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股票代码：002768股票简称：国恩股份公告号：2025-001
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重组投资概述
青岛国恩科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与中信国安化工有限公司等11家公司合并重组投资者公开招募和参与其共益债券投资的议案》，同意公司参与中信国安化工有限公司(以下简称“国安化工”2023年1月11日，公司全资子公司山东国恩化工有限公司(以下简称“国恩化工”)与国安化工经理签署了《中信国安化工有限公司等11家公司合并重组投资意向书》。详见2022年11月5日、2023年1月13日中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮信息网上披露的《关于拟参与中信国安化工有限公司等11家公司合并重组的公告》(公告号:2022-038)、关于参与中信国安化工有限公司等11家公司合并重组的进展情况(公告编号:2023-0001)。
2024年8月14日，山东省东明县人民法院在全国企业破产重组案件信息网发布重组投资者公告，确定国恩化学为中信国安化工有限公司等11家公司的重组投资者。
2024年10月30日，国安化工管理人收到山东省东明县人民法院民事裁定书（以下简称“民事裁定书”），法院裁定：1。批准国安化工等11家公司实质性合并重组计划草案；2。终止国安化工等11家公司的重组程序。根据重组计划，国恩化工或其指定主体（即重组投资者）投资2.4亿元作为重组投资者参与实质性合并重组。具体信息见《中国证券日报、上海证券日报、证券时报、证券日报、超潮信息网关于参与中信国安化工有限公司实质性合并重组的进展公告》（公告号：2024-047）。
2024年12月11日，国安化工根据重组方案和民事裁定，在东明县行政审批服务局完成了减少注册资本、调整投资者、变更公司名称、董事、监事、新章程备案等相关工商变更登记手续。国安化工更名为国恩化工(东明)有限公司(以下简称“国恩化工(东明)”)，国恩化工(东明)已成为公司的二级控股子公司。具体信息见《参与中信国安化工有限公司等11家公司实质性合并重组的进展公告》(公告号:2024-050)。
二、进度
2024年12月30日，国恩化学(东明)根据重组方案和民事裁定，在东明县行政审批服务局完成了转股债权人增资工商变更登记手续。通过国民信托有限公司下设的持股平台，东明民安投资咨询管理有限公司向国恩化学(东明)增资1.666亿元，国恩化学(东明)注册资本由5亿元增至6.666亿元。增资后，国恩化学持有国恩化学(东明)67%的股权。
三、风险提示
本次重组投资是公司根据未来发展战略和长期利益做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险、业务风险和管理风险。请投资者合理投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛国恩科技有限公司董事会
2025年1月2日
