证券代码：002228股票简称：合兴包装公示序号：2024-088号

债卷编码：128071债卷通称：合兴可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：128071

2、债卷通称：合兴可转债

3、转股价格：rmb3.81元/股

4、股权转让起始时间：2020年2月24日至2025年8月16日

5、依据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。此次开启转股价格调整要求的期内从2024年10月29日开始计算，截止到2024年11月11日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于“合兴可转债”本期转股价格3.81元/股90%，即3.429元/股情况，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定立即执行后面审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债基本概况

（一）首发上市状况

经中国证监会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]974号）审批，公司在2019年8月16日发行了595.75万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额59,575.00万余元。

经深圳交易所“深圳上[2019]547号”文允许，企业59,575万余元可转债于2019年9月16日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷中文简称“合兴可转债”，债卷编码“128071”。

（二）转股价格调整情况

根据法律法规和《募集说明书》的相关规定，合兴可转债自2020年2月24日起可交换为公司股权，初始转股价格为4.38元/股。

因为公司执行2019年度权益分派计划方案，合兴可转债的转股价格从原来的4.38元/股调整至4.28元/股，变更后的转股价格自2020年6月4日起生效；

因为公司执行2020年度权益分派计划方案，合兴可转债的转股价格从原来的4.28元/股调整至4.18元/股，变更后的转股价格自2021年7月9日起生效；

因为公司执行2021年度权益分派计划方案，合兴可转债的转股价格从原来的4.18元/股调整至4.04元/股，变更后的转股价格自2022年7月8日起起效；

因为公司执行2022年度权益分派计划方案，合兴可转债的转股价格从原来的4.04元/股调整至3.92元/股，变更后的转股价格自2023年7月14日起起效；

因为公司执行2023年度权益分派计划方案，合兴可转债的转股价格从原来的3.92元/股调整至3.81元/股，变更后的转股价格自2024年6月6日起生效。

具体内容详见企业分别在2020年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日、2023年7月7日与2024年5月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

到目前为止，“合兴可转债”转股价格为3.81元/股。

二、“合兴可转债”转股价格往下修正条款

（一）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。

以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者，且与此同时不能低于最近一期经审计的净资产及其票面价值。

若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（二）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，一定会在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。

若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。

三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明

截止到2024年11月11日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于“合兴可转债”本期转股价格3.81元/股90%，即3.429元/股情况。若后面企业收盘价再次小于本期转股价格的90%，预估开启转股价格往下调整标准。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，同时按照《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务；企业未按照规定执行审议程序及信息公开的，则视为此次不调整转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜

投资人如需了解合兴可转债的许多相关知识，请查阅公司在2019年8月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇或拨打投资人专线运输0592-7896162进行了解。

特此公告。

厦门合兴印刷有限责任公司

股东会

二〇二四年十一月十一日