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证券代码：600550证券简称：保变电气公告号：2024-048
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月6日，保定天威变电气有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件或送达发出通知，召开公司第八届董事会第三十一次会议。2024年12月11日，第八届董事会第三十一次会议以通讯表决的形式召开。公司现任七名董事全部出席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，通过以下议案：
(一)《关于公司2025年融资授信额度的议案》(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)
2025年(下一年审批日前有效)，公司计划在各金融机构(含子公司)获得215亿元的信贷总额，其中母公司的信贷总额为200亿元。
2025年，公司实际融资总额不超过100亿元(含存量)，其中母公司不超过80亿元。
2025年，母公司计划在各金融机构授信总额不超过200亿元；各金融机构具体授信额度如下：
1.拟在中国工商银行办理综合授信总额不超过40亿元。
2.拟在中国银行办理综合授信总额不超过15亿元。
3.拟在中国农业银行办理综合授信总额不超过12亿元。
4.拟在中国建设银行办理综合授信总额不超过12亿元。
5.拟在中信银行办理综合授信总额不超过10亿元。
6.拟在浦发银行办理综合授信总额不超过10亿元。
7.计划在北京银行办理综合授信总额不超过10亿元。
8.拟在兴业银行办理综合授信总额不超过8亿元。
9.拟在光大银行办理综合授信总额不超过8亿元。
10.拟在其他金融机构办理综合授信总额不超过75亿元。
以上银行综合信用额度为初步制定，母公司将根据实际情况在80亿元（含股票）的银行融资总额内调整使用。各银行的具体融资以公司与其签订的协议为准。
董事会授权公司总经理在融资额度内签署相关文件，办理1亿元以下（含1亿元）的融资手续。
（2）《关于更新北京国富会计师事务所并确定其2024年审计费用的议案》（该议案同意票7张，反对票0张，弃权票0张）
该提案仍需经公司2024年第二次临时股东大会审议批准。
详见上海证券交易所同日披露的http。://www.sse.com.《证券日报》《保定天威变电气有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(三)《关于召开公司二》〇二四年第二次临时股东大会议案(同意7票，反对0票，弃权0票)
鉴于董事会审议通过的相关提案需要提交股东大会审议，决定召开公司二次会议〇2024年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知，请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的http://www.sse.com.《证券日报》《保定天威变电气有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：600550证券简称：保变电气公告号：2024-049
保定天威保变电气有限公司
续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京国富”)
●本事项仍需提交公司股东大会审议。
2024年12月11日，保定天威保变电气有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于更新北京国富会计师事务所并确定其2024年审计费用的议案》。公司计划更新北京国富作为2024年财务报告和内部控制审计机构。该提案仍需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
1.续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2016年8月31日
组织形式：特殊普通合伙：
注册地址：北京市海淀区西四环路16号院2号楼3层301
首席合伙人：万奇见
2023年底，合伙人数量为55人
2023年底注册会计师人数为254人
2023年底签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为50人
2023年收入总额(经审计)：25,559.94万元
2023年审计业务收入(经审计)：13,793.54万元
2023年证券业务收入(经审计)：821.65万元
2023年上市公司审计客户数量：无
2023年上市公司审计客户前五大主要行业：无
2023年上市公司审计费：无
2023年，本公司同行业上市公司审计客户数量：无
2.投资者的保护能力
截至2023年底，北京国富累计提取职业风险基金4万元、177.91万元，职业风险基金提取或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整的自然年度和当年），北京国富在相关民事诉讼中不承担民事责任。
3.诚信记录
近三年来，北京国富及其员工未受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
签约项目合伙人:陈晓玲女士，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计业务，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签约上市公司。
签名注册会计师:刘功先生，2020年成为中国注册会计师，2018年从事上市公司和上市公司审计，2020年在北京国富执业，2023年为公司提供审计服务，近三年签约IPO公司。
项目质量控制审核员:孙野先生，2014年9月成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司和上市公司的审计，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核上市公司4家以上，审核2家上市公司的业务。
2.诚信记录
项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。
3.独立性
按照职业道德规范的规定，北京国富及项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查人员保持独立。
4.审计费用
根据财会〔2023〕2024年审计费用为102.00万元，结合公司所在行业、业务性质和业务规模，与去年相同。其中:年报审计费用83.50万元，内控审计费用18.50万元(均包括差旅、住宿)。
二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计与风险管理委员会意见
2024年12月9日，公司董事会审计风险管理委员会召开了2024年第五次会议，审议通过了《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年审计费用的议案》，充分了解和审查了北京国富会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，一致认为北京国富会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的专业资格和能力。在担任公司2023年审计机构期间，他勤勉尽责，公平合理地按照独立、客观、公正的执业标准发表独立审计意见，认真履行审计机构的职责。同意续聘北京国富会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（2）公司董事会的审议和表决
公司于2024年12月11日召开第八届董事会第31次会议，同意续聘北京国富作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)生效日期
会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。
特此公告。
保定天威保变电气有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：600550证券简称：保变电气公告号：2024-050
保定天威保变电气有限公司
召开2024年第二次临时股东大会
通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年12月27日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2024年12月27日9:30
地点：公司会议室：
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月27日起，网上投票的起止时间
至2024年12月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、各议案披露的时间和媒体披露的时间
上述提案已于2024年12月11日通过公司第八届董事会第31次会议审议通过，并于2024年12月12日在上海证券交易所网站上披露://www.sse.com.以及《证券日报》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)法人股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持有身份证、证券账户卡或证券公司出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，行使表决权。
(三)登记时间：2024年12月26日(上午8日)：30-11：30下午14：00-17：00）。
(四)注册地址:公司战略资本部。
六、其他事项
(一)现场会议半天，与会人员自理交通和住宿。
公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
(三)联系方式
联系人：张彩勃、张磊电话：0312-3252455
传真:0312-3309000邮政编码:071056
特此公告。
保定天威保变电气有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气有限公司：
2024年12月27日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账户：
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
