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证券代码:000708证券简称:中信特钢公告号:2025-002
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事李国荣先生提交的书面辞职申请。李国荣先生原定任期至2026年5月7日，自2024年12月31日起辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，并将辞去子公司其他职务。
李国荣先生的辞职并没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的标准化经营和公司的正常生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的选拔。
截至本公告日，李国荣先生未持有公司股份，不存在应履行但未履行的承诺。
李国荣先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司和董事会对公司在任职期间的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中信泰富特钢集团有限公司
董事会
2025年1月4日
证券代码：000708证券简称：中信特钢公告号：2025-003
中信泰富特钢集团有限公司
关于高级管理人员退休辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司高级管理人员程的书面辞职申请。程原定任期至2026年5月7日，自2025年1月2日起辞去公司总审计师职务，并将辞去子公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，程石军先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告之日，程石军先生未持有公司股份，无应履行但未履行的承诺。程石军先生在公司任职期间勤勉尽责。公司和董事会对他在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中信泰富特钢集团有限公司
董事会
2025年1月4日
