证券代码：002935证券简称：天奥电子公告号：2024-0466

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会期间没有增加、变更或否决议案。

　　2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

　　1.会议的召开和出席

　　(一)会议召开情况

　　1、股东大会的召开时间：

　　(1)现场会议时间:2024年12月3日15日:00。

　　(2)网上投票时间:2024年12月3日。其中，2024年12月3日，深圳证券交易所交易系统的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年12月3日，深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为9:15-15:00期间的任何时间。

　　2、会议地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。

　　3、会议方式：现场会议与网上投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：赵晓虎先生董事长。

　　符合《中华人民共和国公司法》的股东大会召开、召开和表决程序、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　(二)出席会议

　　1、共有280名股东和股东授权代理人出席股东大会表决，代表185股、618股、542股，占公司表决权总数的43.5058股％。其中，除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东(以下简称“中小股东”)273人外，代表股份4.730、573股，占公司总投票权的1.1088％。

　　(1)9名股东和股东授权代理人出席现场会议，代表180股、976股、579股，占公司表决权总数的42.4178股。％；

　　（2）271名股东和股东授权代理人通过网上投票，代表4.641和963股，占公司表决权总数的1.0880％。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员出席会议，公司聘请的见证律师出席会议。

　　二、提案审议和表决

　　股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，并形成以下决议：

　　1、审议并通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》

　　总表决结果：同意183股、931股、859股，占99.0913股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对1、529、112股，占股东大会有效表决权股份总数的0.8238％；弃权157、571股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0849％。

　　中小股东表决结果为：同意3、043、890股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.3451％；反对1、529、112股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.3240％；弃权157、571股(其中默认弃权0股未投票)，3.3309占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的3.3309％。

　　2、审议并通过了《关于更新会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意184股、094股、504股，占99.1789股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对1、293、568股，占股东大会有效表决权股份总数的0.699％；弃权230、470股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1242％。

　　中小股东表决结果为：同意3、206、535股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7832％；反对1、293、568股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.348％；弃权230、470股(其中默认弃权0股未投票)，4.8719占股东大会中小股东有效表决权的总数％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京康达律师事务所律师刘亚新、苗梦舒见证了股东大会，并发表了法律意见。他们认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所关于成都天奥电子有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书(康达股东大会字[2024]号。2265)。

　　特此公告。

　　成都天奥电子有限公司

　　董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：002935证券简称：天奥电子公告号：2024-047

　　成都天奥电子有限公司

　　关于回购和注销的限制性股票减少

　　注册资本和通知债权人的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2024年12月3日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购取消部分限制性股票的议案》。公司在2021年a股限制性股票激励计划预留部分授予的股份总数的34%，占公司目前总股本的0.03%，对应于第一次解除限制期的限制性股份130357股。限制性股票回购注销完成后，公司股本总额将从426、652、824股减少到426、522、467股，注册资本将从426、652、824元减少到426、522、467元(仅考虑目前回购注销的变化)。具体内容见证券时报公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十二次会议决议公告、第五届监事会第十次会议决议公告、《关于部分限制性股票回购注销的公告》、《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司债权人有权要求公司自收到公司通知之日起30日内清偿债务或提供相应的担保。债权人逾期未向公司申报上述要求的，不影响其债权的有效性，公司将继续按照原债权文件履行相关债务。

　　债权人可以通过电子邮件申报，具体如下:

　　1、2024年12月4日至2025年1月17日

　　2、申请电子邮件：boardoffice@elecspn.com

　　3、咨询电话：028-87559309

　　4、申请材料：能够证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的扫描件。债权人为法人的，应当提供营业执照和法定代表人身份证明的扫描件；债权人为自然人的，应当提供身份证明的扫描件。委托他人申报的，还应当提供委托书和代理人身份证明的扫描件。

　　5、其他说明:邮件请注明“债权申报”字样，申报时间以公司电子邮件收到的申报文件为准。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月3日