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证券代码：601162股票简称：华创证券公示序号：2024-030号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
天风证券股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四十次例会于2024年8月7日向全体董事传出书面形式通知，于2024年8月12日以通信方式进行决议从而形成会议决议，大会应参加决议执行董事15名，具体参加决议执行董事15名。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下提案：
表决通过《关于审议＜天风证券“三重一大”事项决策实施规定（试行）＞的议案》
表决结果：赞同【15】人；抵制【0】人；放弃【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司股东会
2024年8月14日
