股票简称:海峡股票代码:002320公告号:2024-62

　　公司及全体董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.股东大会没有否决、修改或增加提案。

　　2.股东大会现场结合网上投票举行。

　　1.会议的召开和出席

　　2024年11月18日，海南海峡航运有限公司(以下简称“公司”)第七届临时股东大会在海南海口滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开。会议结合网上投票举行。共有176名股东和股东代表参加了会议，代表1、648、895、727股表决权，占公司总股本的73.98%。其中，出席现场会议的股东和股东代表5人，表决权为1、628、002、161股，占公司总股本的73.04%；171名股东通过网上投票出席会议，代表20、893、566股表决权，占公司总股本的0.94%。会议由公司董事会召集，由董事长王善和主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司全体高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决

　　结果如下：

　　1、审议通过了第八届董事会非独立董事选举的议案。

　　本议案采用累积投票制度进行投票，选举王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、李华、叶伟为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。具体投票情况如下：

　　1.1选举王善和先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　投票结果：同意1、646、751、411股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者的投票情况为：同意18,751,350股，占参加会议的中小投资者有效投票总数的89.74%。

　　1.2选举张婷女士为公司第八届董事会非独立董事。

　　投票结果：同意1、646、754、610股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、754、549股，占会议中小投资者有效投票总数的89.75%。

　　1.3选举周高波先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　投票结果：同意1、646、751、283股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、751、222股，占会议中小投资者有效投票总数的89.74%。

　　林健先生是公司第八届董事会非独立董事。

　　投票结果：同意1.646股、756股、299股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、756、238股，占会议中小投资者有效投票总数的89.76%。

　　1.5选举朱火孟先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　投票结果：同意1、646、751、293股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、751、232股，占会议中小投资者有效投票总数的89.74%。

　　黎华女士是公司第八届董事会非独立董事。

　　投票结果：同意1、645、880、123股，占参加会议有效投票总数的99.82%；其中，中小投资者同意17、880、062股，占会议中小投资者有效投票总数的85.57%。

　　叶伟先生是公司第八届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1、646、751、289股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者同意18、751、228股，占会议中小投资者有效投票总数的89.74%。

　　2、审议通过了第八届董事会独立董事选举的议案。

　　本议案采用累积投票制度进行投票，选举胡秀群、胡正良、王宏斌、李青松为公司第八届董事会独立董事，任期三年。具体投票情况如下：

　　胡秀群女士是公司第八届董事会独立董事。

　　投票结果：同意1.646股、748股、708股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者的投票情况为：同意18,748,647股，占参加会议的中小投资者有效投票总数的89.73%。

　　2.2选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事。

　　投票结果：同意1,646,747,606股，占会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、747、545股，占会议中小投资者有效投票总数的89.72%。

　　王宏斌先生是公司第八届董事会独立董事。

　　投票结果：同意1,646,752,607股，占会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、752、546股，占会议中小投资者有效投票总数的89.74%。

　　2.4选举李青松先生为公司第八届董事会独立董事。

　　投票结果：同意1、646、747、711股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18747650股，占会议中小投资者有效表决权总票数的89.72%。

　　3、审议通过了选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案。

　　本提案采用累计投票制度进行投票，选举李燕、曾祥燕、王莉菲公司第八届监事会非员工代表监事，任期三年。具体投票情况如下:

　　3.1选举李燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　投票结果：同意1、646、726、616股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、726、555股，占会议中小投资者有效投票总数的89.62%。

　　3.2选举曾祥燕女士为公司第八届监事会非职工监事。

　　投票结果：同意1、646、725、613股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者同意18、725、552股，占会议中小投资者有效投票总数的89.61%。

　　3.3选举王丽菲女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　投票结果：同意1、646、794、916股，占参加会议有效投票总数的99.87%；其中，中小投资者的投票情况为：同意18,794,855股，占参加会议的中小投资者有效投票总数的89.95%。

　　4、审议通过了调整2024年日常关联交易预期金额的议案。

　　投票结果为：同意334、050、515股，占出席会议有效投票总数的99.92%；反对107、922股，占出席会议有效表决权总数的0.007%；弃权155股，525股，占出席会议有效表决权总数的0.009%。其中，中小股东同意20、632、219股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.74%；反对107,922股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.52%；弃权155,525股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.74%。

　　5、审议通过了调整2024年投资计划的议案。

　　表决结果为：同意1、648、549、930股，占出席会议有效表决权总数的99.98%；反对95722股，占出席会议有效表决权总数的0.006%；弃权250075股，占出席会议有效表决权总数的0.015%。其中，中小股东同意20,549,869股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的98.35%；反对95股和722股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.46%；弃权250075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.2%。

　　6、审议通过了关于公司经营范围变更的议案。

　　表决结果为：同意1、648、693、030股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对78022股，占出席会议有效表决权总数的0.005%；弃权124股，675股，占出席会议有效表决权总数的0.008%。其中，中小股东同意占出席会议中小股东有效表决权总数的99.03%；反对78022股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.37%；弃权124股，675股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.6%。

　　7、审议通过了修改公司章程的议案。

　　表决结果为：同意1、648、695、602股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对79050股，占出席会议有效表决权总数的0.005%；121,075股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.007%。其中，中小股东同意占出席会议中小股东有效表决权总数的99.04%；反对79,050股，占中小股东出席会议总有效表决权的0.38%；弃权121075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.58%。

　　8、审议通过了关于签署金融服务协议的议案。

　　表决结果为：同意322股、537股、853股，占出席会议有效表决权总数的96.48%；反对11、655、134股，占出席会议有效表决权总数的0.71%；弃权120975股，占出席会议有效表决权总数的0.007%。其中，中小股东同意9,119,557股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的43.64%；反对11、655、134股，占出席会议中小股东有效表决权总数的55.78%；弃权120975股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.58%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张金旭律师、李佳伦律师出席股东大会，现场见证，发布了《海南海峡航运有限公司2024年第七次临时股东大会法律意见》，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则、海南海峡航运有限公司章程、海南海峡航运有限公司股东大会议事规则的规定；出席会议的资格和召集人合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)海南海峡航运有限公司2024年第七次临时股东大会决议；

　　(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运有限公司2024年第七次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运有限公司

　　董事会

　　2024年11月19日