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证券代码：301297证券简称：富乐德公告号：2024-057
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、公司于2024年10月17日披露的《安徽富乐德科技发展有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产、募集配套资金及相关交易计划》（以下简称《交易计划》）及其总结详细说明了相关风险因素及需要履行的审批程序，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，要求投资者关注后续进展公告和投资风险。
2、截至本公告披露日，除本交易计划披露的相关风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或交易对手撤销、暂停重组计划或重组计划实质性变更的相关事项，交易工作正在有序进行。
一、重大资产重组进展情况
安徽富乐德科技发展有限公司（以下简称“公司”）计划向上海申和投资有限公司等59名交易对手购买其持有的江苏富乐华半导体科技有限公司（以下简称“富乐华”）、100%的股份为“标的公司”，并计划向不超过35名特定投资者发行股票，筹集配套资金(以下简称“本次交易”)、本次交易预计将构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。
2024年10月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议发行股份、可转换公司债券购买资产、筹集配套资金及相关交易计划，并履行相关信息披露程序。关联董事和监事因本次交易构成关联交易而回避表决。由于非关联董事人数不足3人，涉及回避表决的相关议案将提交股东大会审议。具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2024年10月17日（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深圳证券交易所上市公司自律监管指南8-重大资产重组，公司首次披露重组事项，如涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会调查或司法机关调查，交易有暂停、终止的风险。
公司、中介机构等重组相关方自披露重组计划以来，一直在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，重组涉及的尽职调查、审计工作正在继续推进。相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组的相关事项，并按照有关法律法规的规定执行相关的后续审批和信息披露程序。
二、风险提示
本次交易仍需履行公司董事会和股东大会的决策和审批程序，经有权监管机构批准、批准或备案后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准、批准或备案，以及最终获得相关批准、批准或备案的时间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。请关注后续公告和投资风险。
特此公告。
安徽富乐德科技发展有限公司董事会
2024年11月19日
