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证券代码：600731股票简称：湖南海利公示序号：2024－040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
湖南海利化工有限责任公司第十届十六次董事会会议于2024年10月16日以书面、发传真和电子邮件形式传出会议报告，于2024年10月26日早上在长沙市企业总部选用通信与现场表决方式举办，大会需到执行董事8人，实到股东8人。会议由肖志勇老先生组织，大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；
决议状况：允许8票；放弃0票；抵制0票。
《公司2024年第三季度报告》具体内容详见上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）上同一天公示。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
决议状况：允许8票；放弃0票；抵制0票。
企业董事会同意聘用李丹女性（个人简历详见附件）为公司发展证券事务代表，帮助企业董事长助理做好本职工作，任期自此次股东会决议根据日起至企业第十届股东会任期届满之日起计算。具体内容详见同一天公布的《湖南海利关于变更证券事务代表的公告》（公示序号：2024－042）。
特此公告。
湖南海利化工有限责任公司股东会
2024年10月29日
配件：
李丹女性个人简历
李丹：女，汉族人，1984年10月出世，本科文凭，2007年出来工作。在职湖南海利化工有限责任公司综合办负责人。曾担任广东省龙光集团有限责任公司成本管理部员工，宜华健康诊疗有限责任公司证券事务部主管兼证券事务代表。
证券代码：600731股票简称：湖南海利
湖南海利化工有限责任公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：湖南海利化工有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：刘洪波主管会计工作负责人：宁建文会计机构负责人：宁建文
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：湖南海利化工有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。
企业负责人：刘洪波主管会计工作负责人：宁建文会计机构负责人：宁建文
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：湖南海利化工有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：刘洪波主管会计工作负责人：宁建文会计机构负责人：宁建文
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
湖南海利化工有限责任公司股东会
2024年10月26日
证券代码：600731股票简称：湖南海利公示序号：2024-041
湖南海利化工有限责任公司
2024年第三季度关键运营数据公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的需求，湖南海利化工有限责任公司（下称“企业”）现就2024年第三季度关键运营数据公告如下：
一、主营产品总产量、销售量及收益完成状况
二、主营产品和原料的价格波动状况
1、关键商品的价格变化情况（未税）
2、主要原材料的价格波动情形（未税）
三、别的对公司生产经营具有重大影响的事宜
本公告之生产制造运营数据没经财务审计，董事会提醒投资者谨慎使用上述数据信息。
特此公告。
湖南海利化工有限责任公司股东会
2024年10月29日
证券代码：600731股票简称：湖南海利公示序号：2024-042
湖南海利化工有限责任公司
关于变更证券事务代表的通知
本董事会、全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
湖南海利化工有限责任公司（下称“企业”）近日收到企业证券事务代表刘瑞晨先生离职申请，因企业内部工作调整，刘瑞晨老先生申请辞去企业证券事务代表职位，离职报告自送到董事会之日起生效，刘瑞晨老先生依然在企业就职。董事会对刘瑞晨老先生在担任证券事务代表期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
2024年10月26日，公司召开第十届股东会十六次大会，经公司董事长助理蒋祖学老先生候选人，股东会已通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用李丹女性（个人简历详见附件）为公司发展证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。李丹女性已经取得上市公司董事会秘书资格证书，具有执行证券事务代表岗位职责所必须的理论知识和工作经历，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。
李丹女性个人简介如下所示：
李丹女性：女，汉族人，1984年10月出世，本科文凭，2007年出来工作。在职湖南海利化工有限责任公司综合办负责人。曾担任广东省龙光集团有限责任公司成本管理部员工，宜华健康诊疗有限责任公司证券事务部主管兼证券事务代表。
特此公告。
湖南海利化工有限责任公司股东会
2024年10月29日
