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A股代码：601238A股简称：广汽集团公告号：2024-090
H股代码：02238H股简称：广汽集团
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年11月22日(星期五)，广州汽车集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第六届董事会第73次会议以通讯方式召开。参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团有限公司章程》的规定，决议合法有效。与会董事投票表决后，审议通过以下事项：
1.审议通过了《广汽传祺T75项目议案》。同意实施全资子公司广汽传祺汽车有限公司T75项目，总投资51265万元。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订的》＜投资管理办法＞的议案》。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
第三，审议通过了《关于任免执行委员会委员的议案》。同意严建明先生因年龄退休，不再担任公司执行委员会委员。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团有限公司董事会
2024年11月22日
