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证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告号：2024-083
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣泰电气设备有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议的通知和资料已于2024年12月6日通过电话、电子邮件送达全体董事，并于2024年12月11日10：00在公司会议室以现场沟通的形式举行。会议由董事长曹梅生召开并主持。会议应有7名董事和7名实际董事。公司的所有监事和高级管理人员都出席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于部分募投项目资金用途延期变更的议案》
投票结果：7人赞成；0人反对；0人弃权。
公司董事会战略委员会对此事提出了意见，认为该事项符合公司的发展战略和规划。
具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《浙江荣泰电气设备有限公司关于部分募集项目延期变更部分募集项目资金使用的公告》。(公告号:2024-085)
本议案仍需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，有效保护投资者权益，根据上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求，调整原募集项目投资进度，变更部分募集项目资金使用，公司计划开立新的募集资金专项账户，并按规定签署募集资金监管协议，对募集资金的存储和使用进行监管。董事会授权董事长或其授权人员开立募集资金专项账户，签订募集资金监管协议。
投票结果：7人赞成；0人反对；0人弃权。
(三)审议通过了《关于2024年第二次临时股东大会提出申请的议案》
投票结果：7人赞成；0人反对；0人弃权。
详见浙江荣泰电气设备有限公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。(公告号:2024-086)
特此公告。
浙江荣泰电气设备有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告号：2024-0844
浙江荣泰电气设备有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年12月6日，浙江荣泰电气设备有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议的通知和资料通过电话、电子邮件等方式送达全体监事，2024年12月11日14日:00在公司会议室现场举行。会议由监事会主席饶磊召开并主持。会议应由3名监事和3名实际监事参加。公司董事会秘书出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于部分募投项目资金用途延期变更的议案》
监事会认为：公司调整原募集项目投资进度，改变部分募集项目资金使用，符合公司发展战略规划，可提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，满足公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意调整原募集项目的投资进度，减少总投资金额，并计划将原募集项目减少的投资金额用于实施新的募集项目。
投票结果：3人赞成；0人反对；0人弃权。
具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《浙江荣泰电气设备有限公司关于部分募集项目延期变更部分募集项目资金使用的公告》。(公告号:2024-085)
特此公告。
浙江荣泰电气设备有限公司监事会
2024年12月12日
证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告号：2024-085
浙江荣泰电气设备有限公司
关于部分募投项目的延期和变更，部分募投
公告项目资金用途
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●部分募集项目延期:“年产240万套新能源汽车安全项目”达到预定使用日期，从“2024年12月”延期至“2026年12月”。
●部分募集项目资金用途变更:截至2024年11月30日，“年产240万套新能源汽车安全件项目”未使用的募集资金及利息5393.83万元(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)，“年产1.8万吨新能源汽车云母材料及新型复合材料项目”投资建设，“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”投资减少3.0万元
●浙江荣泰电气设备有限公司(以下简称“公司”或“浙江荣泰”)于2024年12月11日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集项目延期和变更部分募集项目资金使用的议案》
一、募集资金和投资项目的基本情况
(1)募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电气设备有限公司首次公开发行股票登记的批复》（证券监督管理许可证[2023]1288号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）7000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为107.240.00万元。扣除各项发行费用10234.54万元后，募集资金净额为97005.46万元，其中超额募集资金总额为9005.46万元。中汇会计师事务所
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与发起人、募集资金账户银行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，并存储了募集资金专项账户。上述所有募集资金均已按规定存入公司募集资金专项账户。
(二)募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江荣泰电气设备有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
二、部分募集资金投资项目延期变更部分募集资金用途
(一)原募集资金投资项目基本情况
公司原投资项目“年产240万套新能源汽车安全项目”，实施地点位于浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇。项目总投资74877万元，拟投资6.8万元。截至2024年11月30日，本项目已使用募集资金15969.34万元，剩余募集资金(含利息)5393.83万元(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)。
(二)部分募集资金投资项目延期变更部分募集资金用途的具体情况
根据公司的发展战略、业务布局、行业发展变化和实际生产经营需要，为提高募集资金的使用效率，公司计划将原募集资金投资项目“年产240万套新能源汽车安全部件项目”从2024年12月延期至2026年12月，减少2.5万吨新能源汽车云母材料和新复合材料项目，减少3000万元建设“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金总用途为2.8万元。具体情况如下：
单位：万元
部分募集资金投资项目延期、变更部分募集资金用途的具体原因如下：
1、调整产业布局规划，开拓海外市场，深入参与全球新能源汽车零部件产业链供应
全球新能源汽车的逐步普及已成为大势所趋，许多国际大型汽车企业纷纷提出新能源汽车的发展规划。公司原投资项目“年产240万套新能源汽车安全项目”是公司2021年结合市场环境、行业发展趋势和公司实际情况，但在实际投资过程中，由于地缘政治和国际贸易模式的变化，原投资项目目标客户提出了多样化的产地需求，要求公司在海外建立新的产能，以更好地满足上述客户对交付周期和售后服务的需求。为了更好地应对行业变化，接近服务新能源汽车客户，公司及时调整相关产能布局规划，减缓“年产240万新能源汽车安全项目”投资进度，减少总投资，通过在泰国、墨西哥建立新的海外生产基地，扩大海外新能源汽车安全产品，使海外产能扩张和国内产能形成有效补充，可提高快速响应能力，缩短交付周期，提高公司整体运营效率。
2、完善新能源汽车零部件业务布局，拓展公司电气化业务领域
近年来，新能源汽车市场规模的不断扩大，特别是中国新能源汽车行业的快速增长，将推动各种云母产品和新能源绝缘材料市场需求的增加。通过新项目，公司可以将非云母新材料的新产品、新技术应用于新的轻质安全结构部件等新的非云母产品，进一步满足客户的需求。同时，它可以将应用领域从新能源乘用车扩展到储能、新能源商用车等电气领域。
综合以上分析，本着优化公司资源配置、科学谨慎使用募集资金、确保项目投资回报的原则，决定调整原募集项目投资进度，减少总投资金额，计划使用原募集项目减少的投资金额，实施新的募集项目。公司变更后的募集项目仍是公司的主营业务，具有良好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率和效率，提高公司的盈利能力和核心竞争力，符合大多数股东的利益。
三、新筹资项目具体情况
公司计划将“年产240万套新能源汽车安全项目”中减少的募集资金用于投资“年产1.8万吨新能源汽车云母材料及新复合材料项目”和“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”。新投资的募集资金投资项目投资如下表所示：
部分募集项目的变更不构成相关交易。
(1)云母材料及新型复合材料项目年产1.8万吨新能源汽车
1、项目实施主体:荣泰科技(泰国)有限公司
2、实施地点：泰国
3、项目主要建设内容：项目计划用地125亩，建设期为2年。本项目计划购买云母产品生产线、云母结构件成型机、自动挤出和检测生产设备。为了进一步提高生产效率，加强环境保护，还将配备DCS自动配胶系统、自动辅助设备和高效的环保清洁设备。同时，在ERP系统和智能能源管理系统的帮助下，我们将努力建立一个数字生产工厂，以提高生产过程的智能和精细管理水平。
4、项目进度：公司已完成境外投资设立泰国子公司的备案登记，并收到浙江省发改委发布的《关于境外投资项目备案的通知》（浙江省发改委境外备案）〔2024〕62号）、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(N330020240067号)。泰国子公司已完成注册手续，并取得注册部门颁发的相关资料。
5、项目投资规模：项目总投资约3万元，拟使用募集资金2.5万元，其余为自有资金。具体情况如下：
(二)年产50万套新能源汽车零部件生产项目
1、项目实施主体：GLORYMICAMEXICO
2、实施地点：墨西哥
3、项目主要建设内容：项目建设周期为14个月，计划购买云母产品生产线、云母结构件成型机、自动挤出和检测生产设备。公司将根据日常经营需要购买各种生产设备，建立新能源汽车零部件生产线，预计项目建成后每年生产50万套新能源汽车零部件。
4、项目进度：墨西哥子公司已完成注册手续，并取得注册部门出具的相关资料。
5、项目投资规模:项目总投资约1088万美元，拟募集资金3000万元，其余为自有资金。具体如下:
四、新项目可行性分析
1、项目建设有助于企业满足市场需求，提高产能
公司具有优越的产品性能、强大的研发实力、完整的质量控制、高效的市场开发等优势，在新能源汽车零部件行业具有良好的市场竞争力和较高的客户认可度。公司希望通过实施新的投资项目，抓住现有的市场机遇，扩大企业规模，提高市场竞争力，满足下游持续增长的市场需求。
2、符合行业发展趋势，满足海外业务发展需求
从能源战略和环境保护的角度来看，新能源汽车的发展已经形成了全球共识。不仅政府宣布了新能源汽车发展的时间计划，而且主要国际汽车企业也发布了新能源汽车战略。新能源汽车已成为未来汽车工业发展的指导和目标。
新投资项目的实施有助于公司抓住现有的市场机遇，完善海外新能源汽车行业供应体系，深化国际市场布局，加强与世界知名汽车制造商的深入合作，提高客户粘性，提高市场竞争力和可持续发展能力。
3、促进原产地多元化，防范贸易摩擦风险
近年来，能源、原材料、运输、劳动力等成本不断上升，各种贸易壁垒使国内企业产品出口压力急剧增加。以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在海外投资建设生产基地，可以利用其资源、贸易和区位优势，通过转移生产基地降低贸易摩擦风险。
5.新项目的市场前景和风险提示
(一)市场前景
近年来，在各国优惠政策的支持和推动下，全球电动汽车市场呈现出快速增长的趋势，中国电动汽车的表现尤为突出。电动汽车产业的加速发展不仅引领了汽车产业的重大变化，而且促进了交通领域的持续低碳转型。中国加大了对电动汽车领域的投资，市场不断发展壮大，已成为全球电动汽车领域的领导者。
新能源汽车在世界各地的逐步普及已成为《纽约时报》的趋势，许多国际大型汽车企业都提出了新能源汽车的发展计划。随着国际大型汽车企业的吸引力，新能源汽车的认可度将大大提高。届时，全球新能源汽车市场将达到数千万辆，显示整个产业链的规模效应，加快新能源汽车成本的下降，进一步提高渗透率。
(二)风险提示
本次投资仍需经商务主管部门、外汇管理部门等主管部门备案或批准，是否可以获得相关备案或批准，以及最终备案或批准时间存在不确定性的风险。投资项目的建设计划、建设内容和规模可根据外部环境变化和业务发展需要进行相应调整。此外，由于泰国和墨西哥在政策、法律、商业环境和中国之间存在较大差异，存在一定的商业风险和管理风险，投资项目的进展和效果是否达到预期存在不确定性。请注意投资风险。
六、审议程序及专项意见说明
(一)审议程序
2024年12月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集项目延长和变更部分募集项目资金使用的议案》，同意调整原募集项目的投资进度，减少总投资金额，并计划将原募集项目减少的投资金额用于实施新的募集项目。公司董事会战略委员会已就此事发表意见，认为该事项符合公司的发展战略和规划。发起人东兴证券有限公司对此事发表了明确同意的验证意见。此事仍需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为：公司调整原募集项目投资进度，改变部分募集项目资金使用，符合公司发展战略规划，可提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，满足公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意调整原募集项目的投资进度，减少总投资金额，并计划将原募集项目减少的投资金额用于实施新的募集项目。
(三)保荐机构意见
经核实，发起人认为，浙江荣泰调整部分募集项目原投资进度，变更部分募集项目资金用途已经董事会和监事会审议通过，符合相关法律法规和规章制度的要求，履行必要的审议决策程序。该事项只有经公司股东大会审议批准后才能实施。浙江荣泰调整部分募集项目投资进度，变更部分募集项目资金使用符合上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-标准化经营等法律法规和公司募集资金管理制度，符合公司发展战略规划，可提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，满足公司及全体股东的利益，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。综上所述，保荐人对浙江荣泰调整原募集项目投资进度，改变部分募集项目资金用途无异议。
特此公告。
浙江荣泰电气设备有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告号：2024-0866
浙江荣泰电气设备有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年12月27日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2024年12月27日14:30
地点：浙江荣泰电气设备有限公司会议室，浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月27日起，网上投票的起止时间
至2024年12月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案及投票股东的类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已于2024年12月11日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东可以通过其网上投票系统参与股东大会的网上投票，并可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东已分别投票表决。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:
1、个人股东亲自出席的，请携带身份证或其他有效证件、证明、持股证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件）、委托人持有股份证明。
2、法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应当出示身份证、有效证明和持股证明，证明其具有法定代表人资格；委托代理人出席的，代理人应当出示身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件）、持股凭证。
3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为法人的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（详见附件）。
4、股东可以通过现场登记、电子邮件、传真或信件（相关文件复印件）进行登记。电子邮件、传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在电子邮件、传真或信件上注明联系电话号码。
(二)持股凭证登记时间:2024年12月24日(上午9日):00-11:30,下午13:00-16:00）
（3）注册地点：证券事务部4楼，浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司
六、其他事项
(一)为方便股东按时投票，建议股东优先通过网上投票参加股东大会。
（2）邀请参加现场会议的股东和股东代表在会议开始前半小时到达会场，并服从工作人员的安排，配合会议登记。
(三)请携带有效身份证件、授权文件等(如适用)供律师核实。
(四)股东自行承担住宿和交通费用。
(五)会议联系方式:
联系人：吴婷圆电子邮件：public@glorymica.com
联系电话:0573-83625213传真:0573-83679599
特此公告。
浙江荣泰电气设备有限公司董事会
2024年12月12日
附件1：授权委托书
报备文件
浙江荣泰电气设备有限公司第二届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江荣泰电气设备有限公司：
2024年12月27日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
