· · ·
证券代码：600358股票简称：国旅联合公示序号：2024-临059
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事举办状况
国旅文化投资集团有限公司（下称“企业”或“上市企业”）职工监事2024年第三次临时性会议报告于2024年10月22日以电话、电子邮件等形式传出，此次会议于2024年10月28日早上10:00在江西省南昌红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的参加总数合乎举办监事会会议的成员数。本次会议由监事长蔡丰老先生组织，企业高层管理人员出席了此次会议。此次会议工作的通知、举办、决议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
参会公司监事就提案展开了决议、决议，建立如下所示决定：
1、以3票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于公司2024年第三季度报告书面审核意见的议案》
职工监事对2024年第三季度汇报书面审查意见：
1、2024年第三季度汇报编制和审议程序符合法律、政策法规、企业章程与公司内部制度的各项规定；
2、2024年第三季度总结报告和形式合乎证监会和证交所的各项规定，所包含的信息内容能从多方面真实地反映出企业2024年第三季度汇报的经营管理和经营情况等事宜；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2024年第三季度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动。
特此公告。
国旅文化投资集团有限公司职工监事
2024年10月29日
证券代码：600358股票简称：国旅联合公示序号：2024-临061
国旅文化投资集团有限公司
有关对外担保的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：国旅文化投资集团有限公司（下称“企业”）子公司江西省新线路中视文化传媒有限公司（下称“江西省新线路中视”）、江西省国贵文旅发展有限公司（下称“国贵文旅产业”）。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为3,400万人民币，截至本公告披露日，公司已经实际为江西省新线路中视所提供的担保余额为5,900万余元（含此次贷款担保）、为国为民贵文旅产业所提供的担保余额为500万（含此次贷款担保）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：有
●对外担保逾期总计总数：无?
●尤其风险防范：此次被担保对象江西省新线路中视负债率高于70%，敬请投资者注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
1、公司和南昌银行股份有限公司南昌市支行（下称“赣州银行广州支行”）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西省新线路中视做担保，保证方式为连带责任担保，合同规定所担保债权之最大本金余额金额为900万余元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
2、企业与交通银行股份有限公司江西支行（下称“交行江西支行”）签署《保证合同》，为公司控股子公司江西省新线路中视做担保，保证方式为连带责任担保，合同规定所担保债权之最大本金余额金额为1,000万余元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
3、公司和兴业银行银行股份有限公司南昌市支行（下称“兴业南昌市支行”）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西省新线路中视做担保，保证方式为连带责任担保，合同规定所担保债权之最大本金余额金额为1,000万余元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
4、公司和光大银行银行股份有限公司南昌市支行（下称“光大南昌市支行”）签署《保证合同》，为公司发展国有独资控股孙公司国贵文旅产业做担保，保证方式为连带责任担保，合同规定所担保债权之最大本金余额金额为500万余元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
（二）担保事项履行内部结构决策制定
企业分别在2024年3月28日、2024年5月24日召开董事会2024年第一次会议和2023年年度股东大会，表决通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，允许企业对下属子公司方案给予总额不超过46,000万元贷款担保，在其中公司为负债率70%下列的子公司所提供的担保额度总额不超过23,000万余元，向负债率70%之上（含）的子公司所提供的担保额度总额不超过23,000万余元,担保额度应用有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过本事宜的时候起一年，具体担保额度、类型、期限等以合同为标准，贷款担保方式为最高额连带责任担保贷款担保。具体内容详见公司在2024年3月30日上海证券交易所平台上刊登的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2024-临019）。此次对外开放担保事项在公司年度担保额度预估范围之内，不用再行召开董事会及股东大会审议。
（三）贷款担保基本概况
二、被担保人基本概况
（一）江西省新线路中视
1、基本资料
2、关键财务状况
3、与本公司关联：被担保人江西省新线路中视是企业控股孙公司，公司持有北京市新线路中视文化传播有限公司85.9305%股份，北京市新线路中视文化传播有限公司拥有江西省新线路中视100%股份。
（二）国贵文旅产业
1、基本资料
2、关键财务状况
3、与本公司关联：被担保人国贵文旅产业是企业国有独资控股孙公司，公司持有江西省国旅联合文化艺术旅游有限公司100%股份，江西省国旅联合文化艺术旅游有限公司拥有国贵文旅产业100%股份。
三、担保协议主要内容
（一）江西省新线路中视向赣州银行广州支行贷款
1、借款主体：江西省新线路中视文化传媒有限公司
2、担保额度：最大借款本金不得超过900万余元
3、担保期：主协议约定债务履行期限届满之日起3年
4、担保范围：主合同项下的全部债务，包含但是不限于债务本钱以及由此产生的利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、赔偿费及其债务人为实现债权所产生的仲裁费、诉讼费用、律师代理费、拍卖费和其它应付费用
5、担保条件：企业提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙企业）、卢郁炜分别按照总债务13.2525%、0.817%比例向领导提供连带责任质押担保
（二）江西省新线路中视向交行江西支行贷款
1、借款主体：江西省新线路中视文化传媒有限公司
2、担保额度：最大借款本金不得超过1,000万余元
3、担保期：主协议约定债务履行期限届满之日起3年
4、担保范围：主合同项下主债权本金及贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用
5、担保条件：企业提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙企业）、卢郁炜分别按照总债务13.2525%、0.817%比例向领导提供连带责任质押担保
（三）江西省新线路中视向兴业南昌市支行贷款
1、借款主体：江西省新线路中视文化传媒有限公司
2、担保额度：最大借款本金不得超过1,000万余元
3、担保期：主协议约定债务履行期限届满之日起3年
4、担保范围：主合同项下的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等
5、担保条件：企业提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙企业）、卢郁炜分别按照总债务13.2525%、0.817%比例向领导提供连带责任质押担保
（四）国贵文旅产业向光大南昌市支行贷款
1、借款主体：江西省国贵文旅发展有限公司
2、担保额度：最大借款本金不得超过500万余元
3、担保期：主协议约定债务履行期限届满之日起3年
4、担保范围：主合同项下应还款或支付债务本钱、贷款利息（包含法律规定贷款利息、订立贷款利息及逾期利息）、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于起诉/仲裁费用、律师费、保全费、评估费、差旅费报销、公证费、执行费用等）以及所有其他应付费用
5、担保条件：企业提供连带责任保证担保
四、贷款担保的必要性和合理化
为了满足企业发展的资金需求，分公司向银行借款信用额度，依据金融机构需要提供保证担保，根据公司具体情况，并且其此次所借资金进行满足自己的生产制造经营需要。
此次担保对象为公司发展合并范围内全资子公司，公司能并对保持稳定操纵，能够密切关注其资信情况，此次给予担保事项严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、股东会建议
公司在2024年3月28日举行了股东会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。会议以6票赞同，0票反对，0票放弃已通过此提案。股东会觉得以上贷款担保系公司对子公司的贷款担保，公司具有被担保人控制权，公司现阶段运营正常的，贷款担保严控风险，因而公司股东未按照占股比例同比例做担保。董事会已谨慎分辨被担保人清偿债务能力，且以上贷款担保合乎公司控股子公司的日常运营的需求，有益于公司业务的顺利开展；有关决议决策制定符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小投资者利益的情况。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公告披露日公司及其子公司对外担保金额达6,030万余元（没有此次贷款担保），上市企业对子公司所提供的贷款担保金额达6,030万余元（没有此次贷款担保）、占上市企业最近一期经审计资产总额比例为34.19%，企业无贷款逾期贷款担保状况。
特此公告。
国旅文化投资集团有限公司股东会
2024年10月29日
证券代码：600358股票简称：国旅联合公示序号：2024-临058
国旅文化投资集团有限公司
股东会2024年第四次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、董事会召开状况
国旅文化投资集团有限公司（下称“企业”或“上市企业”）股东会2024年第四次临时性会议报告于2024年10月22日以电话、电子邮件等形式传出，此次会议于2024年10月28日早上9:30在江西省南昌红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。此次会议的参加总数合乎召开董事会大会的成员数。本次会议由执行董事何新跃老先生组织，公司的监事、高层管理人员出席了此次大会。此次会议工作的通知、举办、决议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
与会董事就提案展开了决议、决议，建立如下所示决定：
1、以6票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于审议放弃参股公司北京猫眼视觉科技有限公司控股股东股权转让优先购买权及共同出售权的议案》。
?北京市门镜视觉科技有限责任公司（下称“门镜视觉效果”）为国旅文化投资集团有限公司（下称“企业”）参股子公司。在其中，华晨持仓42.475%，北京市门镜视觉效果科技发展中心（有限合伙企业）持仓29%，孔须梅持仓9.5%，孙承梅持仓9.025%，宁波梅山保税港区璟世投资合伙企业（有限合伙企业）持仓5%，公司持股5%。华晨个人原因，拟将其持有的42.475%股权协议转让给谢秋兰，交易对价依照42.475%股份相对应的实缴注册资本为基础定为470.64万余元，企业选择放弃履行有关股份的优先权及一同售卖权。
具体内容详见同日公布的《关于放弃参股公司股权优先购买权及共同出售权的公告》。
2、以6票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
企业2024年前三季度（1-9月）实现营收28,879.98万余元，利润总额-2,577.25万余元，所属股东纯利润-2,759.66万余元。该议案早已董事会费用预算与审计委员会2024年第六次会议审议通过。
具体详见企业同日上海证券交易所网址公布的《2024年第三季度报告》。
特此公告。
国旅文化投资集团有限公司股东会
2024年10月29日
证券代码：600358股票简称：国旅联合公示序号：2024-临060
国旅文化投资集团有限公司
关于放弃参股子公司股份优先权
及一同售卖权利的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●北京市门镜视觉科技有限责任公司（下称“门镜视觉效果”）为国旅文化投资集团有限公司（下称“企业”）参股子公司。在其中，华晨持仓42.475%，北京市门镜视觉效果科技发展中心（有限合伙企业）持仓29%，孔须梅持仓9.5%，孙承梅持仓9.025%，宁波梅山保税港区璟世投资合伙企业（有限合伙企业）持仓5%，公司持股5%。华晨个人原因，拟将其持有的42.475%股权协议转让给谢秋兰，交易对价依照42.475%股份相对应的实缴注册资本为基础定为470.64万余元，企业选择放弃履行有关股份的优先权及一同售卖权。
●本次交易不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
●本次交易早已董事会2024年第四次临时性会议审议通过，不用提交公司股东大会审议。
一、买卖简述
（一）买卖基本概况
门镜视觉效果为公司发展参股子公司，在其中华晨持仓42.475%，公司持股5%，谢秋兰作为北京门镜视觉效果科技发展中心（有限合伙企业）合作伙伴间接持股约10%。华晨个人原因，拟将其持有的42.475%股份以470.64万余元价钱国有资产转让给谢秋兰。
（二）本次交易决议状况
根据审慎原则，公司在2024年10月28日召开董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于审议放弃参股公司北京猫眼视觉科技有限公司控股股东股权转让优先购买权及共同出售权的议案》，允许企业舍弃参股企业门镜视觉效果公司股权转让优先权及一同售卖权。
二、买卖双方基本概况
（一）出让方
1、出让方状况：
普通合伙人名字：华晨；居所：北京海淀区交大东路16号楼1号院1模块1102号。
2、出让方是否属于失信执行人：经在我国执行信息公开网络查询，出让方并不属于失信执行人。
（二）购买方
1、购买方状况：
普通合伙人：谢秋兰；居所：北京西城西绦巷子甲27号。
2、购买方是否属于失信执行人：经在我国执行信息公开网络查询，购买方并不属于失信执行人。
3、别的表明：谢秋兰于2020年添加北京市门镜视觉科技有限责任公司，就职综合管理部实行咨询顾问一职。
三、交易标的基本概况
（一）基本资料
门镜视觉效果42.475%股份。
（二）交易标的基本资料
（三）标的公司最近一年又一期关键财务报表
（四）本次交易前后左右市场份额构造状况
交易成功前后左右门镜视觉上的市场份额构造如下所示：
四、本事宜对公司的影响
本次股权转让不属于门镜视觉效果主营调节，公司本次舍弃优先权及一同售卖权都是基于企业发展战略与团队人才资源所做出的慎重管理决策，合乎公司的整体发展战略规划，对企业持续盈利、损益表及资产情况无负面影响，不会损害公司的利益，对公司经营的自觉性不属于危害。
特此公告。
国旅文化投资集团有限公司股东会
2024年10月29日
