证券代码：00048证券简称：京基智农公告号：2024-1048

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳京基智农时代有限公司(以下简称“公司”)回购注销涉及2023年限制性股票激励计划的11个激励对象，回购注销限制性股票数量为2.87万股，占回购注销前公司总股本的0.0541%。回购价格为10.4625元/股，回购金额为3.002、737.50元。

　　2、回购注销完成后，公司股份总数由530、569、250股改为530、282、250股。

　　公司分别于2024年11月29日和2024年12月16日召开第十一届董事会第六次临时会议和2024年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购取消的议案》，同意公司已授予但尚未解除限制性股票28.7万股回购取消2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述限股注销。

　　一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况

　　1、2023年9月12日，公司召开第十届董事会第八次临时会议和第十届监事会第八次临时会议，审议通过〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉及其总结的提案和其他相关提案。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见；监事会对本激励计划的相关事项进行了验证，并发表了验证意见。

　　2、2023年9月13日至2023年9月22日，公司公布了本激励计划激励对象的姓名和职位。在宣传期间，公司监事会没有收到任何异议。2023年9月23日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的说明和验证意见》。

　　3、2023年9月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉《关于及其摘要的议案》〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划的议案》和《关于股东大会授权董事会的议案》。

　　4、2023年9月29日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

　　5、2023年10月31日，公司召开了第十届董事会第十次临时会议和第十届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对有关事项发表同意的独立意见；监事会对激励对象名单进行核实，并发表核实意见。

　　6、2023年12月5日，公司披露《关于完成2023年限制性股票激励计划授予登记的公告》。公司已完成本激励计划授予登记，共授予152名激励对象73.00万股限制性股票。授予限制性股票的上市日期为2023年12月6日。

　　7、2024年11月29日，公司召开第十一届董事会第六次临时会议和第十一届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一次解除限制性股票激励计划成果的议案》和《关于回购取消2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　8、2024年12月16日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购取消2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　9、2024年12月17日，公司披露《关于减少部分限制性股票回购注销注册资本和通知债权人的公告》(公告号:2024-101)。

　　二、本次回购注销情况说明

　　(1)回购的原因及数量

　　鉴于公司10名激励对象因辞职不再具备激励资格，已授予但尚未解除限售的限售股28.5万股不得解除限售；第一个解除限售期的激励对象的绩效考核结果为“待改进”，当期个人层面可解除限售比例为80%，当期未解除限售限售限售的限售股共计0.2万股不得解除限售限售。因此，公司已授予但尚未解除限售限制的限售股共计28.7万股。

　　(二)回购价格及资金来源

　　经公司第十一届董事会第六次临时会议和2024年第五次临时股东大会审议批准，限制性股票回购价格为10.4625元/股。限制性股票回购注销所需资金总额为3002、737.50元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　(三)验资

　　中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对限制性股票回购注销进行了审核，并出具了《验资报告》。经审核，公司回购注销普通股(a股)2.87万股11个激励对象，支付限制性股票回购3.002.737.50元；回购注销后，公司注册资本减少至530、282、250元，股本减少至530、282、250股。

　　(四)回购注销完成情况

　　经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票回购注销已完成。

　　限制性股票回购注销符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、激励计划等相关规定。

　　三、本次回购注销完成后公司股本结构的变化

　　限制性股票回购注销后，公司总股本由530、569、250股改为530、282、250股。股本结构的变化如下:

　　回购注销不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分配仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　部分限制性股票的回购和注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响管理团队的勤奋和尽职调查，也不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施，也不会损害公司和全体股东的利益。公司管理团队将继续努力工作，为股东创造价值。

　　特此公告。

　　深圳京基智农时代有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月三十日