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证券代码：68172证券简称：燕东微公告号：2024-0644
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月5日
(二)股东大会地点:北京经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长张劲松先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《北京燕东微电子有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事12人，出席12人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:《关于北京燕东微电子有限公司对外投资及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
(三)关于议案表决的相关说明
1.特别决议议案：无；
2.中小投资者单独计票的议案:议案1对中小投资者单独计票；
3.涉及相关股东回避表决的议案：议案1
回避投票的关联股东名称：北京电子控股有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京国瑞国有企业改革发展基金（有限合伙）、天津京东创新投资有限公司、北京电子城高科技集团有限公司、北京电子控制产业投资有限公司。
第三，律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京大嘉律师事务所
律师：孙少玮、孙志达
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司
董事会
2024年12月6日
