· · ·
证券代码：002306证券简称：中科云网公告号：2024-0722
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
会议的召开情况
2024年11月25日，中科云网科技集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次(临时)会议通过电子邮件和通讯发出会议通知，并于2024年11月27日召开通讯会议。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事和高级管理人员出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)；
考虑到公司未来的业务发展、审计需求和相关要求，公司计划不聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的财务报表和内部控制审计机构。为保证公司2024年财务报表与内部控制审计的有序衔接，公司拟聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年财务报表及内部控制审计机构，期限为1年。
本法案已于2024年第六届董事会审计委员会第二次（临时）会议审议通过，仍需提交公司股东大会以普通决议的形式审议。详见《中国证券报》同日发布的、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网关于拟变更会计师事务所的公告(公告号:2024-074)。
2.审议通过了《2024年第四次临时股东大会议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)。
2024年12月13日，公司董事会定于14日:2024年召开第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。股东大会具体情况请参见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告号:2024-075)。
三、备查文件
1.2024年第六届董事会第三次(临时)会议决议；
2.2024年第六届董事会审计委员会第二次(临时)会议决议。
特此公告。
中科云科技集团有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：002306证券简称：中科云网公告号：2024-0733
中科云网科技集团有限公司
2024年第六届监事会第三次(临时)
会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024年11月25日，中科云网科技集团有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次(临时)会议通过电子邮件和通信发出通知，并于2024年11月27日现场结合通信举行。会议应出席3名监事，实际出席3名监事，1名监事出席会议，王庆宇先生，2名监事出席会议，王云先生、刘晓林先生，部分高级管理人员出席会议。会议由监事会主席王云先生主持，会议符合《公司法》、公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过了《拟变更会计师事务所议案》(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)。
考虑到公司未来的业务发展、审计需求和相关要求，公司计划不聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的财务报表和内部控制审计机构。为确保公司2024年财务报表与内部控制审计的有序衔接，公司计划聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司2024年财务报表和内部控制审计机构，期限为一年。
本法案已经第六届董事会审计委员会2024年第二次（临时）会议和第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，仍需提交公司股东大会以普通决议的形式进行审议。详见《中国证券报》同日发布的、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网关于拟变更会计师事务所的公告(公告号:2024-074)。
三、备查文件
1.2024年第六届监事会第三次(临时)会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团有限公司监事会
2024年11月28日
证券代码：002306证券简称：中科云网公告号：2024-0744
中科云网科技集团有限公司
拟变更会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟聘用的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.原会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。
3.变更会计师事务所的原因:考虑到公司未来的业务发展、审计需求和相关要求，公司计划不聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年的财务报表和内部控制审计机构。为保证公司2024年财务报表与内部控制审计的有序衔接，公司拟聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年财务报表及内部控制审计机构，期限为1年。公司董事会审计委员会、董事会对拟变更的会计师事务所事项无异议。
2024年11月27日，中科云网科技集团有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三次(临时)会议，2024年第六届监事会第三次(临时)会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为2024年度财务报表和内部控制审计机构，并提交2024年第四次临时股东大会审议，并根据实际审计业务范围和市场价格水平提交股东大会授权公司管理层确定审计费用，并签订相关协议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
1、基本信息
组织名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙：
北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
执行合伙人/首席合伙人:黄金辉
2、人员信息
截至2023年12月31日，利安达会计师事务所合伙人64人，注册会计师406人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师132人。
3、业务信息
经审计的2023年收入总额为48,482.02万元；
2023年审计业务收入：39万元，912.90万元；
2023年证券业务收入：15728.70万元；
2023年上市公司年报审计客户数：26家；
上一年度上市公司主要行业(前五大行业)：制造业(19家)、采矿业(3)、电力、热力、燃气、水生产供应行业(2)、批发零售(2家)；
2023年上市公司年报审计费总额为2502.66万元；
本公司同行业上市公司审计客户数：1家。
2023年上市公司主要行业(前五大行业)：
4、保护投资者的能力
截至2023年底，利安达已提取职业风险基金4240.99万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1220.240.99万元，职业风险基金和职业保险购买符合相关规定。
近三年来，利安达在执业行为相关民事诉讼中没有承担民事责任。
5、诚信记录
近三年来，利安达因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施5次，自律监督措施0次，纪律处分0次。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施11次，涉及13人。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:王小宝，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业。近三年，浙江尤夫高新纤维有限公司(002427)签约。、山西通宝能源有限公司(600780)、上市公司的审计报告，如太原重工有限公司(600169)，具有相应的专业能力。
签名注册会计师:杨艺飞，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在利安达执业。近三年未签署上市公司审计报告，具有相应的专业能力。
项目质量控制审查员：张杰斌于2001年成为注册会计师，2001年从事上市公司审计，2018年在利安达执业。近三年来，浙江尤夫高科技纤维有限公司（002427）进行了审查、山西通宝能源有限公司(600780)、上市公司的审计报告，如太原重工有限公司(600169)，具有相应的专业能力。
2、诚信记录：项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。
3、独立性：利安达、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求，在实施项目审计时可以保持独立性。
4、审计费：利安达根据提供审计服务所需的工作日和每个工作日的收费标准收取服务费。工作日数量根据审计服务的性质和简化程度确定；每个工作日的收费标准根据从业人员的专业技能水平确定。公司董事会将根据公司审计的实际工作情况，要求股东大会授权公司管理层与利安达协商确定具体的审计费用，并签订相关协议。
拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前会计师事务所情况及上一年度审计意见
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)已连续三年为公司提供审计服务，对公司2023年财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司在委托立信中联进行部分年度审计工作后，不存在解聘的情况。
(二)会计师事务所拟变更的原因
根据《国有企业和上市公司会计师事务所选拔管理办法》等有关规定，公司拟聘请利安达为2024年度财务报表和内部控制审计机构。
（3）公司与前后会计师事务所的沟通
公司已与立信中联、利安达就变更会计师事务所事宜进行沟通，前后会计师事务所已明确了解变更事项，对此无异议。前后会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则》第1153号的要求，做好相关沟通配合工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（1）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会审查了利安达会计师事务所的实践、独立性、专业能力、投资者保护能力和诚信，认为利安达有为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以为公司提供真正公平的审计服务，以满足要求公司年度财务报表审计和内部控制审计的要求。公司变更会计师事务所的原因是合法的、合规的，不损害公司和全体股东的利益。公司董事会审计委员会同意《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。
（2）董事会审议和表决议案
公司第六届董事会2024年第三次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《拟变更会计师事务所议案》，并同意聘请利安达会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报表和内部控制审计。
(三)生效日期
会计师事务所的变更仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会2024年第三次(临时)会议决议；
2.2024年第六届监事会第三次(临时)会议决议；
3.第六届董事会审计委员会2024年第二次(临时)会议决议；
4.拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
中科云科技集团有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：002306证券简称：中科云网公告号：2024-075
中科云网科技集团有限公司
召开2024年第四次临时股东大会
通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议同意召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关建议。股东大会的有关事项现通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会次数:2024年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司第六届董事会
3.会议的合法性和合规性：本次会议的召开符合《中科云网科技集团有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。
4.会议召开时间：
(1)现场会议时间:2024年12月13日(星期五)下午14日:00
(2)网上投票时间:
其中：2024年12月13日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年12月13日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
5.会议方式：现场表决与网上投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
(2)网上投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日期：2024年12月10日
7.出席会议的对象
(1)截至2024年12月10日的股权登记日:00深圳证券交易所收盘时，所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决（委托书格式见附件2）。股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(四)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。
8.会议地点:东旭国际中心C座1006室会议室，北京市丰台区四合庄路2号院2号楼。
二、会议审议事项
1.披露情况
该提案已于2024年第六届董事会第二次(临时)会议审议通过，详见2024年10月31日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于担保控股子公司银行贷款的公告》(公告号:2024-068)。
该提案2已于2024年第六届董事会第三次(临时)会议审议通过。详见2024年11月28日《中国证券报》。、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告号:2024-074)。
2.该提案1是一项特别决议，需要通过参加会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权的三分之二以上；提案2是一项普通的决议，需要通过参加会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权的一半以上。
3.上述议案表决结果将对中小投资者单独计票并披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记，通过信函或传真登记。
2.登记时间:2024年12月12日上午9日:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点:东旭国际中心C座1006室公司前台，北京市丰台区四合庄路2号院2号楼。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应当持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(二)法定代表人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡登记手续；委托代理人出席的，应当持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可以书面信函或传真登记，信函或传真应于2024年12月12日17日登记:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，请在信中注明“股东大会”字样。
5.会议联系方式：
联系人：程阳联系电话：010-53689398
传真：010-53689398邮政代码：100070
邮箱地址：zkywbgs@sina.com
通讯地址:东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室，北京市丰台区四合庄路2号院2号楼。
6.会议费：
出席现场股东大会的股东或股东代理人，请自行承担住宿、交通费等相关费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东大会可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)进行股东大会://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.2024年第六届董事会第二次(临时)会议决议；
2.2024年第六届董事会第三次(临时)会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团有限公司
董事会
2024年11月28日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码：362306
2.投票简称:云网投票
3.股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有其他提案表示同意。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
5.股东大会设置总提案，相应提案编码为100。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年12月13日上午9日:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
2024年12月13日上午9日，互联网投票系统开始投票:2024年12月13日(现场股东大会结束日)15(现场股东大会当天):00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
2024年12月13日(星期五)，全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团有限公司召开的2024年第四次临时股东大会，按照本授权委托书的指示，代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代表本次会议签署相关文件。本人（本单位）未对本次会议的表决事项作出具体指示的，委托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解公司的相关审查事项和内容。表决意见如下：客户对以下提案的表决如下（请在相应的表决意见下绘制”√明确表示同意、反对、弃权)：
委托人对议案内容没有明确意见的，受托人可以按照自己的意愿行使表决权。
委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章)：
委托人证件号(法人股东营业执照注册号)：
委托人持股数：委托人持股性质：
受托人姓名(签名)：受托人身份证号：
委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
委托日期：
备注：
1.委托人为法人股东的，应当加盖法人公章，由法定代表人签字；授权委托书复印件或者上述格式有效。
2.股东根据自己的意见选择同意、反对或弃权上述审议事项，并在相应的表格中玩“√"，三者中只能选择一个，选择一个以上无效。
