证券代码：600219股票简称：南山铝业公示序号：2024-055

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●山东省南山铝业有限责任公司（下称“企业”）拟将公司股东按每10股派发现金红利0.40元（价税合计）。

●此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●如果在执行权益分派的除权日前公司总股本发生变动的，拟保持按每10股派发现金红利0.40元（价税合计）不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。

●企业已经在2024年9月10日举办2024年第二次临时性股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年三季度利润分配事项的议案》，由股东大会授权股东会全权负责办理公司2024年三季度股东分红相关的事宜。此次利润分配方案不用提交股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

结合公司2024年前三季度财务报表（没经财务审计），截止到2024年9月30日，企业总公司表格中期终盈余公积金额为11,052,495,128.97元。经股东会决议，企业2024年三季度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，此次利润分配方案如下所示：

1.上市企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.40元（价税合计）。截止到2024年9月30日，公司总股本11,708,552,848股，为此测算总计拟派发现金红利468,342,113.92元（价税合计），累加半年度分红款465,822,793.92元（价税合计），年度内企业总计股票分红比例是26.77%。后面具体派发现金红利时，将扣减复购账户上无法享受股东分红权利的股权。

2、依据《上市公司股份回购规则》要求，复购账户中的个股无法享受盈利支配权，因为公司股份回购仍在火热进行中，后面有权利享有此次红股分配股权数以企业2024年上半年度股东分红除权日数据信息为标准。

3、如在公告披露日起至执行权益分派的除权日期内，公司总股本发生变动的，公司拟保持按每10股派发现金红利0.40元（价税合计）不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。

二、企业履行决策制定

公司在2024年10月28日举办第十一届股东会第十三次会议审议通过了此次利润分配方案，本方案合乎公司章程规定的利润分配政策、企业已披露的股东回报规划以及股东会的授权范畴。

三、有关风险防范

此次利润分配方案充分考虑公司发展阶段、将来的资金需求等多种因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。

特此公告。

河南南山铝业有限责任公司股东会

2024年10月29日

证券代码：600219股票简称：南山铝业公示序号：2024-056

河南南山铝业有限责任公司有关

调节2024年日常关联交易预估金额的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●是否要提交股东大会审议：否

●预计的关联方交易属正常运营业务流程，不影响山东南山铝业有限责任公司（下称“企业”）子公司PT.BintanAluminaIndonesia（下称“BAI”）自觉性，亦不会对关联企业造成依赖感。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

2024年10月28日，企业第十一届股东会第十三次会议以9票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于调整公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额的议案》，由并不是关联董事一致通过，在其中整体独董均允许。该议案在董事会审议前已独董专业大会3票允许，0票反对，0票放弃表决通过。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

公司在2023年12月13日举办企业第十一届股东会第七次会议，审议通过了《预计2024年度公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》，预估2024本年度买卖总计本年利润不超过30亿，具体内容详见公司在2023年12月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东南山铝业股份有限公司2024年年度关联交易公告》（公示序号：临2023-064）。

截止到2024年9月30日，与瑞控铝业公司关联方交易具体本年利润大约为27.61亿人民币。

（三）本次调整日常关联交易预估额度状况

公司控股子公司BAI专门从事镍粉生产与销售，年度氧化铝价格受世界各国多种因素的影响价钱变化较大，相比往年价钱持续上升，公司原预计的关联方交易信用额度已无法满足运营要求，因而此次确定调节BAI与瑞控铝业公司2024年日常关联交易预估额度，调整至“彼此预估2024本年度买卖总计本年利润不超过38亿人民币”，提升额度8亿人民币。

二、关联方讲解和关联性

（一）关联方的相关情况：

公司名字：瑞控铝业有限公司

注册日期：2010年10月19日

注册资金：112,358万马来西亚币

业务范围：废铝、铝锭生产与商贸

截止到2023年12月31日，瑞控铝业公司总资产153.66亿令吉特、总负债69.70亿令吉特、资产总额83.96亿令吉特、主营业务收入138.05亿令吉特、纯利润15.18亿令吉特、负债率45.36%；截止到2024年6月30日瑞控铝业公司总资产157.93亿令吉特、总负债69.86亿令吉特、资产总额88.07亿令吉特、主营业务收入75.72亿令吉特、纯利润11.44亿令吉特、负债率44.23%。

（二）瑞控铝业公司分公司PressMetalInternationalResources(HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际性集团有限公司（下称“南山铝业国际性”）股东，南山铝业国际性为BAI大股东，本次交易构成关联交易。

（三）BAI就关联方交易与瑞控铝业公司分公司PRESSMETALBINTULUSDNBHD签订了《氧化铝销售合同》并严格按照承诺实行，彼此履行合同具有法律效力确保。

三、关联方交易具体内容和定价政策

BAI与瑞控铝业公司签署了《氧化铝销售合同》，日常关联交易主要包括三氧化二铝销售业务，彼此每年以合同条款明确三氧化二铝的销售价格（以澳大利亚氧化铝价格指数值及伦敦金属交易所废铝期货行情指数标价）、数量和付款时间，日常关联交易根据公司战略发展规划，遵照公平合理的标准，以价格行情为载体，无内幕交易以及价格操纵行为，合乎关联交易的公允性，不存在损害企业和股东，特别是中小公司股东利益的行为。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

企业本次调整与关联方的日常关联交易预估系公司正常运营和战略发展规划，遵照公平公正、公平、公开的原则，成交价根据销售市场标准公平公正、适时调整，也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业形成依赖，不会对公司的持续盈利造成影响，也不会对公司的财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

特此公告。

河南南山铝业有限责任公司股东会

2024年10月29日

证券代码：600219股票简称：南山铝业公示序号：2024-057

河南南山铝业有限责任公司关于召开

2024年第三季度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年11月11日（星期一）在下午15：30-16：30

●召开详细地址：第一财经日报中证网，网站地址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

●召开方法：互联网文本互动交流

●投资者可于2024年11月8日（星期五）前17：00将有关问题发送电子邮件的方式发送到本单位邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年第三季度业绩说明会中对投资人普遍关注的难题进行回答。

一、答疑会种类

河南南山铝业有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年10月29日公布企业2024年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年前三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年11月11日在下午15:30-16:30举办2024年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。这次投资人答疑会以视频在线观看和互联网文本互动形式举办，企业将对于2024年前三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

召开时长：2024年11月11日（星期一）在下午15：30-16：30

召开详细地址：第一财经日报中证网，网站地址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

召开方法：互联网文本互动交流

三、参与人员

企业董事长兼总经理吕正风先生、执行董事顾华峰先生、独董季猛老先生、董事兼董事长助理隋冠男女士、财务经理谭树青女性等将参加此次投资人答疑会，回应投资人难题。

四、投资人参与方法

（一）投资者可于2024年11月8日（星期五）前17：00将有关问题发送电子邮件的方式发送到本单位邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年前三季度业绩说明会中对投资人普遍关注的难题进行回答。

（二）投资者可于2024年11月11日（星期一）在下午15：30-16：30，通过网络登录中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

五、手机联系人及资询方法

证券事务代表：范基莉

手机：0535-8616188

电子邮件：600219@nanshan.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过第一财经日报中证网查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

河南南山铝业有限责任公司股东会

2024年10月29日

股票号：600219股票简称：南山铝业公示序号：2024-053

河南南山铝业有限责任公司

第十一届股东会第十三次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。

山东省南山铝业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第十一届股东会第十三次大会于2024年10月28日早上10时通过当场和通讯相结合的举办，公司在2024年10月18日以书面、发传真和电子邮件方式通知了诸位与会人员。大会需到执行董事9名，实到股东9名，在其中，独董3名，企业监事和高级管理人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。会议由老总吕正风先生组织，经决议表决通过了下列提案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》

2024年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年三季度利润分配预案》

经公司2024年第二次临时性股东大会审议通过，董事会可根据公司的经营情况和融资需求情况拟订三季度利润分配方案并执行。

结合公司2024年前三季度财务报表（没经财务审计），截止到2024年9月30日，企业总公司表格中期终盈余公积金额为11,052,495,128.97元。经股东会决议，企业2024年三季度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，此次利润分配方案如下所示：

1.上市企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.40元（价税合计）。截止到2024年9月30日，公司总股本11,708,552,848股，为此测算总计拟派发现金红利468,342,113.92元（价税合计），累加半年度分红款465,822,793.92元（价税合计），年度内企业总计股票分红比例是26.77%。后面具体派发现金红利时，将扣减复购账户上无法享受股东分红权利的股权。

2、依据《上市公司股份回购规则》要求，复购账户中的个股无法享受盈利支配权，因为公司股份回购仍在火热进行中，后面有权利享有此次红股分配股权数以企业2024年三季度股东分红除权日数据信息为标准。

3、如在公告披露日起至执行权益分派的除权日期内，公司总股本发生变动的，公司拟保持按每10股派发现金红利0.40元（价税合计）不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东南山铝业股份有限公司关于2024年三季度利润分配预案的公告》（公示序号：2024-055）。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

结合公司2024年第二次股东大会决议决定，受权股东会全权负责办理公司三季度股东分红相关的事宜，此次利润分配方案不用提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额的议案》

该议案早已公司独立董事专业会议审议通过，并同意递交董事会审议。

公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia（下称“BAI”）专门从事镍粉生产与销售，年度氧化铝价格受世界各国多种因素的影响价钱变化较大，相比往年价钱持续上升，公司原预计的关联方交易信用额度已无法满足运营要求，因此决定调节BAI与瑞控铝业有限公司2024年日常关联交易预估额度，由“彼此预估2024本年度买卖总计本年利润不超过30亿”调整至“彼此预估2024本年度买卖总计本年利润不超过38亿人民币”，提升额度8亿人民币。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东南山铝业股份有限公司关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2024-056）。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

河南南山铝业有限责任公司股东会

2024年10月29日

证券代码:600219股票简称:南山铝业公示序号:2024-054

河南南山铝业有限责任公司

第十一届职工监事第十次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。

河南南山铝业有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第十次会议于2024年10月28日在下午14的时候在企业以现场和通讯相结合的举办，公司在2024年10月18日以书面、发传真和电子邮件方式通知整体与会人员，大会需到公司监事五名，实到五名，合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决定真实有效。会议由监事长马正清老先生组织，通过充分讨论，会议审议通过了下列提案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。

对于《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》，职工监事审查意见如下所示：

1、2024年第三季度汇报编制和审议程序符合法律、政策法规、企业章程与公司内部制度的各项规定；

2、2024年第三季度总结报告和形式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容可以从多方面真实地反映出企业2024年三季度的经营管理和经营情况等事宜；

3、在提出本意见前，职工监事没有发现参加季度总结报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年三季度利润分配预案》

经公司2024年第二次临时性股东大会审议通过，董事会可根据公司的经营情况和融资需求情况拟订三季度利润分配方案并执行。

结合公司2024年前三季度财务报表（没经财务审计），截止到2024年9月30日，企业总公司表格中期终盈余公积金额为11,052,495,128.97元。经股东会决议，企业2024年三季度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，此次利润分配方案如下所示：

1.上市企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.40元（价税合计）。截止到2024年9月30日，公司总股本11,708,552,848股，为此测算总计拟派发现金红利468,342,113.92元（价税合计），累加半年度分红款465,822,793.92元（价税合计），年度内企业总计股票分红比例是26.77%。后面具体派发现金红利时，将扣减复购账户上无法享受股东分红权利的股权。

2、依据《上市公司股份回购规则》要求，复购账户中的个股无法享受盈利支配权，因为公司股份回购仍在火热进行中，后面有权利享有此次红股分配股权数以企业2024年三季度股东分红除权日数据信息为标准。

3、如在公告披露日起至执行权益分派的除权日期内，公司总股本发生变动的，公司拟保持按每10股派发现金红利0.40元（价税合计）不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东南山铝业股份有限公司关于2024年三季度利润分配预案的公告》（公示序号：2024-055）。

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。

三、审议通过了《关于调整公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额的议案》

公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia（下称“BAI”）专门从事镍粉生产与销售，年度氧化铝价格受世界各国多种因素的影响价钱变化较大，相比往年价钱持续上升，公司原预计的关联方交易信用额度已无法满足运营要求，因而此次确定调节BAI与瑞控铝业有限公司2024年日常关联交易预估额度，由“彼此预估2024本年度买卖总计本年利润不超过30亿”调整至“彼此预估2024本年度买卖总计本年利润不超过38亿人民币”，提升额度8亿人民币。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东南山铝业股份有限公司关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2024-056）。

表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

河南南山铝业有限责任公司职工监事

2024年10月29日

证券代码：600219股票简称：南山铝业

河南南山铝业有限责任公司

2024年第三季度汇报

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第三季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。

（二）非经常性损益项目及额度

√可用□不适合

企业:元货币:rmb

对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。

□可用√不适合

（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故

√可用□不适合

关键原料价格同期对比状况：

1、中国内地三氧化二铝销售市场：

2024年第三季度与2023年第三季度中国氧化铝价格行情比照状况图

企业：元/吨

信息来源：阿拉丁

2024年三季度中国氧化铝价格整体呈上涨趋势。在其中，7-8月份受国内铝矿山复工进展缓慢、国外氧化铝厂限产等因素的影响，矿端供货不断趋于紧张，累加三氧化二铝阶段与下游电解铝生产占比持稳均衡，共同推进氧化铝价格维持高位趋势；进到9月份，三氧化二铝现货交易急缺情况并未改善，与此同时中下游电解铝产能做到上位且动工率很高，供求端产生往上推动力，推动中国氧化铝价格不断攀升。2024年第三季度中国三氧化二铝均价为3,916元/吨左右，与去年同期相比增涨37.49%。

2、国外三氧化二铝销售市场（进口的三氧化二铝）：

2024年第三季度与2023年第三季度进口的氧化铝价格行情比照状况图

企业：美金/吨

信息来源：CRU

2024年三季度国外氧化铝价格整体呈上涨趋势。在其中7月份，受印度尼西亚现货交易三氧化二铝交易量回落危害，累加一部分氧化铝厂天然气供应修复，国外氧化铝价格自上位调整；进到8月份后，在多家氧化铝厂限产信息以及部分紧急事件环境下，国外三氧化二铝市场需求可变性提高，销售市场担忧情绪促进国外三氧化二铝销售市场价格持续上涨。2024年第三季度国外三氧化二铝销售市场均价为505美金/吨左右，与去年同期相比增涨48.96%。

3、废铝：

2024年第三季度与2023年第三季度铝锭价格走势比照状况图

企业：元/吨

信息来源：长江有色金属网

2024年三季度在宏观面热点板块变化及需求面危害环境下，铝价格整体呈波动趋势。在其中自七月份来，随着近年来国家经济政策的不确定因素提升、我国经济增长的放慢及其金融大数据的乏力等因素的影响，铝价格在面对宏观经济不利条件与国内需求弱实际的多重窘境下承受压力下挫；8-9月份，进到传统式消费旺季，需求面转暖，累加美联储降息预估、增加量政策预期等因素对铝价格产生利多共震局势，综合性支撑点铝价格震荡上行。2024年第三季度废铝均价为19,554元/吨左右，与去年同期相比增涨4.21%。

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用√不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用√不适合

三、别的日程提醒

需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

√可用□不适合

1、2024年8月19日，公司控股子公司铝压延企业召开股东大会，表决通过《关于以盈余公积金转增注册资本》提案，拟通过法定盈余公积转增股本方法增加注册资本2,400万美金，在其中公司持有75%股份，转增股本1.800万美金。到目前为止，工商变更手续已经完成，获得新版营业执照。

2、报告期，企业转让电解铝厂拆的一部分闲置地108,507平米。

四、季度财务报表

（一）审计报告意见种类

□可用√不适合

（二）财务报告

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：河南南山铝业有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：谭树青

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：河南南山铝业有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：谭树青

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：河南南山铝业有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：谭树青

2024年起初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告。

河南南山铝业有限责任公司股东会

2024年10月28日