会议的其他四位无关联性执行董事以4票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经公司第七届董事会第六次独董专业会议审议通过，尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议，关系股东在决议本议案时应该回避表决。
《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-057）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（三）在关联董事陈烈权老先生、邓海雄老先生、黄浩老先生（4203****3419）、构旭荣女性回避表决的情形下，由出席会议的其他五位无关联性执行董事以5票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第七届董事会第六次独董专业会议审议通过，尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议，关系股东在决议本议案时应该回避表决。
《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》（公示序号：2024-058）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）在关联董事陈烈权老先生、邓海雄老先生、黄浩老先生（4203****3419）、构旭荣女性回避表决的情形下，由出席会议的其他五位无关联性执行董事以5票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第七届董事会第六次独董专业会议审议通过，尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议，关系股东在决议本议案时应该回避表决。
《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公示序号：2024-059）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（五）以9票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果决议准许《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度议案》。
企业之控股子公司能特科技有限责任公司（下称“能特企业”）在2023年度向金融机构办理的综合授信额度有效期将要期满，企业董事会同意能特结合公司生产运营对投资的实际需求状况，向中信银行银行股份有限公司荆州市支行办理不得超过13,000万余元的贸易信用额度，用以出口押汇等服务，借款期限为一年（信用额度和业务种类、借款期限及担保条件等最后以中信核准的为标准）。
董事会受权能特公司的法定代表人授权代表能特公司和授信额度金融机构商谈、签定与本次申请办理信用额度相关的法律文件以及该授信额度项下的实际合同和协议、凭据等一切法律条文并登记其他一些相关事宜，以上受委托人签订的各类协议等公文意味着能特企业的想法，均具有法律约束力；授权期限为一年。
（六）以9票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果决议准许《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议。
《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公示序号：2024-060）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（七）以9票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-061）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查簿文档
1、企业第七届董事会第二十三次会议决议；
2、企业第七届董事会第六次独董专业会议决议；
3、企业第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。
特此公告。
湖北省能特科技发展有限公司股东会
二○二四年十月二十八日
证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-056
湖北省能特科技发展有限公司
第七届职工监事第十八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十八次大会采用通讯表决的形式于2024年10月25日早上举办。本次会议由监事长陈勇老先生集结，会议报告已经在2024年10月20日以专职人员寄送、电子邮箱等形式送到整体公司监事。应出席会议的公司监事三人（传出表决票三张），具体出席会议的公司监事三人（取回合理表决票三张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）以3票同意、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《2024年第三季度报告》。
企业监事会认为：
1、《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的各项规定；
2、《2024年第三季度报告》的具体内容文件格式合乎中国证监会和深圳交易所的各项规定，而且其具体内容真实存在、精确的、完备的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-054）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）在关系公司监事马强女性回避表决的情形下，由出席会议的其他二位无关联性公司监事以2票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-057）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议，关系股东在决议本议案时应该回避表决。
（三）在关系公司监事马强女性回避表决的情形下，由出席会议的其他二位无关联性公司监事以2票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。
《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》（公示序号：2024-058）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议，关系股东在决议本议案时应该回避表决。
（四）在关系公司监事马强女性回避表决的情形下，由出席会议的其他二位无关联性公司监事以2票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。
《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公示序号：2024-059）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议，关系股东在决议本议案时应该回避表决。
（五）以3票同意、0票反对、0票放弃的表决结果决议准许《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度的议案》。
公司监事会允许企业之控股子公司能特科技有限责任公司（下称“能特企业”）在2023年度向金融机构办理的综合授信额度有效期将要期满，依据生产运营对投资的实际需求状况，向中信银行银行股份有限公司荆州市支行办理不得超过13,000万余元的贸易信用额度，用以出口押汇等服务，借款期限为一年（信用额度和业务种类、借款期限及担保条件等最后以中信核准的为标准）。
企业报请股东会受权能特公司的法定代表人授权代表能特公司和授信额度金融机构商谈、签定与本次申请办理信用额度相关的法律文件以及该授信额度项下的实际合同和协议、凭据等一切法律条文并登记其他一些相关事宜，以上受委托人签订的各类协议等公文意味着能特企业的想法，均具有法律约束力；授权期限为一年。
（六）以3票同意、0票反对、0票放弃的表决结果决议准许《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。
公司监事会允许立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司2024年度审计报告组织为公司提供财务报表审计、资产总额认证等业务，聘用期一年，到期的时候可以聘任。
《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公示序号：2024-060）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议。
三、备查簿文档
1、第七届职工监事第十八次会议决议。
特此公告。
湖北省能特科技发展有限公司职工监事
二○二四年十月二十八日
