· · ·
证券代码：603408股票简称：建霖家居家具公示序号：2024-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月11日
(二)股东会举办地点：厦门市集美区天凤路69号写字楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次大会由董事会集结，大会以现场投票和网上投票相结合的方式决议，由董事长陈岱桦老先生组织。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理出席本次会议；整体管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年三季度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：吴团结一致、杜羽田
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质、本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均达到《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
厦门市建霖生活家居有限责任公司股东会
2024年11月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
