证券代码:68573证券简称:信宇人公告号:2024-0811

　　公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月24日(周二)，深圳市新宇人科技有限公司(以下简称“公司”)在惠州仲恺高新区东江高新技术产业园兴启西路3号惠州新宇人一号会议室举行了第三届监事会第十七次会议。会议通知已于2024年12月20日通过电子邮件等通讯方式送达全体监事。

　　会议由监事会主席王玲先生召开并主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。公司董事会秘书出席了会议。会议的召集、通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章和公司章程的有关规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议的议案经与会监事审议并以书面记名投票表决，审议结果如下：

　　1、审议通过了《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》

　　监事会认为，部分募集项目延期的相关决策和审批程序符合《上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南第1号——规范经营》等法律法规和《募集资金管理制度》的规定。募集资金的投资方向没有变相变化，符合募集资金项目建设的实际情况和公司的经营规划，也没有损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东。

　　因此，监事会同意延长公司部分募集项目。

　　投票结果：根据统票结果，3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市信宇人科技有限公司监事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：68573证券简称：信宇人公告号：2024-082

　　深圳市信宇人科技有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市新宇人科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“惠州新宇人高端智能设备制造扩建项目”（以下简称“设备制造扩建项目”）、“惠州新宇人民研发中心建设项目”（以下简称“研发中心建设项目”）将预定使用时间延长至2025年12月。本延期不改变募集项目的实施主体、实施模式和募集资金的使用，不会对募集项目的实施产生重大影响。公司监事会发表明确同意，民生证券有限公司（以下简称“赞助商”）对本事项发表明确同意的验证意见。

　　根据《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号——规范经营》和《募集资金管理制度》的有关规定，本事项不需要在董事会审批权限范围内提交股东大会审议。有关事项现公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行243.8597万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价23.68元，募集资金总额578、705、976.96元，扣除各类发行费用(不含增值税)72、505、761.61元后，实际募集资金净额为506、200、215.35元。募集资金已于2023年8月11日转入公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核募集资金到位情况，出具验资报告(大华验字[2023]000487号)。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已将募集资金存入专用账户，并与全资子公司、赞助商和存储募集资金的商业银行签订了募集资金专用账户存储监管协议。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据公司披露的《科技创新板首次公开发行股票上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2024年12月19日，公司“惠州新宇人高端智能设备制造扩建项目”和“惠州新宇人研发中心建设项目”募集资金的具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述累计投入募集资金总额未经审计。

　　三、部分募集项目延期的原因及情况

　　(1)部分募投项目延期

　　结合公司募集投资项目的实际建设和投资进度，“设备制造扩建项目”将在募集资金投资用途和投资规模不变的情况下进行、2024年12月至2025年12月，“R&D中心建设项目”达到预定可用状态。

　　(二)“R&D中心建设项目”募投项目延期的原因

　　虽然公司募集投资项目“研发中心建设项目”在早期阶段经过了充分的可行性论证，但锂电池技术的发展突飞猛进，特别是固态电池的研发取得了突破。为了保证更高质量的研发成果，适应新的技术发展方向，公司及时规划和调整了研发项目。调整导致公司需要优化实验室设计，选择和购买新的实验室设备，这需要更多的时间。目前，相关工作正在有序进行。公司基于谨慎原则，结合募集投资项目的实际建设和投资进度，决定将“R&D中心建设项目”达到预定可用状态的日期延长至2025年12月。

　　(三)“智能设备制造扩建项目”募集投资项目延期的原因

　　虽然公司在早期阶段对“智能设备制造扩建项目”进行了充分的整体可行性研究和规划，但在实际施工过程中存在许多不可控因素。首先，整个产业链的结构性产能过剩导致下游扩张需求放缓，公司的扩张项目也受到影响。其次，部分设计不符合数字工厂建设的需要，因此优化了部分功能。此外，为了提高关键部件的加工精度和质量，选择了一些进口加工设备，进口设备的采购周期相对较长。公司根据谨慎原则，结合当前募集项目的实际建设和投资进度，决定将“智能设备制造扩建项目”达到预定可用状态的日期延长至2025年12月。

　　四、继续实施“智能设备制造扩建项目”的必要性和可行性

　　根据《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号——规范经营》的有关规定，超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投资金额未达到相关计划金额50%的，科技创新板公司应重新论证募集资金项目的必要性和可行性，决定是否继续实施项目。公司重新论证了募集资金项目的必要性和可行性，认为募集资金项目延期不会改变项目实施主体、募集资金的投资目的和规模，项目继续实施仍然是必要和可行的。

　　(一)项目建设的必要性

　　本项目的设计是在公司核心产品整体产能利用率逐渐饱和的背景下进行的必要的产能扩张规划。虽然锂行业竞争激烈，行业短期内处于产能过剩阶段，但公司核心产品SDC涂料机、辊分离设备，具有原创性、高性能、显著的客户降低成本和效率，取得了明显的差异化竞争优势，逐渐得到市场的广泛认可。因此，虽然公司放缓了扩张进度，但仍需要为未来的行业竞争进行布局。

　　(二)项目建设的可行性

　　公司拥有一支高效的项目管理团队，以确保产能提高后的项目管理。公司依托丰富的项目管理经验和完善的体系，建立了高效的项目管理体系。为确保项目规划和部门协调，公司项目管理部负责监控项目进度，解决问题，并配备项目经理实施各项目。在项目管理体系下，公司可以有效地实施多个复杂的项目，保持行业领先地位，确保项目的顺利进行。

　　公司以市场需求为核心，积累了丰富的客户资源和成熟的销售网络，确保了公司未来订单的连续性。与许多知名企业建立了合作关系。对于技术密集型设备制造业，公司采用直销模式，通过营销中心跟踪市场动态，收集销售信息。在项目初期，跨部门项目团队与客户联系，利用技术优势获取订单。稳定的客户基础和有效的销售策略有助于项目容量的市场转型。

　　(三)募集资金投资项目重新论证结论

　　公司认为，“智能设备制造扩建项目”符合公司的战略规划，仍有投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将根据行业情况推进工厂建设进度，确保筹款项目的实施。

　　5.延期募集项目对公司的影响及后续保障措施

　　本部分募集项目延期是公司根据募集项目实施情况做出的审慎决定，有利于进一步优化公司资源配置，不改变相关募集项目的实施主体、实施模式和目的，不会对募集项目的实施产生重大影响。部分募集项目延期不改变或伪装改变募集资金投资等损害股东利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司总体发展规划和股东长期利益，符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1-标准化经营等相关规定。

　　到目前为止，公司还没有影响募集资金使用计划的正常进行。公司将积极优化资源配置，加强对募集项目的监督管理，定期对募集项目进行监督、检查和评估，确保募集资金的合法有效使用，有序推进募集项目的后续实施。

　　履行审议程序

　　2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》，同意“设备制造扩建项目”、“R&D中心建设项目”达到预定可用时间延长至2025年12月。发起人对上述事项发表了同意的验证意见，不需要提交股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为，公司部分募集项目延期的相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引》第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引第1号——规范经营》等法律法规和《募集资金管理制度》的规定。募集资金的投资方向没有变相变化，符合募集资金项目建设的实际情况和公司的经营规划，也没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意延长部分募集资金项目。

　　2、保荐机构核实意见

　　经核实，赞助商认为，公司部分募集项目的延期是基于公司实际经营情况的调整，有利于募集项目的正常实施，不改变募集项目的实施主体，不会对募集项目的实施产生重大影响。上述事项已经董事会、监事会审议通过，并履行了必要的审批程序。决策程序符合上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南第1号——规范经营等法律法规和公司募集资金管理制度。

　　综上所述，保荐机构对深圳市新宇人科技有限公司部分募集项目延期无异议。

　　特此公告。

　　深圳市信宇人科技有限公司

　　董事会

　　2024年12月26日