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证券代码：600141股票简称：兴发集团公示序号：2024-049
可转债编码：110089可转债通称：兴发可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
湖北省兴发化工厂集团有限公司（下称“企业”）分别在2024年4月26日、2024年5月13日举办十一届一次董事会和2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2024年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等有关提案，具体内容详见企业分别在2024年4月27日、2024年5月14日上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的相关公告。
依据证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现就企业2024年股权激励计划的实行工作进展公告如下：
一、最后参与今天持股计划的员工及认购份额
依据参加目标具体申购和最终交款的检审结论，今天持股计划的1,257位持有者申购款总计rmb31,545万余元，实际市场份额统计分析如下:
二、今天持股计划已经完成企业股票购买
董事会按照本股权激励计划方案和股东大会的授权，于2024年6月进行“湖北省兴发化工厂集团有限公司-2024年股权激励计划”股票账户的办理开户。截止到2024年7月31日收市，企业2024年股权激励计划专用账户根据二级市场以集中竞价交易方式总计买进公司股权18,068,253股，占公司现阶段股权总量的1.64%，成交均价大约为17.46元/股，成交额金额为315,412,671.5元（没有交易手续费）。结合公司2024年第二次临时股东会核准的计划方案，企业2024年股权激励计划已经完成选购方案，选购的企业股票将根据要求给予锁住，锁定期自本公告公布生效日满12月。
企业将持续关注此次股权激励计划的实行工作进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心企业相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北省兴发化工厂集团有限公司
股东会
2024年8月1日
证券代码：600141股票简称：兴发集团公示序号：2024-048
可转债编码：110089可转债通称：兴发可转债
湖北省兴发化工厂集团有限公司
2024年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、会议召开情况
湖北省兴发化工厂集团有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年7月30日以现场融合通讯表决的形式举办。本次会议由企业董事长助理鲍伯颖老先生集结和主持，出席本次会议的持有者506人，意味着2024年股权激励计划市场份额132,920,000份，占公司总2024年股权激励计划总金额的42.14%。大会的集结、举行和决议程序符合《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，决议产生的决议真实有效。
二、会议审议状况
（一）审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，依据《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许成立公司2024年股权激励计划管委会，作为本次股权激励计划日常生活的监督和管理组织，意味着持有者行使股东权利。管委会由5名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。管控委员会委员的任职期为本次股权激励计划的持有期。
表决结果：允许132,920,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份；逃避0份。
（二）审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决，竞选朱艳、胡秀丽、刘红燕、万瑾、胡玲玲为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，朱艳为管理方法委员会主任，任职期与2024年股权激励计划的持有期一致。管理方法委员会委员与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许131,470,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的98.91%；抵制0份；放弃0份;逃避1,450,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的1.09%。
（三）审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与2024年持股计划相关事项的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，持有者大会权限管理联合会承担并登记此次股权激励计划有关的事宜，实际受权事宜如下所示：
1.承担集结持有者大会，实行持有者会议决议；
2.代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；
3.代表全体持有者履行股权激励计划所持有股份的股东支配权或是受权监督机构行使股东权利；
4.管理决策是不是聘用对口专业公司为持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务;
5.意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6.管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票的销售及分派等相关事宜；
7.依据股权激励计划有关规定，确定持有人的资质撤销和被取消资格持有者持有金额的解决事宜（包含但是不限于回收利用、承揽及对应利润分配分配）；
8.管理决策股权激励计划弃购市场份额、被强行取回金额的所属；
9.申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
10.承担股权激励计划的高管增持分配；
11.管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划停止过程中对方案财产进行清算；
12.持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自此次持股计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许132,920,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份；逃避0份。
特此公告。
湖北省兴发化工厂集团有限公司
股东会
2024年8月1日
