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证券代码：002655证券简称：共达电声公告号：2024-089
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
共达电声有限公司(以下简称“共达电声”)、根据战略规划和业务发展需要，“公司”2024年11月18日，与控股子公司共达(浙江)电声有限公司(以下简称“共达浙江”、上海世纪新辰咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海新辰”)少数股东签署了《共达(浙江)电声有限公司股份转让协议》，公司计划以0元的价格收购上海新辰持有的浙江10%的股份(相应认缴出资1000万元，至今尚未实缴)。股份转让完成后，共达浙江将成为公司的全资子公司。
鉴于公司高级管理人员侯杰是上海新辰有限公司的合伙人之一，本次交易构成相关交易，经独立董事会特别会议批准后，提交公司第六届董事会第七次会议审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《共达电声有限公司章程》，本次交易无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、交易对手的基本情况
企业名称：上海世纪新辰咨询管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：9131013MACGXCXCC
成立时间：2023年4月20日
2023年4月20日至2043年4月19日
执行合伙人：刘燕：
企业类型：有限合伙企业：
主要营业场所：上海市宝山区金乐路947号2栋楼
合伙出资额：300万元
经营范围：一般项目：信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；信息技术咨询服务；企业管理咨询。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
2、出资结构
3、与上市公司的关联
侯杰是共达电声董事会聘请的高级管理人员，本次交易构成关联交易。
4、绩效能力分析
上海新辰不属于不诚实被执行人
第三，关联交易标的
1、标的资产基本情况
企业名称：共达（浙江）电声有限公司
法定代表人：傅爱善
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2023年8月14日
住所:金华市义乌市稠江街杨村路300号一楼107室(自主申报)注册资本:1万元成立日期:2023年8月14日经营范围:一般项目:电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；货物进出口(依法须经批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。
2、股权结构
3、财务指标
单位:人民币/元
4、公司章程或者共达浙江的其他文件中，除法律、法规外，没有限制股东权利的其他条款；经查询，共达浙江不属于不诚实被执行人。
5、共达浙江不存在被关联方占用资金、为其提供担保等情况。
四、关联交易的主要内容
甲方/受让人：共达电声有限公司
乙方/转让方:上海世纪新辰咨询管理合伙企业(有限合伙)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本着诚信、平等、自愿的原则，达成如下成本协议：
第一条标的股份转让
1.1甲乙双方同意将目标公司持有的10%股份（以下简称“目标股份”，相应的实收注册资本为0元）及相关权益（包括相应的投资义务）转让给甲方；甲方同意转让上述目标股份，并承担目标股份相应的注册资本实收义务。
1.2甲乙双方一致确认，标的股份转让完成后，目标公司将变更为甲方全资子公司，甲方将持有目标公司100%的股份。
1.3鉴于目标股份对应的注册资本尚未支付，甲方应继续履行转让后的出资义务（甲方应自本协议生效之日起一个月内支付），双方同意目标股份的转让价格为0元。
第二条标的股份的交割
本协议生效后，各方同意目标公司应当自本协议生效之日起十个工作日内向工商行政管理机关办理相应的标的股份变更登记手续，各方应当给予必要的合作。自本协议生效之日起，甲方享有与标的股份相对应的股东权利，并承担股东义务和相关法律风险；乙方（包括其合伙人）不再是目标公司的股东，也不再承担任何出资支付义务和相关法律风险。
第三条保证条款
3.1甲乙双方均为依照中国法律成立并有效存续的企业法人，有权订立并履行本协议及其项下的全部义务和责任。任何一方签署和履行本协议都不会产生冲突或违反：
(一)现行有效的法律法规，以及公司章程、营业执照或者类似文件的规定；
(2)涉及本次交易事项的任何重要协议已签署；
（3）任何中国法律，任何法院、仲裁机构、政府部门或其他机关对该方或其拥有的任何资产有管辖权的判决、裁决或命令。
3.2根据我国现行法律法规，本协议各方已获得签署和履行本协议的必要许可、授权和批准。所有可行的方法都将以一切可行的方式获得尚未获得和履行本协议的必要授权、许可和批准。为确保本协议的执行，所有授权、许可和批准签署和履行本协议是合法和有效的，未来不会被撤销、暂停或终止。
3.3乙方保证对上述转让的标的股份有完整的处置权，未设定任何形式的担保、抵押、质押和其他第三方权益或索赔。除标的股份对应的出资尚未支付外，无其他权利/所有权缺陷，在标的股份转让正式完成前，乙方将不以任何形式处置影响甲方权益的股份，如担保、转让、抵押和质押。
第四条协议生效
本协议自各方签署之日起成立，自甲方履行相关内部决策程序批准交易之日起生效。
5、交易的目的和公司的影响
1、交易的目的和对公司的影响
本次交易是公司根据战略规划和业务发展需要做出的谨慎决策。认购出资的资金来源为公司自有资金。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不损害公司及其他股东的合法利益，符合全体股东的利益和公司的长期发展战略。
2、存在的风险
虽然外商投资是根据公司战略发展需要做出的谨慎决策，但对公司的长期发展仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施来防范和应对上述可能的风险。
六、与关联方共同发生的各类关联交易的总金额
截至2024年10月31日，除侯杰在公司正常领取工资外，公司与关联方发生的各类关联交易总额为0元(不含此次)。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议共达电声股份有限公司
2、上市公司关联交易概况
特此公告。
共达电声有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日
证券简称：共达电声证券代码：00265公告号：2024-088
共达电声有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年11月18日下午，共达电声有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)以现场与网络相结合的方式在公司会议室举行。本次会议于2024年11月15日通过专人送达和电子邮件向公司全体监事发出通知。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席陆正杨先生主持，公司董事会秘书出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，与会监事表决并通过了《关于外商投资股权收购及关联交易的议案》
监事会认为，公司股权及关联交易的对外投资收购是基于公司业务发展的需要，有利于提高公司的竞争力和盈利能力，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。关联交易的定价是公平的，不会损害公司和所有股东的利益，尤其是中小股东。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
共达电声有限公司第六监事会第七次会议决议
特此公告。
共达电声有限公司监事会
二〇二四年十一月十九日
证券简称：共达电声证券代码：00265公告号：2024-087
共达电声有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月18日下午，共达电声有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)以现场与网络相结合的方式在公司会议室举行。本次会议于2024年11月15日通过专人送达和电子邮件向公司全体董事发出通知。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。会议由董事长梁龙先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
第二，董事会会议的审议情况
经过认真审议，与会董事表决并通过了《关于对外投资收购股权及关联交易的议案》
根据公司的战略规划和业务发展需要，公司计划以0元的价格收购上海世纪新辰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有的共达（浙江）电声有限公司10%的股权（相应认缴出资为1000万元，尚未实收）。股权收购完成后，共达（浙江）电声有限公司将成为公司的全资子公司。
本议案涉及相关交易，经独立董事专题会议审议批准。
有关详细信息，请参阅公司同日发布的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《共达电声有限公司关于外商投资收购股权及关联交易的公告》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、共达电声有限公司第六届董事会第七次会议决议
2、第六届董事会独立董事会第二次会议决议
特此公告。
共达电声有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日
