证券代码：603062股票简称：麦加芯彩公示序号：2024-073

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次股票发行形式为先发股权；股票认购形式为线下，发售股票数为6,220,800股。

此次股票发行商品流通总数为6,220,800股。

●此次股票发行商品流通日期是2024年11月7日。

一、此次限售股上市种类

依据中国证监会开具的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1706号）审批，并且经过上海交易所允许，麦加芯彩新材料科技（上海市）有限责任公司(下称“企业”)初次向社会公布发售人民币普通股(A股)个股27,000,000股，并且于2023年11月7日上海证券交易所创业板上市。本次发行后，首次公开发行股票A股后总市值为108,000,000股，在其中比较有限售标准流通股本81,542,274股，总股本的75.50%，无限售标准流通股本26,457,726股，总股本的24.50%。在其中首次公开发行股票网下发行选用占比限购方法所形成的增发股票（包括承销限购一部分）为542,274股，占公司总股权比例为0.50%，限售期为自企业首次公开发行并上市之日6月，这部分增发股票已经在2024年5月7日上市流通。

截至本公告出示日，公司总股本为108,000,000股，在其中无限售要求的流通股本为27,000,000股，占发行后总股本比例是25.00%；比较有限售要求的流通股本为81,000,000股，占发行后总股本比例是75.00%。

此次解除限售并上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票前已发行的那一部分增发股票，共涉及2名增发股票公司股东，分别为仇大波波、张士学。此次解除股份限售的2名股东合计持有企业比较有限售标准股权数量达到6,220,800股（占公司总股权比例为5.76%），以上股份锁定期为自企业股票发行之日起12月。现这部分增发股票锁定期将要期满，将在2024年11月7日上市流通。

二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

企业首次公开发行股票A股个股结束后，总市值为108,000,000股。截至本公告出示日，公司总股本为108,000,000股，在其中无限售要求的流通股本为27,000,000股，占发行后总股本比例是25.00%；比较有限售要求的流通股本为81,000,000股，占发行后总股本比例是75.00%。

此次上市流通的增发股票归属于以上首次公开发行股票前已经发行新股所形成的增发股票，自公司首次公开发行增发股票形成后至本公告披露日，企业未出现因分派、公积金转增等原因导致总股本总数发生变化情况。

三、此次限售股上市流通相关服务承诺

此次解除限售并上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票前已发行的那一部分增发股票。结合公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，此次限售股上市流通相关股东有关服务承诺如下所示：

立即持有公司股份股东仇大波波、张士学服务承诺如下所示：

“一、自外国投资者首次公开发行发售之日起十二个月内，自己不转让或者由他人管理方法本次发行前自己直接和间接所持有的外国投资者股权（包括由这部分衍生的股权，如派股、资产公积金转增等，相同），也不由外国投资者复购该部分股份。

二、自己将严格执行相关股份公司锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章及中国证监会、上海交易所等监管部门的规定，若有关要求发生变化，自己全自动可用发生变更规定。

三、自己因不履行上述承诺而获取收益的，所得收益全部归外国投资者全部。如因本人不履行上述承诺给外国投资者或其它投资人造成损害的，自己将依法承担赔偿责任。”

截至本公告公布日，此次申请办理上市流通的增发股票股东在限售期内严格执行了上述承诺，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。

四、中介服务核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次上市流通的增发股票股权拥有平均已认真履行了该在企业首次公开发行中做出的各种服务承诺。此次限售股上市商品流通数量和上市流通方式等相关事宜合乎《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。企业对此次限售股份上市流通的相关信息披露真正、精确、详细。

五、此次限售股上市商品流通状况

(一)此次上市流通的增发股票总数为6,220,800股

(二)此次上市流通日期是2024年11月7日

(三)限售股上市商品流通明细单

限售股上市商品流通登记表:

六、股本变动结构表

七、此次解除限售后增加服务承诺状况

根据本增发股票公司股东仇大波先生、张士学老先生开具的《关于自愿锁定其上市前持有的公司股份之承诺》，根据对公司战略规划的高度认同、对企业高度重视股东回报的一致认可、对公司未来发展前景的坚定信念及其对企业实际价值的坚定信念，为了支持公司实现未来战略，进一步促进公司持续、平稳、持续发展，提高市场信心，仇大波先生、张士学老先生自行服务承诺在此次限购解除，不因小于企业发行价高管增持企业股票，该服务承诺有效期限六个月，即自2024年11月7日至2025年5月6日。原服务承诺别的条文不会改变，继续执行。

该增加服务承诺具体内容详见企业公布于上交所网址(www.sse.com.cn)《有关相关公司股东《自愿锁定其上市前持有的公司股份之承诺》的通知》(公示序号:024-066)。

董事会将会对以上仇大波先生、张士学先生增加承诺事项履行情况进行持续监管，及时履行信息披露义务。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海市）有限责任公司

股东会

2024年11月2日