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证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2024-070
公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江日发精密机械有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第八届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年11月28日通过电子邮件发送给所有监事。会议以通讯的形式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集主持，实际出席监事3人。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下议案：
审议通过《关于回购和注销绩效补偿股份和减少注册资本的议案》
经审议，监事会认为：相关补偿义务主体根据法院判决向公司承担相应的股份补偿，公司回购和取消业绩补偿股份，减少注册资本，程序合法合规，不损害公司和公司股东，特别是少数股东的利益，因此监事会同意回购和取消业绩补偿股份，减少注册资本。该提案必须提交股东大会审议。
表决:同意3票，反对0票，弃权0票；
投票结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械有限公司监事会
2024年12月3日
证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2024-071
浙江日发精密机械有限公司
回购和注销业绩补偿股份
公告减少注册资本
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、根据浙江省杭州市中级人民法院民事判决书和日发集团出具的承诺书，日发集团应赔偿5万股，由公司以总价1元回购注销。业绩补偿股注销后，公司总股本将从800、245、171股减少至750、245、171股，注册资本将从800、245、171元减少至750、245、171元。
2、该事项已通过公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议和独立董事专题会议，仍需提交公司股东大会审议。
一、本次回购并注销业绩补偿股份的概述
浙江日发精密机械有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月完成了购买日发捷航投资有限公司(以下简称“捷航投资”或“标的资产”)100%股权的事项，交易对手之一浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)对重组的标的资产作出了业绩承诺。捷航投资下属AirworkHoldingslimited(以下简称“Airwork公司”)未能完成2022年度业绩承诺，日发集团需履行业绩补偿义务。公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于未完成2022年度业绩承诺对应补偿股份及关联交易的议案》。《证券时报》2023年5月30日详见公司。、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于未完成2022年度业绩承诺补偿股份及关联交易的公告》(公告号:2023-048)
由于公司未能与日发集团就业绩补偿达成协议，公司依法向浙江省杭州市中级人民法院提交民事诉讼，通过法律渠道维护公司利益，并于2024年11月4日收到浙江省杭州市中级人民法院民事判决[案件号（2023）浙江01民初1061号]。详见《证券时报》2023年6月9日、2023年7月7日、2023年12月1日、2024年11月5日、2024年11月29日、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼事项的公告》(公告号:2023-051)、《关于重大诉讼事项进展的公告》(公告号:2023-061、2023-086、2024-064、2024-067）。
根据日发集团最近出具的承诺书，日发集团将根据上述判决履行业绩补偿义务。补偿股份数为5万股，公司以总价1元回购注销。因此，公司计划以总价1元回购并注销5万股业绩补偿股，并相应减少公司注册资本。公司总股本从800、245、171股减少至750、245、171股，注册资本从800、245、171元减少至750、245、171元。同时，公司拟要求股东大会授权公司董事会和董事会授权人办理注销股份、备案公司章程等相关事宜。
上述事项涉及相关交易，经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议、独立董事专项会议审议批准，仍需提交股东大会审议。
二、本次注销后公司股本结构的变化
注销业绩补偿5万股。注销完成后，公司总股本将从800、245、171股变更为750、245、171股，注册资本将从800、245、171元变更为750、245、171元。公司股本结构的预期变化如下:
注：业绩补偿5万股，其中2.5万股为无限售条件流通股，47.5万股为限售条件流通股。
三、注销业绩补偿股份对公司的影响
注销业绩补偿股份不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。公司的股权分配仍符合上市条件。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事特别会议决议。
特此公告。
浙江日发精密机械有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码:002520证券简称:日发精机号:2024-0722
浙江日发精密机械有限公司
修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江日发精密机械有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过修订＜公司章程＞提案。现将有关事项公告如下:
一、注册资本变更情况
根据浙江省杭州市中级人民法院民事判决[案件号（2023）浙江01民初1061号]和浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）最近出具的承诺书，日发集团应赔偿5万股，公司以总价1元回购注销。
业绩补偿股5万股注销后，公司注册资本将相应减少，公司总股本将从800、245、171股减少至750、245、171股，注册资本将从800、245、171元减少至750、245、171元。
二、修订《公司章程》
由于上述变更，公司修订了公司章程的部分条款，具体修订内容如下：
除上述条款外，公司章程中的其他条款保持不变。上述事项仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、修改公司章程并备案。
特此公告。
浙江日发精密机械有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2024-073
浙江日发精密机械有限公司
召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江日发精密机械有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过2024年第二次临时股东大会，根据董事会决议，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，现通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的日期和时间：
现场会议时间：2024年12月19日15日:00
网上投票时间：2024年12月19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；2024年12月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种投票方式。投票结果以第一次有效投票结果为准。
6、2024年12月12日股权登记日
7、出席对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的股东；
截至2024年12月12日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人出席（授权人不必为公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网上投票时间内参加网上投票。
(二)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县七星街日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
特别强调：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》的有关规定，股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、会议登记时间：2024年12月13日:00－11:00，14:00－16:00(信函以收到邮戳为准)。
2、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭身份证、持股凭证、股东账户卡登记；委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书、股东账户卡登记。
(二)法定股东法定代表人出席的，凭身份证、法定代表人身份证明或者授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡登记。
（3）出股东或股东代理人应当在会议召开前提前登记。登记可以在登记地点进行现场登记、传真登记和信函登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。2024年12月13日下午16时前通过信件或传真登记的股东应送达或传真至公司证券投资部，并打电话确认。
3、会议登记地点：公司证券投资部
(1)联系人:祁兵、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
(3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街日发数字科技园3125000
4、出席会议的股东应当出示登记手续中列出的文件。
5、股东大会预计将持续半天，出席者将自行承担住宿和交通费用。
四、参与网上投票的操作程序
在公司股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江日发精密机械有限公司董事会
2024年12月3日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：362520；投票简称：日发投票
2、填写表决意见或选举票数
填写表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。
累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单
各提案组股东拥有的选举票数如下：
选举独立董事(如提案2，选举等额，候选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3
股东可以在三名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
3、在股东大会审议多个议案的情况下，如果股东对除累计投票制外的所有议案都表示同意，则只能对“总议案”进行投票。
股东对总提案和具体提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。如果股东首先对具体提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果首先对总提案进行表决，然后对具体提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、2024年12月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。
3、股东可以根据服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：
授权委托书
委托（身份证号码为）代表本人/公司出席浙江日发精密机械有限公司2024年第二次临时股东大会，按照授权委托书的指示行使股东大会审议的投票权，并代表本次会议签署相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
本人/本公司对股东大会提案的表决意见如下：
（注：1、除累计投票法案外，委托人应在“表决意见”栏中对上述审议事项进行表决；2、本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖法人印章。)
委托人姓名或姓名(签名)：
委托时间：年月日
附件三：
股东登记表
截止2024年12月12日15:00点交易结束时，公司(或本人)持有002520日发精机股，现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。
单位名称(或姓名)：
联系电话：
身份证号码(统一社会信用代码)：
股东账户：
持有股数：
日期：年月日
证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2024-069
浙江日发精密机械有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江日发精密机械有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第八届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年11月28日通过电子邮件发送给所有董事。会议以通讯的形式召开。会议由公司董事长吴杰先生召集主持，董事7人，实际7人。该公司的监事和高管都参加了会议。根据《公司法》和《公司章程》的规定，召集、召开和表决本次会议的董事人数。与会董事经审议，并以记名投票的形式逐项表决以下议案：
1.审议通过《关于回购和注销绩效补偿股份和减少注册资本的议案》
公司董事会同意公司以总价1元回购并注销5万股业绩补偿股，并相应减少公司注册资本。公司总股本从800、245、171股减少到750、245、171股，注册资本从800、245、171元减少到750、245、171元。该提案仍需提交股东大会审议。
《证券时报》关于回购和注销业绩补偿股份和减少注册资本的公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
上述事项涉及相关交易，相关董事吴杰先生和黄海波先生避免表决。该提案已经公司独立董事特别会议审议通过。
表决:同意5票，反对0票，弃权0票；
投票结果：通过。
二、审议通过《关于修订的》〈公司章程〉的议案》
公司董事会同意修改公司章程的部分条款。该提案仍需提交股东大会审议。
《关于修订〈公司章程〉详见《证券时报》的公告、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
表决:同意7票，反对0票，弃权0票；
投票结果：通过。
三、审议通过《关于2024年第二次临时股东大会提出申请的议案》
《证券时报》详见《关于2024年第二次临时股东大会的公告》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
表决:同意7票，反对0票，弃权0票；
投票结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械有限公司董事会
2024年12月3日
