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证券代码：601096股票简称：宏盛河南科进公示序号：2024-053
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月12日
(二)股东会举办地点：山东济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网上投票相结合的，由董事会集结，董事长赵永志老先生组织。会议的召开和表决方式合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理出席本次会议；高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更一部分募投项目执行具体内容、增加执行期限提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关改选企业第二届董事会独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1、2对中小股东的表决情况进行独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（济南市）法律事务所
侓师：肖彬、王思琪
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议审议事项和决议程序流程、大会表决结果均达到在我国相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
宏盛河南科进塔杆集团有限公司股东会
2024年8月13日
